公司章程修订 - 2025年4月29日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[1] - 第十一届董事会换届选举时取消监事会，此前第十届监事会应继续遵守规定[2] - 修订后法定代表人可为董事长或总经理，辞任需30日内确定新法定代表人[5] - 修订后股东以认购股份对公司担责，公司以全部财产对债务担责[5] - 修订后公司经营宗旨聚焦数字文化产业[5] - 修订后股份发行强调同类股份权利相同[5] 股份相关 - 公司设立时发起人认购股份150.8万股，发行股份总数为242.057万股，每股面值10元[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东权利义务相同[7] - 股东可依股份份额获利益分配等多项权利，符合规定可查阅公司会计账簿、凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规致公司损失时可请求相关方诉讼[8] 担保规定 - 公司“提供担保”交易需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并及时披露[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保、对股东等关联方提供的担保需提交股东会审议[11] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人，召集人2日内发补充通知[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[16] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人，由全体董事过半数选举产生[75] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[21] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[118] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[35] - 满足现金分红条件时，原则上每年度进行一次现金分红[35] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[117] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[37] - 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》将刊登在上海证券交易所网站[42][44]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月15日14点召开[3] - 会议地点为北京朝阳区东亿国际传媒产业园二期会议室[3] - 网络投票时间为5月15日[5] 议案审议 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[8] 登记信息 - 股权登记日为5月8日[12] - 登记时间为5月14日特定时段[16] - 登记地址及联系方式公布[16]

会议情况 - 浙文互联第十届董事会第二十次临时会议于2025年4月29日召开，7名董事全部出席[1] 议案审议 - 《2025年第一季度报告》审议通过[2][3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议通过，需提交股东大会[4][5][6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》审议通过，需提交股东大会[7][8][9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议通过，需提交股东大会[10][11][12] - 《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》审议通过[13][14] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过[15][16]

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面或电子邮件通知[5] - 八种情形下应召开临时会议，提前三日通知，紧急情况可口头通知[5][6] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7] - 董事委托他人出席有原则，一名董事不得接受超两名董事委托[8] 会议表决 - 会议表决一人一票，记名方式进行[10] - 审议提案形成决议需超全体董事半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[11] 其他规定 - 董事回避表决有相关规定，不足三人提交股东会审议[12] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[13] - 董事会秘书负责记录、公告、保存档案等工作，相关人员需保密[13][14][15] - 董事长督促总经理实施决议并检查通报执行情况[14] - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[17]

公司基本信息 - 公司于2004年4月9日核准首次发行3000万股人民币普通股，4月26日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币1,487,374,062元[11] - 公司住所为浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号，邮编311399[10] 股份相关 - 公司股份总数为1,487,374,062股，均为普通股[25] - 公司发行的面额股每股一元[24] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[25] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[25] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[29] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[64] - 年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会于会议召开十五日前通知[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[80] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[81] 董事会与董事 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三人[104] - 非职工代表董事任期三年，任期届满可连选连任[94] - 公司设职工代表董事一名，任期与本届董事会任期相同，任期届满可连选连任[94] 高管与管理 - 公司设总经理1名，副总经理及其他高级管理人员若干名、董事会秘书1名、财务负责人1名[138] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[141] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[155] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[159] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[164] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[169][170] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[179]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[6][7][9] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] 通知时间要求 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[10] 股权登记规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[11] 延期取消公告 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] 投票时间范围 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[16] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[16] 董事选举表决 - 股东会选举董事表决时，按章程或决议采用累积投票制[16] 计票监票安排 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项有关联关系的股东及代理人不得参加[17] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[19] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[20] 决议撤销请求 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[20] 规则施行解释 - 本规则自股东会决议通过之日起施行，由董事会负责解释[23]

浙文互联集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 浙文互联集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度（%） | | | 营业收入 | 2,042,849,365.98 | 2,037,221,416.29 | 0.28 | | 归属于上市公司股东的净利 | 109,985,720.57 | 25,433,192.42 ...

文章核心观点 - 浙文互联2025年一季度业绩提升，围绕“文化 + 科技”打造链主生态，在业务拓展和算力建设等方面取得进展，未来将深化“文化 + 科技”融合推动创新突破 [1][2][3] 业绩表现 - 2025年一季度公司实现营业收入20.43亿元，同比增长0.28%；归母净利润10,998.57万元，同比大增332.45% [1] 数智营销基盘业务 - 一季度数智营销基本盘延续增长，保持汽车营销领域头部地位，在非车领域获头部品牌关键订单 [1] - 品牌营销业务一季度累计中标48个项目，含4个亿级项目、9个千万级项目 [1] - 巩固原有客户基础上，斩获美的、宝骏等一批优质客户 [1] AI技术应用 - AI技术赋能内容生产，“好奇系列”AI Agents矩阵升级内容生产等环节效率及质量 [2] - 与字节系、腾讯合作共建数字人用于效果广告和电商直播，实现AI技术工具商业化落地 [2] 数字文化拓链 - 3月29日拟现金收购星巢网络80%股权，在电竞游戏等领域关键落子 [2] - 项目落地后将借助星巢网络优势，丰富数字文化新生态，打开多领域发展空间 [2] 算力底座建设 - 2025年一季度旗下浙文蓝耘智算完成6.72亿算力服务订单设备交付并正式运营 [2] - 目前项目运营稳定，客户满意度良好 [2] 未来规划 - 2025年作为关键一年，公司将深化“文化 + 科技”融合，发挥优势推动数字文化领域创新突破 [3] - 加速拓展数字文旅、IP消费等新场景 [3]

浙文互联（600986）公告，2025年第一季度营业收入20.43亿元，同比增长0.28%。净利润1.1亿元，同 比增长332.45%。 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入77.03亿元，较上年同期减少28.80%[32][34][38] - 2024年营业成本70.38亿元，较上年同期减少30.55%[32][38] - 2024年净利润1.58亿元，较上年同期减少16.93%[32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产50.98亿元，较上年同期末增加0.67%[34] - 2024年末总资产83.03亿元，较上年同期末减少1.13%[34] - 2024年基本每股收益0.11元/股，较上年同期减少21.43%[34] - 2024年交易性金融资产3.79亿元，较上年同期增加123.77%[35] - 2024年存货480.42万元，较上年同期增加532.13%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -2231.35万元，较上年同期减少106.09%[34][38] - 2024年资产处置收益655,992.72元，较2023年变动385.78%[39] - 2024年营业外收入2,327,420.38元，较2023年下降55.75%[39] - 2024年所得税费用 -29,842,027.52元，较2023年下降3394.45%[39] - 2024年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润15,776.95万元，母公司单体报表净利润124,117.27万元[41] 业务收入 - 2024年品牌营销业务实现营业收入342,073.85万元，同比增长12.42%[9] - 2024年效果营销业务实现营业收入422,681.64万元[10] 产品成果 - 好奇飞梭AIGC超级内容工厂在北京现代新车上市传播中快速生成文章800余篇[10] - “视频千创”在春节期间为沃尔沃汽车高效产出2000余条优质视频内容[10] 合作情况 - 公司与字节合作共建超220款数字人、与腾讯广告合作完成16款数字人形象制作[10] 客户交付 - 截至报告披露日，公司为智驾等行业客户累计交付算力近4800P[11] 投资收益 - 2024年投资豆神教育司法重整实现税前投资收益21,125.91万元[11] 会议情况 - 2024年公司董事会召开9次会议，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开1次会议[13] - 2024年公司独立董事专门会议召开2次[14] - 2024年公司监事会召开4次会议[21] 治理评价 - 2024年公司总体治理状况良好，符合相关规范性文件要求[17] - 2024年公司监事会认为董事会、股东大会程序合法合规，决议落实良好[22] - 2024年公司监事会认为财务制度健全，财务状况良好，运行稳健[23] 现金分红 - 2024年前三季度以1,475,904,062股为基数，每10股派发现金红利0.5元，合计派发现金红利73,795,203.10元[42] - 2022 - 2024年度累计现金分红金额73,795,203.10元，高于近三年年均净利润的30%[45] 融资担保 - 公司和子公司拟申请不超35亿元综合融资授信额度[48] - 公司拟为子公司提供不超31亿元担保额度[49] - 对杭州浙文互联科技有限公司预计担保额度50,000万元，占上市公司最近一期净资产比例9.81%[50] - 对北京智阅网络科技有限公司预计担保额度35,000万元，占上市公司最近一期净资产比例6.87%[50] 人员报酬 - 2024年度董事长兼首席执行官唐颖税前报酬总额为130万元[54] - 2024年度董事段盛行税前报酬总额为59.58万元[54] - 2024年度独立董事廖建文、刘梅娟、金小刚税前报酬均为20万元[54] - 2024年度监事会主席宋力毅税前报酬总额为60万元[56] 未来分红 - 2025年度中期分红前提为当期盈利、累计未分配利润为正且现金流满足正常经营和持续发展需求[58,59] - 2025年度中期分红时间为下半年[60] - 2025年度中期分红金额不超过当期归属于公司股东净利润的100%[60] - 董事会提请股东大会授权制定2025年度中期分红方案，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至授权事项办理完毕[61]