证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-030 宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 574,713,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4226 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | ...

北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层(315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:宁波能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求, 北京大成(宁波)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波能源集团股份有限公司(以 下简称"公司" ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-027 债券代码：185462 债券简称：GC甬能01 宁波能源集团股份有限公司 关于公司职工董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到职工董事、副总经理邹希先生的《辞职函》， 邹希先生因工作原因辞去宁波能源集团股份有限公司第八届董事会职工董事、副 总经理职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，邹希先 生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人 数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。 本公司董事会对邹希先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年度财务决算报告 3 | | 2023 年度董事会工作报告 10 | | 2023 年度监事会工作报告 19 | | 2023 年年度报告及其摘要 22 | | 2023 年度利润分配预案 23 | | 关于修改公司章程及其附件的议案 24 | | 关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案 39 | | 关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 44 | | 关于授权经营层对外捐赠的议案 47 | | 关于公司 2024 年度担保预计的议案 48 | | 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的议案 50 | | 关于向银行申请授信业务的议案 53 | | 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案 54 | | 关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 56 | | 关于公司 2024 年度固定资产投资的议案 71 | | 关于公司 2024 年度证券投资业务的议案 72 | | 关于聘请中汇会 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 宁波能源集团股份有限公司 | 业转型升级，为公司可持续的健康发展奠定良好基础。 | | --- | | 3.公司未来的分红政策如何？未来业绩的展望如何？ | | 答:投资者您好。公司未来的分红方案将根据公司具体经营情况来 | | 实施。谢谢。 | | 4.政府对能源行业的政策调整可能会对公司产生重大影响。请问 | | 公司是如何适应这些政策变化的？ | | 答:投资者您好，公司面对行业政策的调整，积极向"风光储充低 | | 碳（零碳）、生物质绿色供热、节能降耗"三大新能源产业方向转 | | 型，努力建设成为国内一流的区域低碳（零碳）智慧综合能源服务 | | 商。 | | 5.鉴于全球化的趋势，目前在国际合作方面有哪些新的进展？公 | | 司如何利用国际资源促进自身发展？谢谢 | | 答:宁波能源立足宁波面向全国，目前产业布局在省外已经遍布全 | | 国六省十地。公司积极谋求走出国门进行的投资的机会，谢谢关 | | 注。 | | 6.各位管理层您好，请问公司未来的分红计划是如何考虑的，尤 | | 其是在盈利能力增强的情况下？谢谢！ | | 答:投 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入11.11亿元，较上年同期减少35.46%，主要因大宗商品贸易收入下降[5][9] - 2024年第一季度营业总收入11.11亿元，较2023年第一季度的17.21亿元下降35.46%[16] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润2854.02万元，较上年同期增长262.87%，因热电联产毛利及联营企业投资收益增加[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8065.86万元，较上年同期增长79.58%，得益于热电联产毛利及联营企业投资收益增加[5][9] - 2024年第一季度营业利润2779.96万元，较2023年第一季度的854.23万元增长225.43%[16] - 2024年第一季度投资收益8660.58万元，较2023年第一季度的6438.18万元增长34.52%[16] - 2024年第一季度公允价值变动收益 - 8926.77万元，较2023年第一季度的 - 6498.12万元亏损扩大37.37%[16] - 2024年第一季度净利润4007.26万元，较2023年第一季度的2195.70万元增长82.49%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润2854.02万元，较2023年第一季度的786.52万元增长262.87%[17] 每股收益情况 - 基本每股收益0.0258元/股，较上年同期增长258.33%，因归属于上市公司股东的净利润增加[5][9] - 稀释每股收益0.0257元/股，较上年同期增长261.97%，因归属于上市公司股东的净利润增加[5][9] - 2024年第一季度基本每股收益0.0258元/股，较2023年第一季度的0.0072元/股增长258.33%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2.80亿元，较上年同期增长119.87%，因收到可再生能源补贴电费使销售商品提供劳务收到的现金增加[5][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计14.44亿元，较2023年第一季度的21.32亿元下降32.24%[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计11.64亿元，较2023年第一季度的20.04亿元下降41.91%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.80亿元，较2023年第一季度的1.27亿元增长120.04%[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计4.24亿元，较2023年第一季度的3.05亿元增长38.50%[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计5.64亿元，较2023年第一季度的13.72亿元下降59.04%[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计14.63亿元，较2023年第一季度的17.49亿元下降16.35%[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计17.33亿元，较2023年第一季度的9.32亿元增长85.90%[19] 资产情况 - 本报告期末总资产135.19亿元，较上年度末减少1.91%[5] - 截至2024年3月31日，流动资产合计34.01亿元，较2023年12月31日的36.95亿元下降7.94%[13][14] - 截至2024年3月31日，非流动资产合计101.18亿元，较2023年12月31日的100.88亿元增长0.30%[14] 负债情况 - 截至2024年3月31日，流动负债合计45.94亿元，较2023年12月31日的43.08亿元增长6.64%[14][15] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计38.94亿元，较2023年12月31日的44.86亿元下降13.20%[15] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益42.26亿元，较上年度末增长0.74%[5] - 截至2024年3月31日，所有者权益合计50.31亿元，较2023年12月31日的49.88亿元增长0.86%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56422户[11] - 前两大股东为宁波开投能源集团有限公司和宁波开发投资集团有限公司，持股比例分别为25.28%和20.62%[11] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本10.90亿元，较2023年第一季度的17.15亿元下降36.45%[16]

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-023 债券代码：185462 债券简称：GC甬能01 宁波能源集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、参加人员 董事长：马奕飞先生 副董事长、总经理：诸南虎先生 独立董事：张志旺先生 副总经理、财务负责人：夏雪玲女士 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日 16:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 ...

宁波能源集团股份有限公司 章 程 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第三条 公司经中国证券监督管理委员会 2004 年 6 月 8 日证监发行字（2004） 91 号文批准，首次向中国境内投资人公开发行以人民币认购的普通股 5000 万股， 并在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波能源集团股份有限公司 英文名称：NINGBO ENERGY GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：宁波经济技术开发区大港工业城 2 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘 ...

利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元（含税）[6] 授权与担保 - 授权经营层对外捐赠单笔不超20万元，年度总额不超100万元，授权有效期1年[11] - 2024年度为子公司及参股公司融资按股权比例提供连带责任保证担保，除项目贷款外担保最长5年[12] - 为宁波甬德环境发展有限公司按40%股权比例提供不超4000万元连带责任保证担保[13] - 为舟山市华泰石油有限公司按20%股权比例提供不超25380万元连带责任保证担保[13] 融资授信 - 2024年度向银行申请总额不超100亿元综合授信，最高融资余额不超50亿元[15] - 与宁波银行开展金融服务业务，日均存款额不超1亿元，授信额度不超15亿元[16] 议案表决 - 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[18] - 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》关联董事回避表决，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票[18] 投资额度 - 公司2024年度固定资产投资额度为4.5亿元，授权期限1年[19] - 公司2024年度证券投资业务连续12个月内任一时点最高投资本金不超10亿元[20] 审计相关 - 聘请中汇会计事务所为2024年度财务、内控审计机构[21] - 2024年度财务审计费为113万元、内控审计费为32万元，含6%增值税[22] - 新增或减少一家公司年度财务审计费用为基准收费标准最低一档的70%[22] - 新增或减少一家公司年度内控审计费用为5500元，含6%增值税[22] 股东大会 - 决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[23] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[23]

业绩数据 - 2023年度业务收入61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[2][3] - 为90家上市公司提供2022年报审计服务，收费总额8123.04万元[3] 人员与资金 - 2023年末合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告222人[1] - 2023年末计提职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额15000万元[4] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监督管理措施5次[5] - 近三年从业人员受行政处罚1次、监督管理措施8次[5] 审计相关 - 2023年续聘天衡为审计机构，出具标准无保留意见审计报告[7][8][9] - 2024年4月15日审计委员会审议通过2023年相关报告并提交董事会[11]