会议情况 - 2024年召开9次董事会会议，审议38项议案；6次股东大会，审议15项议案[4] - 2024年召开5次审计等各类委员会会议及2次独立董事专门会议[6] 决策事项 - 2024年8月30日和9月18日通过聘请中汇为年度审计机构[15] - 2024年10 - 12月实施前三季度利润分配方案[17] - 2024年1月补选段盛行先生为董事[19] 合规情况 - 2024年度关联交易遵循原则，定价公允[10] - 公司及股东严格履行承诺，未违规[11] - 2024年度未发生被收购事项[13] - 2024年度募集资金使用无违规[16]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议，审议38项议案；6次股东大会，审议15项议案[4] - 2024年召开5次审计等各类委员会会议及2次独立董事专门会议[6] 决策事项 - 2024年聘请中汇会计师事务所为审计机构[15] - 2024年实施前三季度利润分配方案[17][18] - 2024年补选段盛行先生为公司董事[19] 合规情况 - 2024年关联交易正常，无损害利益情形[11] - 2024年公司及股东履行承诺，无违规[12] - 2024年未发生被收购事项[13] - 2024年募集资金使用无违规[16] 未来展望 - 2025年独立董事提升履职能力等促进公司发展[21]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议，审议通过38项议案[4] - 2024年召开6次股东大会，审议通过15项议案[4] - 2024年召开5次审计等各类委员会会议[6] 人事相关 - 2024年补选段盛行先生为公司董事[19] 审计与资金 - 2024年聘请中汇会计师事务所为审计机构[16] - 2024年严格按规定使用募集资金[17] 利润分配 - 2024年实施前三季度利润分配方案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力等[21][22]

审计委员会构成 - 浙文互联第十届董事会审计委员会由5名董事组成，主任委员为刘梅娟女士[1] 会议情况 - 2024年度共召开5次会议，审议多项报告及议案[2] 审计评价 - 天圆全满足审计资质要求，审计报告客观准确[3] - 公司财务报告真实准确完整，能公允反映经营状况[5] - 公司内部控制体系较完善，无重大和重要缺陷[6]

人员与客户数据 - 截至2023年底，合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[1] - 2023年上市公司审计客户180家，审计收费15494万元[2] 业绩数据 - 2023年收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[1] 执业情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施7次、自律措施4次[2] - 31名从业人员受行政处罚1次、监管措施7次、自律措施7次[2] 未来展望 - 2024年针对公司需求制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[8] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额3亿，近三年诉讼无需承担赔付[16]

会议决策 - 2025年4月10日，公司第十届董事会第八次会议审议通过相关议案[3] - 2025年4月9日，公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过相关议案[3] 关联交易数据 - 2024年度预计日常关联交易金额161.90万元，实际发生274.65万元[7] - 2025年度预计接受多家关联方劳务及租赁金额，各占一定同类业务比例[8] - 2025年1 - 3月与关联人累计已发生交易金额61.88万元[8] 关联方信息 - 浙江文化空间发展有限公司注册资本8000万人民币[9] - 浙江文化大厦有限公司注册资本2000万人民币[10] - 浙江新远文化空间运营管理有限公司成立于2006年6月14日，注册资本300万人民币[11] - 浙江新远文化空间运营管理有限公司餐饮分公司成立于2023年10月17日[13] 关联交易说明 - 各关联方信用状况良好，不存在履约能力障碍[14] - 公司与关联方日常关联交易以市场价格定价[15] - 日常关联交易符合法规，不损害公司和股东利益[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行164,948,453股A股，每股4.85元，募集资金799,999,997.05元，净额791,027,404.17元，2023年8月17日到账[1] - 2023年使用募集资金0元，2024年使用220,000,000元，截至2024年12月31日结余594,911,702.98元[2] - 截至2024年12月31日，利息及理财收入20,883,961.17元，未使用资金支付部分发行费用3,000,894.78元，手续费557.14元[3] - 2024年度募集资金总额为79,102.74万元[20] 资金管理 - 公司制定《公司募集资金管理办法》，采用专户存储，与银行和保荐机构签三方监管协议[4] - 2024年8月30日，公司同意使用不超8亿元闲置资金进行现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年12月31日，现金管理余额590,975,527.76元[12] 项目投入 - 偿还银行借款及补充流动资金项目截至期末承诺投入金额为22,000.00万元，本年度投入22,000.00万元，累计投入22,000.00万元，投入进度为75.73%[20] - 所有项目合计截至期末承诺投入金额为22,000.00万元，本年度投入22,000.00万元，累计投入22,000.00万元，投入进度为27.81%[20] 其他情况 - 2024年8月30日公司召开会议决定暂缓实施向特定对象发行股票募集资金投资项目[20][21] - 中汇会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告符合规定，反映实际情况[16] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情况[17]

关联资金往来 - 浙江新远文化空间运营管理有限公司2024年度往来累计发生及期末余额均为3.50万元[16] - 浙江文化大厦有限公司2024年度往来累计发生及期末余额均为9.92万元[16] - 浙江文投古镇文旅发展有限公司2024年度往来累计发生102.00万元，偿还97.00万元，期末余额5.00万元[16] - 北京百孚思广告有限公司2024年期初余额40350.62万元，年度累计发生70053.77万元，利息1520.87万元，偿还54599.79万元，期末余额57325.47万元[16] - 上海百孚思文化传媒有限公司2024年期初余额929.86万元，年度累计发生178.18万元，利息33.10万元，偿还392.71万元，期末余额748.43万元[16] - 杭州百孚思文化传媒有限公司2024年期初余额2534.96万元，年度累计发生2000.00万元，利息125.35万元，偿还2253.72万元，期末余额2406.59万元[16] - 北京派瑞威行互联技术有限公司2024年期初余额43155.65万元，年度累计发生270973.58万元，利息1631.76万元，偿还237120.80万元，期末余额78640.19万元[16] 其他应收款 - 浙文超品（北京）数字传播有限公司其他应收款为195.79[17] - 北京浙文天杰营销科技有限公司其他应收款为24,010.99[17] - 北京盛世阜鑫文化传媒有限公司其他应收款为4,243.87[17] - 广州考拉网络科技有限公司其他应收款为2,357.03[17] - 杭州浙文互联科技有限公司其他应收款为3,208.75[17] - 上海同立广告传播有限公司其他应收款为2,400.00[17] - 杭州浙安掌堃网络科技有限公司其他应收款为76.02[17] - 杭州浙安果合营销科技有限责任公司其他应收款为28.55[17] - 好奇莫斯（北京）文化传播科技有限公司其他应收款为46.73[17] - 科达半导体有限公司其他应收款年末资金余额为1,369.37[18] 审计情况 - 审计单位对浙文互联公司2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核[3] - 公司管理层需按规定编制汇总表并保证内容真实准确完整[4] - 审计单位认为汇总表财务信息在重大方面按监管规定编制，与审计的财务报表无重大不一致[8]

融资担保 - 公司和子公司拟申请不超过35亿元综合授信额度[2] - 公司拟为子公司提供不超过31亿元担保额度[2] - 申请融资和担保额度有效期至2025年年度股东大会召开[2] - 2025年4月10日董事会通过相关议案，尚需股东大会审议[11] 子公司财务 - 杭州浙文互联科技2024年净利润 -901.12万元，2023年 -229.59万元[13] - 杭州派瑞威行文化2024年净利润 -1898.93万元，2023年 -2916.08万元[15] - 北京派瑞威行互联2024年营收42.27亿元，较2023年降45.18%[16] - 杭州百孚思文化2024年营收6366.56万元，较2023年降59.29%[17] - 北京百孚思广告2024年净利润1217.99万元，较2023年降68.63%[19] - 杭州智阅星耀网络2024年营收2.57亿元，较2023年增226.48%[19] 子公司资产负债 - 杭州浙文互联科技资产负债率84.31%，预计担保5亿[10] - 杭州派瑞威行文化资产负债率102.53%，预计担保3亿[10] - 北京派瑞威行互联资产负债率94.90%，预计担保2亿[10] - 杭州百孚思文化资产负债率78.83%，预计担保1亿[10] - 北京百孚思广告资产负债率84.56%，预计担保1.5亿[10] - 杭州智阅星耀网络资产负债率72.13%，预计担保2亿[10] 其他 - 截至2025年3月31日，公司及子公司无对外担保事项[28] - 目前未签订担保协议，以实际协议金额为准[24]

独立董事情况 - 公司在任独立董事有3人，分别为廖建文、刘梅娟、金小刚[1] - 独立董事自查及董事会核查均确认无利害关系[1][2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月10日[3]