审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会成员3名，主任委员为齐珺女士[1] - 2023年审计委员会召开5次会议[2] 报告审议情况 - 2023年多次审议财报并提交董事会会议[2][3] 审计单位情况 - 2023年度继续聘请中审众环会计师事务所[4] 公司评价 - 认为财务报告真实准确完整，内控有效[6][7]

马应龙药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （毛 鹏） 本人作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履 行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自身专 业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人毛鹏，男，1982年生，法学学士，具有律师执业资格。现任 广东晟典律师事务所执业律师、高级合伙人等职务。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，具备独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共计召开1次年度股东大会、7次董事会会 ...

马应龙药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范马应龙药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为， 切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《马应龙药业集团 股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称会计师事务所选聘，是指公司根据相 关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计 意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法 执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应当由公司审计 委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会决定前， 1 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会 及股东大会独立履行审核职责。 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-006 马应龙药业集团股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 11 日召开 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。 为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司 拟向银行申请 8.90 亿元的综合授信额度，公司可在该额度范围内办理包括但不限 于流动资金贷款、保证业务、银行承兑汇票、信用证等业务。详细申请情况如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度 （万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建设银行 | 40,000 | 年期 1 | | 2 | 招商银行 | 20,000 | 1 年期 | | 3 | 浙商银行 | 19,000 | 1 年期 | | 4 | 汉口银行 | 10,000 | 年期 1 | | | 合 计 | 89 ...

会议召开情况 - 2023年召开1次年度股东大会、7次董事会会议[5] - 2023年召开2次提名委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[6] 人事变动 - 2023年聘任茅涛为财务总监[16] - 2023年提名黄其龙为非独立董事[18] 交易与决策 - 2023年3月完成出售股权退出关联方共同投资企业交易[10] - 2023年继续聘任中审众环会计师事务所为审计机构[15] 其他情况 - 2023年未实施股权激励和员工持股计划[20] - 2023年未发生应披露关联交易[10]

业绩总结 - 2023年度净利润443,250,935.32元[3] - 2023年末母公司可供分配利润3,083,655,648.34元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.40元，合计派现172,421,556.40元[2][3] - 现金分红比例38.90%[3] - 方案待股东大会审议[2][5][6][7]

财务审计 - 审计马应龙公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 事务所信息 - 中审众环会计师事务所出资额3820万元[9] - 成立日期为2013年11月6日[9] - 批准执业日期为2013年10月28日[11] - 执业证书编号为42010005[11]

审计安排 - 2023年续聘中审众环为财务及内控审计机构[2] - 2023年度财务审计费用80万元，内控审计费用35万元[2] 审计流程 - 2023年4月6日审计委员会审议续聘议案[3] - 2024年3月18日听取2023年经营及审计进展汇报[3] - 2024年4月11日审议通过多项2023年度报告议案[4] 审计结果 - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[6] - 董事会审计委员会认为中审众环审计表现良好[7]

独立董事评估 - 公司对独立董事张勇慧、毛鹏、齐珺独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月11日[2]

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-004 关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资对象：安全性高、流动性好、发行主体优质的低风险理财产品以及货 币型基金等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以 股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。 投资额度：使用不超过 16 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限 内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过 上述投资额度。 授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。 马应龙药业集团股份有限公司 履行的审议程序：公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金委托理财额度的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动 等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为充分使用公司闲置自有资金，盘活存量资源，发 ...