证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-011 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 03 月 26 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 19 日(星期二) 至 03 月 25 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir.jmjt@whjm.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关 ...

审计机构相关 - 提议中审众环为2023年审计机构并经股东大会审议通过[1] 审计工作推进 - 2024年审计委员会多次督促并沟通审计工作[3][4] 审计结果 - 中审众环认为公司2023年财报编制合规且内控有效[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为中审众环表现良好[7]

监事会构成 - 监事会由5名监事组成，含3名股东代表监事和2名职工代表监事[4] 任期规定 - 监事每届任期三年，连选可连任[5] 履职监督 - 董事1年内出席董事会会议少于当年会议次数三分之二，监事会审议其履职情况[7] - 监事连续二次未出席监事会会议将被撤换[7] 会议召开 - 监事会每年开二次定期会议，在公布年报、中报前两日召开[9] - 特定情况十日内召开临时会议[9] - 监事提议，监事会主席三日内发通知[10] 会议通知 - 定期会议提前十日、临时会议提前三日通知，紧急情况除外[12] 会议举行 - 过半数监事出席方可举行会议[14] 会议审议 - 审议议案可要求相关人员列席说明情况[16] 会议主持 - 由监事会主席召集主持，主席不能履职时半数以上监事推举一人主持[18] 表决规则 - 一人一票制，记名和书面投票，决议需出席会议监事过半数同意[18] - 有利害关系的监事回避表决[19] 会议记录 - 工作人员记录会议，监事签字确认[19][20] 档案保管 - 会议档案专人保管，记录至少保存十年[20] 决议公告 - 董事会秘书按上交所规则办理决议公告事宜[20] 决议提交 - 涉及提议召开临时董事会等应书面提交完整议案并符合规定[22] 决议落实 - 监事督促落实决议，主席后续会议通报执行情况[22] 规则制定 - 监事会可根据本规则制定工作细则[24] 规则执行 - 本规则自股东大会通过之日起执行[24]

关联资金往来 - 2023年非经营性及关联资金往来期初余额22879.17万元，累计发生119149.89万元，利息601.82万元，偿还127197.10万元，期末余额15433.78万元[8] 各公司资金情况 - 华立集团期初余额0.05万元，累计发生0.04万元，偿还0.09万元[6] - 武汉健民新世纪大药房期初余额13.01万元，累计发生202.40万元，偿还215.41万元[8] - 健民集团叶开泰国药（随州）期初余额3227.99万元，累计发生51438.25万元，偿还53696.38万元，期末969.86万元[8] - 武汉健民药业集团维生药品期初余额12123.65万元，累计发生42943.76万元，利息334.60万元，偿还49300.12万元，期末6101.89万元[8] - 健民药业集团广东福高药业期初余额7494.14万元，累计发生8911.36万元，利息267.22万元，偿还8578.69万元，期末8094.03万元[8] - 武汉健民文化产业期初余额20.33万元，累计发生210.08万元，偿还230.41万元[8] - 海南晴川健康科技累计发生15444.00万元，偿还15176.00万元，期末268.00万元[8] 应收款项 - 2023年初公司应收昆药集团医药商业191.40万元，应收昆药集团股份10.00万元，2022年末为非关联方往来[8]

会议情况 - 2023年召开16次董事会，审议48项议案[6] - 2023年3月13日召开第十届董事会第一次独立董事专门会议[7] - 报告期内审计委员会召集6次会议，审议通过11项议案[8] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过7项议案[8] - 2023年召开2022年年度股东大会和二次临时股东大会[9] - 2024年3月1日召开独立董事与年审会计师的见面沟通会[11] 交易与投资 - 2023年日常关联交易预计总额4710万元，已执行3820.85万元[14] - 以844.46万元受让澳大利亚上市公司HeraMed Limited 10,857,385股流通股股票[15] - 认购华方和昂基金5000万元，报告期内支付二期款2500万元并完成全部出资[15] 担保与资金 - 截至2023年12月31日，对子公司担保总额度34600万元，实际担保余额25142万元[17] - 2004年首次发行3500万股，募集资金39074.18万元，截至2023年12月31日本金使用完毕，尚余利息收益1713.22万元[19] 项目与分红 - 2023年支付健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)工程尾款503.83万元[19] - 2023年以总股本153,398,600股为基数，每10股派发现金红利10元，共计派发现金红利153,398,600元[23] 激励与信息披露 - 2023年《2021年限制性股票激励计划》第二个解锁期对318,718股解除限售并上市[24] - 2023年《2022年限制性股票激励计划》第一个解锁期对184,800股解除限售并上市[24] - 2023年共披露信息108份，信息披露考评获B[26] 内控评价 - 中审众环会计师事务所认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[28]

财报审议 - 第十届监事会第九次会议审议通过公司2023年年度报告[1] - 2023年年度报告编制及审议程序符合相关规定[1] 财报情况 - 2023年年度报告内容和格式符合规定，能反映公司2023年度经营管理和财务状况[1] - 提出意见前未发现参与2023年年度报告编制和审议人员违反保密规定[1]

业绩总结 - 2023年末公司总资产41.68亿元，同比增长21.15%[16] - 2023年公司营业收入42.13亿元，同比增长15.72%[16] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润5.21亿元，同比增长27.78%[16] - 2023年每股社会贡献值7.48元，同比增长19.93%[17] - 2023年基本每股收益3.41元，2022年为2.70元，2021年为2.135元[18] - 2023年公司为国家创造的税收1.81亿元，2022年为1.67亿元，2021年为1.49亿元[18] - 2023年公司向员工支付的工资2.24亿元，2022年为1.86亿元，2021年为1.57亿元[18] - 2023年公司对外捐赠等为其他利益相关者创造的价值额0.02亿元，2022年和2021年均为0.007亿元[18] - 2023年公司支付的各项税费合计27839.76万元，同比增长8.69%[41] 用户数据 - 2023年度开展的评选活动辐射2万以上店员参赛[43] 未来展望 - 2024年公司将继续履行对股东、客户、员工、环境、资源和社会的义务与责任[64] - 公司将积极响应国家可持续发展政策，加大环境治理，减少污染物排放[64] - 公司将加快智能化工厂建设，淘汰落后产能[64] - 公司将通过应用先进设备和工艺技术节约资源，提升产品质量[64] - 公司将践行使命，投身公益事业，加强对欠发达和医疗贫困地区的疾病防治等工作[64] - 公司将加强与上下游客户合作，实现共赢和共同发展[64] - 公司将完善员工薪酬福利体系，开展员工再教育和培训[64] - 公司将通过多样化活动凝聚员工，关爱员工生活[64] - 公司将加大对困难员工的帮扶和救助[64] 新产品和新技术研发 - 2023年公司在研项目44项，其中新药研发项目27项，二次开发项目14项，保健食品3项[37] - 2023年获批中药1.1类新药1项，儿科制剂2项，完成Ⅲ期临床研究1项，启动Ⅱ期临床试验1项，获得药物临床试验批准通知书1项，提交上市许可申请1项，完成中试研究7项，新立项儿童制剂3项[37] - 2023年新申请专利4项，其中发明专利3项，外观设计专利1项，获得专利授权6项[37] - 2023年公司儿童药物研究院在研科研人员172人，本科以上学历人数占78%[38] - 2023年研发投入7916.76万元，2022年为7266.24万元，2021年为5379.13万元[39] 其他新策略 - 智能化工厂建设总投资超7亿元[33] 社会责任与荣誉 - 公司入选2022年度湖北省高新技术企业百强[13] - 公司位列2022年度中国中药企业TOP100排行榜第41名[13] - 2023年环境治理投入530万元，污染物指标自查及抽查合格率100%[20] - 2023年废水排放量327934吨，废气排放量5877.44万立方米，固体废弃物排放量8180吨，危废排放量13.92吨[22] - 2023年在2022年产量基础上增加5.2万件，节约用电120万度/年、用气20万立方米/年、用水3.5万吨/年[23] - 2023年为2497名员工提供岗位，支付职工现金3.44亿元，同比增长20.34%[25] - 2023年招录应届毕业生125人，其中重点高校优秀毕业生12人，引进中基层骨干39人[29] - 2023年评选健民之星10名，先进集体6名，组织12对师徒结对，评选优秀师徒3对[29] - 2023年员工培训率达100%，人才基石项目培养35名90后中层后备，MBA研修班培养70名优秀学员[30] - 2023年引进5名残疾人就业[31] - 2023年公司出厂产品合格率100%，市场抽检合格率100%[34] - 2023年公司公益事业投入292.3万元，向“中国人口福利基金会妇幼关爱基金”累计捐赠700万元[46] - 2023年11月捐资100万元成立“中国人口福利基金会胃肠健康基金”，12月向甘肃临夏州积石山县捐赠药品200箱，价值92万余元[47] - 2023年党建集中学习、主题学习20余次，上党课10余次，新发展党员2人，入党申请5人，培养入党积极分子15人，发展对象1人、预备党员2人，转正式党员6人[49] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会，审议16项议案[53] - 2023年召开16次董事会，其中现场1次、通讯15次，审议48项议案[54] - 2023年审计、薪酬与考核、提名、战略与风险控制委员会分别召开6次、4次、2次、1次会议[55] - 2023年独立董事发表9份意见，召开1次专项会议和1次审计见面会，审计中3次督促年审工作[56] - 2023年监事会召开6次会议，其中通讯5次、现场结合视频1次，审议10项议案[58] - 2023年公司披露信息108份，包括4份定期报告、57份临时公告、42份规范性文件，信息披露获上交所考评为B[59] - 2023年发布5份投资者关系活动记录[60] 分红情况 - 自2008年以来连续15年现金分红，累计7.9亿元[61] - 2023年拟按总股本153,398,600股为基数，每10股派现金红利12元（含税），合计分配184,078,320元（含税），占当期净利润34.79%[61] - 2022年每10股派现金股利10元，分配153,398,600元，占当期净利润37.64%；2021年每10股派现金股利8.06元，分配123,341,374元，占当期净利润37.98%[61]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-009 健民药业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案内容 中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2024〕 0100327 号）》对公司 2023 年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。母公司 2023 年度实现净利润 442,772,118.76 元，加年初未分配利润 1,096,309,675.82 元 ， 可 供 分 配 的 利 润 1,539,081,794.58 元，减付 2022 年 普 通 股 股 利 153,398,600.00 元，未分配利润 1,385,683,194.58 元。经第十届董事会第二十 二次会议、第十届监事会第九次会议决议，公司 2023 年年度拟实施以实施权益 分派股权登记日登记的总股本 153,398,600 股为基数分配利润。本次利润分配预 案如下： 1、2023 年度分配预案 按照公司总股本 153,398,600 为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利人 民币 12.00 元（含税），合计分配利润 184,078,320.00 元，尚余 ...

股本与分红 - 公司总股本为153,398,600股[3] - 拟向全体股东每10股派现金红利12元（含税）[3] - 合计分配利润184,078,320元[3] - 尚余1,201,604,874.58元结转以后年度分配[4] 报告审议 - 《2023年监事会工作报告》审议全票通过[1] - 《公司2023年年度报告》审议全票通过[2] - 《公司2023年度利润分配预案》审议全票通过[3] - 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》审议全票通过[5] - 《公司2023年度内部控制评价报告》审议全票通过[6]

健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 14 日召开第 十届董事会第二十二次会议，会议全票审议通过《关于公司 2024 年度融资额度 的议案》，根据公司 2024 年生产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授 信额度为 11 亿元（包含已生效未到期的授信额度），具体如下： 一、申请授信额度基本情况 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-006 健民药业集团股份有限公司 关于 2023 年度融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。 授信额度申请主体：公司及其控股子公司 授信银行：全国性商业银行或国有银行 授信敞口额度：11 亿元（包含已生效未到期的授信额度） 二、有关授权情况 公司董事会提请股东大会授权总裁班子办理上述授信事宜，按照公司经营所 需具体办理贷款、贴现等融资业务；同时授权公司法定代表人签署有关银行合同 及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。 授权期限自 2023 年年度股 ...