一、董事辞职相关情况 证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-038 惠而浦（中国）股份有限公司 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 江朝晖女士、胡然先生、陈锦聪先生提交的书面辞职报告。江朝晖女士、陈锦 聪先生均因个人原因申请辞去公司董事职务，胡然先生因个人原因申请辞去公 司董事、董事会战略及投资委员会成员职务。三位董事在辞去上述职务后，不 再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 江朝晖女士、胡然先生、陈锦聪先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截 至本公告日，江朝晖女士、胡然先生、陈锦聪先生均未持有本公司股票。 江朝晖女士、陈锦聪先生、胡然先生在担任公司董事期间均能勤勉敬业， 认真履职，公司董事会对三位董事在职期间为公司发展做出的努力表示感谢。 上述董事辞职后，董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人 数。上述董事辞职不会影响公司董事会正常运作。 二、提名董事候选人相关情况 关于董事变更暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）等法律、法规、规范性文件和《惠而浦（中国）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： 惠而浦（中国）股份有限公司 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券（包括任何可转换债券 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-035 惠而浦（中国）股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会第六次会议的会议通知于2023年 10月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月30日在公司惠而浦工业园总部 大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际 出席董事12名，会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决， 一致通过以下决议： 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 董事会认为：该利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，有利于 与全体股东分享经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，确定了本次的利润分配预案，同意将该议案提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立 ...

惠而浦（中国）股份有限公司章程 惠而浦（中国）股份有限公司 章程 二〇二三年十月修订 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 3 惠而浦（中国）股份有限公司章程 第一章 总则 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部"[2000]外经贸资二函字第 16 号"文批准，由合肥三洋荣事达电器有限公司转变设立，同时发起人 增加合肥百货 ...

惠而浦(中国) 股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第六次会议有关议案的独立意见 二、《关于董事变更的议案》 经审核:董事候选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定:被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、 独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事 的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处 罚和惩戒。 同意提名陈升弟先生、王红强先生、辛家宁先生为董事会非独立董事候选 人。同意将该议案提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。 (此页无正文 ，为独立董事关于公司第八届董事会第六次会议有关议案的 独立意见。) 惠而浦（中国）股份有限公司独立董事: 王泽莹 我们是惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》《独立董事 工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,在仔细审阅公司董事会提交的 有关资料,听取公司 ...

2023 年度 1-8 月广东惠而浦实现净利润 63,582,750.67 元。截止 2023 年 8 月末累计未分配利润 485,795,455.36 元 ，以现金方式向股东派发红利 485,795,455.36 元。 公司已于近日收到广东惠而浦的现金分红款 485,795,455.36 元。广东惠而 浦为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%的股权。本次所 得现金分红将增加母公司 2023 年度净利润，但不增加公司 2023 年度合并报表 净利润，因此不会影响 2023 年度公司整体经营业绩。 特此公告。 惠而浦（中国）股份有限公司董事会 关于收到全资子公司现金分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东惠而 浦家电制品有限公司（以下简称"广东惠而浦"），根据《公司法》《公司章 程》并经股东会决定，为实现股东投资收益，决定进行 2023 年度利润分配，具 体如下： 股票代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：202 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥 独立董事的作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性法律文件以及《惠而浦（中国）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会设独立董事 4 名，其中至少有一名会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有勤勉与忠实义务。独立董事应当按照相关法律 法规和《公司章程》的要求，忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的 合法权益不受损害。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章 ...

重要内容提示: 证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-037 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 30 日，惠而浦（中国）股份有限公司（简称"公司"）召开第 八届董事会第六会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度利润分配的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年第三季度利润分配预案的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，综合考虑近年来公司经营逐步走上正轨，经营状况良好， 公司作为传统家电企业，现处于成熟稳定的发展阶段且无重大资金支出安排，结 合目前经营状况，在保证公司正常运营和中远期发展的前提下，与公司全体股东 分享经营成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，拟定利润分配预 案如下： 根据公司 2023 年前三 ...

二、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-034 惠而浦（中国）股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 惠而浦(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10月31日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2023年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司 定于2023年10月31日（星期二）15:30-16:30在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办2023年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 投资者可于2023年10月31日（星期二）15:30-16:30通过网址 https://eseb.cn/1922lz9snJK或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于2023年10月31日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 ...

股票代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2023-033 惠而浦（中国）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、开展外汇套期保值业务情况概述 特此公告。 二、 外汇套期保值业务的进展情况及对公司的影响 今年以来，美元兑人民币汇率出现波动，根据公司财务部门初步统计，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，公司开展外汇套期保值业务产生的公允 价值变动损益及汇兑收益累计浮动亏损约 3,135.74 万元（未经审计），其中公 司尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益为浮动亏损约 4,536.08 万元（未经审计）。因即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割 的外汇套期保值交易预计损益金额会随外汇市场情况变化而发生波动。同时， 公司海外业务随着美元的升值也会产生一定汇兑收益。 公司开展外汇套期保值业务遵循以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原 则，在股东大会批准额度内开展，不进行投机和套利交易，在签订合同时基于 公司实 ...