会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1441人[4] - 出席股东所持表决权股份总数323742083股[4] - 占公司有表决权股份总数比例21.7660%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[6] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意比例97.5074%[7] - 修订《股东会议事规则》议案同意比例95.8778%[8] - 修订《董事会议事规则》议案同意比例95.8799%[9] - 5%以下股东对三议案同意比例分别为93.2401%、88.8205%、88.8262%[9]

股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月15日召开[7] - 现场出席1人，代表3,935,882股，占比0.2646%[9] - 网络投票股东1,440名，代表319,806,201股，占比21.5014%[11] - 中小投资者1,438人，代表119,374,425股，占比8.0259%[11] - 出席股东共1,441人，代表323,742,083股，占比21.7660%[11] 会议筹备情况 - 4月29日董事会决定召开本次股东大会[7] - 4月30日刊登《临时股东大会通知》[7] - 现场会议5月15日14:00在京召开，董事长主持[8] - 网络投票时间为5月15日多个时段[8] 议案表决情况 - 《取消监事会并修订〈公司章程〉议案》同意315,672,466股，占比97.5074%[16] - 《修订〈股东会议事规则〉议案》同意310,396,646股，占比95.8778%[17] - 《修订〈董事会议事规则〉议案》同意310,403,446股，占比95.8799%[18][19]

会议信息 - 浙文互联第十届董事会第二十一次临时会议于2025年5月15日召开，7名董事全部出席[1] - 公告发布时间为2025年5月16日[11] 议案审议 - 审议通过换届选举第十一届董事会非独立董事、独立董事及召开2025年第二次临时股东会的议案[2][5][8] - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][6][9] - 换届选举董事会非独立董事、独立董事议案需提交股东会审议[4][7]

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2025-030 浙文互联集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 22 日（星期四）14:00-15:00 投资者可于 2025 年 05 月 15 日（星期四）至 05 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@zwhlgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日、4 月 30 日分别发布了公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 20 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议5月15日14点召开，互联网投票9:15 - 15:00，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 现场会议地点为北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼会议室[5] - 会议有取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》三项议案[4] 公司章程修订 - 第十一届董事会换届选举时取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[9] - 《公司章程》修订后第一条增加维护职工合法权益[10] - 《公司章程》修订后第八条法定代表人可为董事长或总经理，辞任视为同时辞去法定代表人，需30日内确定新法定代表人[10] - 《公司章程》新增条款规定法定代表人以公司名义活动后果由公司承受，执行职务致损公司担责后可追偿[10] - 《公司章程》修订后第九条公司以全部财产对债务承担责任[10] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为242.057万股，每股面值为10元，发起人东营市第二市政工程公司1993年4月认购150.8万股，出资方式为经营性净资产[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[11] - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] 股东权益与诉讼 - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对召集程序、表决方式或内容违反规定的决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对审计委员会成员以外的董高人员给公司造成损失的，有权书面请求审计委员会向法院诉讼；对审计委员会成员给公司造成损失的，可书面请求董事会诉讼[22] 会议召集与提案 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需召开临时股东会[18] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需召开临时股东会[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[19] 选举相关 - 董事会、单独或合计持有公司有表决权股份达已发行股份总数1%以上的股东可提名董事候选人[23] - 单独或合并持有公司有表决权股份达到公司已发行股份总数3%以上的股东可提名董事、监事候选人[23] - 股东会选举两名以上董事时应实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[23] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人[29] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面或电子邮件通知全体董事[32] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[32] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[118] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[42] - 年均可分配利润计算公式为a=[(N1 - b1）+(N2 - b2）+(N3 - b3)]/3，N代表当年归属于公司股东的净利润，b代表弥补亏损、提取盈余公积金之和[42] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[117][40] - 公司实行内部审计制度，明确领导体制、职责权限等，经董事会批准后实施并对外披露[44] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[135]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1591人，持有表决权股份308,417,465股，占比20.7357%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数306,698,945，比例99.4428%[6] - 2024年度监事会工作报告同意票数306,699,045，比例99.4428%[7] - 2024年年度报告及摘要同意票数306,808,945，比例99.4785%[9] - 2024年度财务决算报告同意票数306,906,845，比例99.5102%[9] - 2024年度利润分配预案同意票数306,680,525，比例99.4368%[10] - 申请融资授信和预计担保额度议案同意票数295,393,718，比例95.7772%[11] - 公司董事2024年度薪酬议案同意票数296,413,413，比例97.3502%[11] - 公司监事2024年度薪酬议案同意票数300,393,295，比例97.3983%[11] - 持股5%以上普通股股东现金分红议案同意票数198,396,016，比例100.0000%[12]

股东大会安排 - 公司于2025年4月10日决定5月7日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月12日公司在指定媒体刊登《年度股东大会通知》[6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人2人，代表35,100股，占比0.0024%[8] - 参与网络投票的股东1,589名，代表308,382,365股，占比20.7333%[8] - 中小投资者1,589人，代表106,085,567股，占比7.1324%[9] - 出席股东大会的股东共1,591人，代表308,417,465股，占比20.7357%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意306,698,945股，占比99.4428%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意306,699,045股，占比99.4428%[14] - 《2024年年度报告及摘要》同意306,808,945股，占比99.4785%[15][16] - 《2024年度财务决算报告》同意306,906,845股，占比99.5102%[17] - 《2024年度利润分配预案》同意306,680,525股，占比99.4368%[18] - 《关于申请融资授信额度和预计提供担保额度的议案》同意295,393,718股，占比95.7772%[19][20] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》同意296,413,413股，占比97.3502%[22] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》同意300,393,295股，占比97.3983%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意307,276,245股，占比99.6300%[24][25] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[26] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[27]

行情速递 - 主板领涨个股包括湖北广电(+1004%)、通鼎互联(+1002%)、兴森科技(+1002%)、浙文互联(+1001%)、上海电影(+1001%) [1] - 创业板领涨个股包括光大同创(+2001%)、创意信息(+1993%)、天源迪科(+889%) [1] - 科创板领涨个股包括德科立(+1541%)、凌志软件(+1446%)、新致软件(+1339%) [1] - 活跃子行业包括SW通信应用增值服务(+309%)、SW横向通用软件(+301%) [1] 国内新闻 - 天岳先进扩产项目计划年产500吨碳化硅单晶，预计2025年5月进行设备安装调试，6月实现首批设备投产 [1] - 赛卓电子车规级半导体封测项目总投资5亿，已正式投产，进一步完善车规级芯片综合解决方案 [1] - 台积电亚利桑那州Fab 21三期工厂已开建，预计2028-2030年完工，将采用N2/N2P和A16工艺技术 [1] - 晶合集成55nm营业收入占比提升，主要得益于DDIC/CIS产品出货量增加，55nm车载显示驱动芯片已量产 [1] 公司公告 - 神思电子收到政府补助18210万元，占最近一期净利润的1117% [3] - 国家集成电路产业基金计划减持江波龙股份不超过4159815股（占总股本100%） [3] - 铜冠铜箔首次回购3800股，占总股本000046%，成交总金额37976元 [3] - 华大九天重大资产重组进展中，审计、评估及尽职调查等工作尚未完成 [3] 海外新闻 - 当前全球关税税率若保持不变，预计苹果在6月底季度成本增加9亿美元 [3] - 三星电子与Nvidia、Broadcom和Google讨论提供定制HBM4，目标交货日期为明年上半年 [3] - 三星电子将在第七代10nm级DRAM工艺后导入VCT技术，相关产品预计2-3年内问世 [3] - 2025年Q1全球AMOLED智能手机面板市场，韩国份额492%，国内厂商份额508%，环比上升26个百分点 [3]

市场整体表现 - A股走势分化，沪指跌0.23%报3279.03点，深证成指涨0.51%报9899.82点，创业板指涨0.83%报1948.03点，北证50指数涨2.96% [1] - 沪深北三市合计成交11933亿元，较昨日增加逾1500亿元，超3400股上涨 [1] - 港股恒生指数涨0.51%，恒生科技指数涨1.35%，科技股金蝶国际、金山软件涨约7%，小米集团涨超5% [1] 银行板块表现 - A股银行板块大幅回调，华夏银行跌8.55%，工商银行、建设银行、农业银行等跌逾3% [2][3] - 港股中资银行股同步走弱，招商银行跌近5%，工商银行、建设银行跌近3% [1][4] - 42家上市银行一季度合计营收1.45万亿元同比下降1.72%，归母净利润5639.79亿元同比下降1.2%，其中华夏银行净利润同比下降14.04%，厦门银行营收同比下降18.42% [5] AI应用概念表现 - AI应用概念强势拉升，创意信息涨19.93%，浙文互联、超讯通信涨停，鸿博股份4连板 [7] - 阿里巴巴发布Qwen3系列模型，旗舰模型Qwen3-235B-A22B在编码、通用能力评测中达业界SOTA水平 [8] - 小米开源推理大模型Xiaomi MiMo，7B参数规模超越OpenAI o1-mini和阿里Qwen-32B-Preview [8] 汽车产业链表现 - 汽车产业链股大幅走高，菱电电控、精进电动20%涨停，斯菱股份涨13.24% [10][11] - 工信部发布2025年汽车标准化工作要点，强化智能网联汽车标准供给，明确L2/L3级别技术规范 [11] - 产业链公司加速收敛软硬件架构，激光雷达渗透率有望提升，L3级别自动驾驶资源投入增加 [12]

数字营销行业技术发展 - 数字营销行业重点技术包括数据分析与洞察技术、搜索引擎优化技术以及人工智能技术，其中人工智能技术对行业产生颠覆性影响，深度赋能营销策划、内容运营、数据分析决策等环节 [1] - AI营销成为2025年广告主创新营销中最为关注的创新模式，AIGC技术的成熟有望加速AI营销模式渗透 [6] - 截至2024年，50%以上的广告主每周均有AI工具使用行为，表明AI工具在上游内容供应已实现初步渗透 [10] 行业研发投入情况 - 2019-2024年中国数字营销行业研发投入规模和强度波动发展，2023年整体研发投入规模为19.52亿元，研发投入强度达3.6% [2] - 行业研发投入企稳，但研发投入强度仍有提升空间 [2] - 数字营销企业样本包括30个上市企业，如蓝色光标、三人行等 [5] 代表性厂商AI技术布局 - 利欧股份依托媒体代理和整合营销事业群，提供全链路营销服务，实现品牌与业绩双赢 [13] - 三人行推出多模态AI产品"一个"AI，提供全流程营销服务，并利用AIGC工具提升创意能力和工作效率 [13] - 浙文互联搭建多模态AIGC数字工具矩阵，推出虚拟人、虚拟空间等创新业务，开发"米画"、"米文"等工具应用 [13] - 蓝色光标构建AI营销工具矩阵，覆盖营销洞察、市场分析、创意生成等多个环节，发展国内外业务AI工具 [13] - 华扬联众推出AI视频创意短片和AI音乐，整合AI数据分析工具Kimi小脉营销助手3.0，启动全流程AI视频创作 [14] - 粤传媒开拓数字人业务，上线广报AI数字人平台 [14]