根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董立国先生的辞 职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。董立国先生的辞职不会影响公司董事会及公司经营活动的正常运 行。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-001 浙文互联集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事董立 国先生的辞职报告。董立国先生因工作调动原因辞去公司董事职务，同时辞去董 事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会所任职务。辞职后，董立 国先生不在公司担任其他职务。 董立国先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对董立国先生在任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙文互联集团股份有限公司董事会 2024年1月9日 1 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2023-060 浙文互联集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持杭州派瑞业务发展，满足日常经营的资金需求，公司与华夏银行股份 有限公司杭州武林支行签署了《最高额保证合同》，为杭州派瑞 5,000.00 万元的 银行授信提供连带责任保证。 1 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供 担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之 间互相担保的总额度不超过 11 亿元，有效期限自 2022 年年度股东大会审议批准 之日起至公司 2023 年年度股东大会之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《浙文互联关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》（临 2 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2023-059 浙文互联集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名"科达集团股份有 限公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计 划"）的存续期将于 2024 年 6 月 16 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规的规定，公司应当在本员工持股计划存续期届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相关情况公 告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币 资金时，本员工持股计划可提前终止。 公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临 时会议及 2021 年 1 月 13 日召开的 2021 年第一 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2023-058 浙文互联集团股份有限公司 原持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 4 月 29 日披露了《浙文互联股东减持股份计划公告》（临 2023-026），自减持计划披露日起 15 个交易日后 6 个月内，山东科达 拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过公司总股本的 2%，即 2,640 万股。若减持计划实施期间公司有增发、派息、送股、资本公积 金转增股本、配股等除权除息事项，山东科达将对减持股份数量进行 相应调整。 公司于 2023 年 11 月 11 日披露了《浙文互联关于持股 5%以上股东权益 变动至 5%以下的提示性公告》（临 2023-057）和《浙文互联简式权益 变动报告书》，山东科达于 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 11 月 10 日期 间因集中竞价交易导致持有权益变动 0.987216%。山东科达及其一致行 动人持股比例由 5.987 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2023-057 浙文互联集团股份有限公司关于 持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告 （一）信息披露人基本情况 1、山东科达情况 | 公司名称 | 山东科达集团有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 东营市府前大街 65 号 | | 法定代表人 | 刘锋杰 | | 注册资本 | 12497.8 万人民币 | | 统一社会信用代码 | 91370500725422219H | | 公司类型 | 其他有限责任公司 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次权益变动系公司股东山东科达集团有限公司（以下简称"山东科 达"）及其一致行动人持股比例由 5%以上变动至 5%以下，本次权益变动不触及 要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"、"公司"）于 2023 年 11 月 10 日收到山东科达出具的《简式权益变动报告书》，2023 年 8 ...

浙文互联集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙文互联集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：浙文互联 股票代码：600986 股份变动性质：持股比例变动（持股比例至 5%以下） 签署日期：2023 年 11 月 10 日 浙文互联集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人：山东科达集团有限公司及其一致行动人 住所：山东省东营市府前大街 65 号 通讯地址：山东省东营市府前大街 65 号 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙文互联中拥有权益的股份变动情况。 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， ...

财务表现 - 浙文互联集团2023年第三季度营业收入为25.18亿人民币，同比下降30.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.34亿人民币，同比下降29.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5.23亿人民币，同比增长290.58%[5] - 总资产为83.11亿人民币，同比增长14.62%[5] - 浙文互联集团股份有限公司2023年第三季度净利润为11.34亿人民币，较去年同期下降8.2%[16] - 浙文互联集团2023年第三季度净利润为114,509,398.78元，较去年同期125,357,155.64元有所下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为523,348,852.27元，较去年同期-274,614,510.44元有显著增长[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-422,610,368.26元，较去年同期-7,604,898.95元有较大下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为541,373,691.84元，较去年同期60,551,289.75元有显著增长[19] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，杭州博文股权投资有限公司持股数量最多，为1.65亿股，占比11.09%[10] - 公司股东中，杭州博文股权投资有限公司和杭州浙文互联企业管理合伙企业构成一致行动人[11] 公司业务调整 - 营业收入下降主要系公司为加强现金流管理，对效果营销板块进行了主动性收缩调整[7] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要系本期收到客户回款及公司加强现金流管理[8] 公司资产情况 - 浙文互联集团股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为653.89亿人民币，较上一年同期增长14.9%[14] - 公司2023年前三季度营业总收入为824.06亿人民币，较去年同期下降27.6%[15]

浙文互联集团股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为完善浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确公司董事会专门委员会的职责权限和工作程序，充分发挥董事会专门委 员会在公司决策过程中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及其他法律、法规、规范性文件以及《浙文互联集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战 略委员会等四个专门委员会。 第三条 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会 负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第四条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 各专门委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委 ...

浙文互联集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 10 月） 第一条 为了进一步完善浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《浙文互联集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 1 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2023-056 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十届董 事会第十一次临时会议通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 经与会董事审议，形成如下决议： 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定<独立董事制度>和<独立董事专门会议工作制度> 的议案》 具体制度详见公司同 ...