公司治理变动 - 浙文互联于2025年5月15日召开职工代表大会，审议通过换届选举段盛行为第十一届董事会职工代表董事的议案 [1] - 段盛行将与2025年第二次临时股东会选举的非职工代表董事共同组成第十一届董事会，任期三年 [1] 新任董事背景 - 段盛行1971年12月出生，中共党员，中央党校经济管理专业本科毕业 [3] - 曾任职浙江省衢州市发改委固定资产投资处处长、服务业发展处处长等政府职务，现任浙文互联党委副书记、纪委书记 [3] - 无境外永久居留权，具备地方政府经济管理及党务工作复合背景 [3] 程序合规性 - 职工代表大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》规定 [1] - 董事会公告明确声明内容真实性及法律责任，符合上市公司信息披露规范 [1][2]

董事会换届选举情况 - 公司第十一届董事会由七名董事组成，包括三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事 [1] - 第十届独立董事专门会议第四次会议审查通过非独立董事候选人尤匡领、唐颖、王颖轶，独立董事候选人金小刚、陈巍、罗春华 [1] - 董事任期三年，自2025年第二次临时股东会选举通过之日起计算 [1] - 职工代表董事段盛行由2025年第一次职工代表大会民主选举产生，任期与第十一届董事会一致 [2] 董事候选人资格 - 所有董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的任职条件，未受证监会行政处罚或交易所惩戒 [2] - 独立董事候选人教育背景、工作经历及专业经验符合《上市公司独立董事管理办法》要求 [2] 董事候选人背景 - **非独立董事** - 尤匡领：浙江省文化产业投资集团党委委员、董事、副总经理，浙文互联党委书记，浙江大学法学硕士 [4] - 唐颖：浙文互联董事长兼CEO，上海交通大学经济学学士，长江商学院EMBA，曾创立百孚思广告公司 [4] - 王颖轶：浙文互联董事会秘书兼副总经理，上海财经大学金融学硕士，ACCA，曾任华数传媒董事会秘书 [4] - **独立董事** - 金小刚：浙江大学计算机科学与技术学院教授，虚拟现实领域专家，主持多项国家级科研项目 [5] - 陈巍：通力律师事务所合伙人，华东政法学院法学学士，复旦大学理学学士 [6] - 罗春华：杭州电子科技大学会计学教授，武汉大学会计学博士 [6] - **职工代表董事** - 段盛行：浙文互联党委副书记、纪委书记，中央党校经济管理专业毕业，曾任衢州市发改委副调研员 [6] 过渡期安排 - 在2025年第二次临时股东会选举前，第十届董事会继续履行职责 [2]

独立董事候选人资质声明 - 候选人金小刚具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] - 候选人任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所自律监管规则及公司章程等10类法律法规及规范性文件要求 [1] 独立性承诺 - 候选人声明不属于影响独立性的情形，包括未持有公司1%以上股份或位列前十大股东，未在持股5%以上股东或前五大股东单位任职，未与公司及关联方存在重大业务往来或服务关系 [2][3] - 候选人及其近亲属未在公司及附属企业任职，且最近12个月内无前述禁止情形 [2][3] - 候选人未被上交所认定为其他不具备独立性的情形 [2] 合规记录核查 - 候选人最近36个月内未受证监会行政处罚或刑事处罚，未因涉嫌证券期货犯罪被立案调查且无明确结论 [3] - 最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评，无重大失信记录 [3] - 候选人过往未因连续两次缺席董事会会议被解除独立董事职务 [4] 任职限制与履职承诺 - 候选人兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，且在浙文互联连续任职未超6年 [4] - 承诺任职期间遵守法律法规及监管要求，确保足够履职时间与独立性，不受主要股东或关联方影响 [5] - 如任职后出现不符合资格情形，将主动辞任 [5] 资格审查结果 - 候选人已通过浙文互联第十届董事会独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系 [4] - 声明内容经上交所《上市公司自律监管指引第1号》核实确认符合要求 [4]

独立董事提名 - 提名金小刚、陈巍、罗春华为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 提名人资质 - 罗春华有会计学教授资格及5年以上会计岗位经验[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在浙文互联连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人已通过资格审查[4] - 声明时间为2025年5月15日[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持有股份超1%或为前十股东亲属不具独立性[2] - 持有股份超5%或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] 不良记录限制 - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在浙文互联连续任职不超六年[4] - 具备会计学教授资格且有5年以上全职经验[4] 声明时间 - 声明时间为2025年5月15日[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] 任职限制与记录 - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在浙文互联连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年5月15日[6]

经与会职工代表民主选举，段盛行先生当选为公司第十一届董事会职工代表 董事，将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成 公司第十一届董事会，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。职工代表董 事简历详见附件。 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-033 浙文互联集团股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规的规定。经与会职工代表讨论，形成如下决议： 审议通过《关于换届选举段盛行先生为公司第十一届董事会职工代表董事 的议案》 2 特此公告。 浙文互联集团股份有限公司董事会 2025年5月16日 1 附件：职工代表董事简历 段盛行：1971 年 12 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。 大学本科学历，中央党校经济管理专业 ...

董事会组成 - 公司第十一届董事会由七名董事组成，含三名非独立董事、三名独立董事、一名职工代表董事[1] 董事候选人及任期 - 第十一届董事会非独立董事候选人为尤匡领、唐颖、王颖轶，任期三年[2] - 独立董事候选人为金小刚、陈巍、罗春华，任期三年[2] - 段盛行当选第十一届董事会职工代表董事，任期三年[2] 董事信息 - 尤匡领1977年2月出生，浙江大学法学硕士，现任浙文互联党委书记[6] - 唐颖1977年5月出生，长江商学院EMBA，现任浙文互联董事长、CEO[6] - 王颖轶1981年4月出生，上海财经大学金融学硕士，任浙文互联董事会秘书兼副总经理[7] - 金小刚1968年12月出生，浙江大学教授，主持多项科研项目[8] - 陈巍1976年8月出生，通力律师事务所合伙人、管委会成员[8] - 罗春华1972年8月出生，武汉大学会计学博士，杭电会计学教授[9] - 段盛行1971年12月出生，本科，现任浙文互联党委副书记等职[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月3日14点在杭州拱墅区召开[3] - 网络投票6月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 本次股东会审议换届选举董事会非独立董事和独立董事议案[9] 时间安排 - 议案5月16日于上交所网站披露[10] - 股权登记日为2025年5月27日[15] - 会议登记时间为5月29日09:30 - 11:30、14:00 - 16:00[16] - 信函或传真需5月29日15:00前送达登记地点[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[25] - 投资者可集中或分散投票给“关于选举董事的议案”候选人[26]