九州通医药集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（曾湘泉） 2023 年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立 董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠 实履行职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认 真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科 学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等 作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人曾湘泉， 69 岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。长期从事劳 动经济和人力资源管理领域的教学和研究，在《经济研究》《中国社会科学》等 学术期刊发表多篇论文，2013 年被评为"长江学者"特聘教授。曾任中国人民 大学劳动 ...

九州通医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，保 证股东会依法行使职权，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本 规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"上交 所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的规定； （二 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-023 九州通医药集团股份有限公司关于 公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议对上述关联交易预计 情况进行了审核，独立董事认为：公司的关联交易遵守了平等互利的市场交易原 则，定价公平合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公 司持续经营能力及独立性造成影响，符合公司和股东的长远利益。 本事项尚需提交股东大会审议批准，楚昌投资集团有限公司及其一致行动人 上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、 刘树林、刘兆年为关联股东将回避表决。 （二）前次关联交易的预计和执行情况 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 公司与关联方之间的关联交易，属于正常经营往来，以市场价格为基础 协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议 ...

九州通医药集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理 办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规 ...

九州通医药集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》和其他有关规定， 制定本规则。 第二条 监事会的组成 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。 监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三条 监事会的职权 监事会依据《公司法》《公司章程》以及有关法规行使下列职权： 1 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政 法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东会职责时召集和主持股东会； （六） ...

九州通医药集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第二条 本制度所称对外投资是指公司以盈利或保值增值为目的的投资活 动，包括但不限于以下投资行为： （一）股权投资（新设企业、增资扩股及股权收购）； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）股票、基金、债券及其他证券投资； （四）金融机构委托理财（不包括保本型委托理财）； （五）法律、法规规定的其他投资行为。 第三条 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司。本制度旨 在建立有效的控制机制，对公司及控股公司在组织资源、资产、投资等经营运作 过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第四条 公司的对外投资应遵循下列原则： （一）遵循国家法律、法规的规定； 第一章 总则 第一条 为了加强九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护 投资者的利益，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第六条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当由 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 ...

九州通医药集团股份有限公司监事会关于 第六届监事会第三次会议相关事项的核查意见 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《上市 公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及中小股东权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工 持股计划的情形； 3、公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激 励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力， 有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展 的需要。 公司监事许应政作为关联监事对本次员工持股计划相关事项回避表决。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对第六届监事会第三次会议相关事项进行核查，并发表意见如下： 一、关于公司内部控制评价报告的核查意见 ...

九州通医药集团股份有限公司 2024 年 4 月 目 录 第一章 总则 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 章程 （2024 年 4 月修订草案） 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 九州通医药集团股份有限公司章程 中文名称：九州通医药集团股份有限公司 英文名称：JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所：湖北省武汉市汉阳区龙兴西街 5 号。 邮政编码：430051 ...

九州通医药集团股份有限公司 曲 计 报 告 众环审字（2024）0101099号 - == Comments i ! ("------ l i i r t [ 审计 报告 众环审字(2024) 0101099 号 九州通医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了九州通医药集团股份有限公司(以下简称"九州通公司")财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 九州通公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于九州通公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计 ...