会议信息 - 浙文互联第十届董事会第二十一次临时会议于2025年5月15日召开，7名董事全部出席[1] - 公告发布时间为2025年5月16日[11] 议案审议 - 审议通过换届选举第十一届董事会非独立董事、独立董事及召开2025年第二次临时股东会的议案[2][5][8] - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][6][9] - 换届选举董事会非独立董事、独立董事议案需提交股东会审议[4][7]

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2025-030 浙文互联集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 22 日（星期四）14:00-15:00 投资者可于 2025 年 05 月 15 日（星期四）至 05 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@zwhlgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日、4 月 30 日分别发布了公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 20 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议5月15日14点召开，互联网投票9:15 - 15:00，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 现场会议地点为北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼会议室[5] - 会议有取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》三项议案[4] 公司章程修订 - 第十一届董事会换届选举时取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[9] - 《公司章程》修订后第一条增加维护职工合法权益[10] - 《公司章程》修订后第八条法定代表人可为董事长或总经理，辞任视为同时辞去法定代表人，需30日内确定新法定代表人[10] - 《公司章程》新增条款规定法定代表人以公司名义活动后果由公司承受，执行职务致损公司担责后可追偿[10] - 《公司章程》修订后第九条公司以全部财产对债务承担责任[10] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为242.057万股，每股面值为10元，发起人东营市第二市政工程公司1993年4月认购150.8万股，出资方式为经营性净资产[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[11] - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] 股东权益与诉讼 - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对召集程序、表决方式或内容违反规定的决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对审计委员会成员以外的董高人员给公司造成损失的，有权书面请求审计委员会向法院诉讼；对审计委员会成员给公司造成损失的，可书面请求董事会诉讼[22] 会议召集与提案 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需召开临时股东会[18] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需召开临时股东会[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[19] 选举相关 - 董事会、单独或合计持有公司有表决权股份达已发行股份总数1%以上的股东可提名董事候选人[23] - 单独或合并持有公司有表决权股份达到公司已发行股份总数3%以上的股东可提名董事、监事候选人[23] - 股东会选举两名以上董事时应实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[23] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人[29] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面或电子邮件通知全体董事[32] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[32] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[118] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[42] - 年均可分配利润计算公式为a=[(N1 - b1）+(N2 - b2）+(N3 - b3)]/3，N代表当年归属于公司股东的净利润，b代表弥补亏损、提取盈余公积金之和[42] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[117][40] - 公司实行内部审计制度，明确领导体制、职责权限等，经董事会批准后实施并对外披露[44] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[135]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1591人，持有表决权股份308,417,465股，占比20.7357%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数306,698,945，比例99.4428%[6] - 2024年度监事会工作报告同意票数306,699,045，比例99.4428%[7] - 2024年年度报告及摘要同意票数306,808,945，比例99.4785%[9] - 2024年度财务决算报告同意票数306,906,845，比例99.5102%[9] - 2024年度利润分配预案同意票数306,680,525，比例99.4368%[10] - 申请融资授信和预计担保额度议案同意票数295,393,718，比例95.7772%[11] - 公司董事2024年度薪酬议案同意票数296,413,413，比例97.3502%[11] - 公司监事2024年度薪酬议案同意票数300,393,295，比例97.3983%[11] - 持股5%以上普通股股东现金分红议案同意票数198,396,016，比例100.0000%[12]

股东大会安排 - 公司于2025年4月10日决定5月7日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月12日公司在指定媒体刊登《年度股东大会通知》[6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人2人，代表35,100股，占比0.0024%[8] - 参与网络投票的股东1,589名，代表308,382,365股，占比20.7333%[8] - 中小投资者1,589人，代表106,085,567股，占比7.1324%[9] - 出席股东大会的股东共1,591人，代表308,417,465股，占比20.7357%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意306,698,945股，占比99.4428%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意306,699,045股，占比99.4428%[14] - 《2024年年度报告及摘要》同意306,808,945股，占比99.4785%[15][16] - 《2024年度财务决算报告》同意306,906,845股，占比99.5102%[17] - 《2024年度利润分配预案》同意306,680,525股，占比99.4368%[18] - 《关于申请融资授信额度和预计提供担保额度的议案》同意295,393,718股，占比95.7772%[19][20] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》同意296,413,413股，占比97.3502%[22] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》同意300,393,295股，占比97.3983%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意307,276,245股，占比99.6300%[24][25] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[26] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[27]

文章核心观点 4月29日阿里发布新一代通义千问模型Qwen3并开源8款模型，受此影响港股阿里健康涨超2%，A股相关概念股活跃，浙文互联等多股涨停浙文互联作为与阿里深度合作的国有控股企业，在数字营销、AI内容生成、算力服务等领域合作成果显著，发展前景值得关注 [1][2] 板块涨停个股情况 - 浙文互联涨停价8.02元/股，市盈率27.11，总市值119.3亿 [1] 异动原因 - 4月29日阿里发布新一代通义千问模型Qwen3并以Apache 2.0协议开源全系列8款模型，覆盖从0.6B到235B参数量级，受此影响港股阿里健康当日涨超2%，A股相关概念股同步活跃，科创板人工智能ETF（588930）涨超3%，浙文互联等多股封板 [1] 浙文互联公司情况 公司转型与合作红利 - 浙文互联是浙江省文化产业投资集团控股的国有控股企业，通过“数字营销 + 算力基建 + AI技术”三维布局，从传统广告公司转型为数字文化科技主平台2025年以来与阿里在AI营销、算力服务等领域合作释放红利，推动技术落地与商业变现 [2] 核心业务情况 - 以数字营销为核心业务，约占营收80%，覆盖品牌营销、效果营销两大板块，客户包括长安汽车、比亚迪等头部车企及腾讯、字节跳动等互联网平台在汽车营销细分领域，服务全国超75%的头部汽车品牌，市场份额约15%，稳居行业前三 [4] AI内容生成合作成果 - 与阿里在AI内容生成领域合作进入规模化落地阶段自研“好奇飞梭”平台接入阿里通义万相2.1模型，单条广告视频制作周期从3天缩短至5分钟，成本降低90% [4] - 双方共建的“派智”灵动数字人平台，累计为淘宝、天猫等阿里系客户生成65款数字人形象，2024年前11个月商业化消耗超5000万元，单条视频峰值消耗突破200万元，提升电商营销效率 [4] - 与阿里妈妈共建的AI智能脚本工具，在服饰、家电等品类实现广告点击率提升120%，素材生产效率提升300%，为阿里生态内商家提供低成本、高适配解决方案 [4] 算力服务合作成果 - 随着阿里宣布三年投入超3800亿元建设云和AI硬件基础设施，浙文互联旗下浙文智算成为重要合作伙伴，为阿里数据中心提供算力调度、存储优化等增值服务，参与阿里云百炼大模型平台的算力租赁业务，2025年一季度相关订单金额同比增长180% [5] - 双方在“零碳算力”领域展开探索，依托浙江能耗指标政策优势，共建绿色数据中心，目标将算力运营成本降低30% [5]

A股算力板块震荡走强，鸿博股份4连板，超讯通信、电光科技、东方材料涨停，浙文互联、亚康股 份、恒锋信息涨幅居前。 ...

员工持股计划会议 - 第一期员工持股计划第三次持有人会议于2025年4月28日召开[2] - 应出席2人，实际出席2人，代表份额499,467.06份，占总份额100%[2] 存续期调整 - 原存续期于2025年6月16日届满，拟延长12个月至2026年6月16日[3] - 对管理委员会授权相应延长，所持资产为货币资金时可提前终止[3] 议案表决 - 《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》同意499,467.06份，占100%[3]

担保情况 - 公司为子公司北京智阅2亿元综合授信提供连带责任保证担保[2] - 公司和下属公司拟申请不超15亿元综合授信额度，担保预计不超12亿元[3] - 截至披露日，公司为北京智阅担保2.5亿元（含本次）[3] - 《最高额保证合同》担保最高本金2亿元，保证期三年[8][9] 子公司业绩 - 北京智阅2024年末营收815,237,571.64元，净利润48,394,659.12元[5] - 2025年3月末营收299,034,461.13元，净利润9,165,932.38元[5] 其他情况 - 截至披露日，公司及子公司担保总额78,900.00万元，占净资产15.48%[13] - 公司及子公司无并表外担保和逾期担保情形[13] - 公司持有北京智阅100%股权，无影响偿债重大或有事项[7]

员工持股计划 - 2021年6月17日过户8,101,442股，价格2.43元/股[2] - 原存续期2021年6月17日至2024年6月16日，后两次延长至2026年6月16日[2][3][4] - 截至公告日持股205,542股，占总股本0.01%[3]