本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-024 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司 八届一次监事会会议决议公告 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届一次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集召开程序符 合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司全体监事共同推举的监事郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举郑国强先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 2 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 监 ...

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满需换届选举[1] - 选举王荣山、孟祥宁为第八届监事会职工代表监事[1] - 第八届监事会由2名职工代表和3名非职工代表监事组成[1] 人员信息 - 王荣山1971年7月生，专科学历，任工会副主席[4] - 孟祥宁1988年7月生，本科学历，任行政事务部相关职务[5]

股东大会信息 - 公司七届董事会于2024年3月27日决议召集本次股东大会，3月29日发出通知[6] - 本次股东大会现场会议于2024年4月25日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共96人，持有表决权股份3,686,076,970股，占公司股份总数62.2025%[10] - 现场会议股东及代表3人，持有表决权股份2,660,110,535股，占公司股份总数44.8893%[10] - 网络投票股东93人，持有表决权股份1,025,966,435股，占公司股份总数17.3132%[10] - 中小投资者93人，代表表决权股份438,332,706股，占公司股份总数7.3969%[10] 议案表决情况 - 《2023年度利润分配方案的议案》同意股数3,686,076,970股，占比100.0000%[22] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》同意股数3,685,743,270股，占出席会议股东表决权股份99.9909%[28] - 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意3,672,090,497股，占比99.6206%[34] - 《关于公司2024年度投资计划的议案》，同意3,619,337,728股，占比98.1894%[36] - 《关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的议案》，同意3,685,752,608股，占比99.9912%[38] - 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，同意3,685,710,223股，占比99.9901%[41] 人员选举情况 - 选举董事马喜平，同意3,649,337,365票，中小投资者同意425,998,387票[43][44] - 选举董事李建振，同意3,649,277,966票，中小投资者同意425,938,988票[46][47] - 选举董事吴会江，同意3,650,353,467票，中小投资者同意427,014,489票[49][50] - 选举独立董事杨志明，同意3,657,543,627票，中小投资者同意434,204,649票[56] - 选举监事郑国强，同意3,656,563,727票，中小投资者同意433,224,749票[61] - 选举监事曾焜，同意3,657,567,630票，中小投资者同意434,228,652票[61]

股东大会概况 - 2024年4月25日在河北唐山召开股东大会[3] - 96人出席，持有表决权股份3,686,076,970股，占比62.2025%[3] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市天元律师事务所[19] 议案表决结果 - 2023年度董事会工作报告同意票数3,685,719,923，比例99.9903%[5] - 2024年度投资计划议案A股同意票数3,619,337,728，比例98.1894%[11] - 建设唐山港工程议案A股同意票数3,685,752,608，比例99.9912%[11] 人员选举情况 - 马喜平得票数3,649,337,365，占比99.0033%[12] - 杨志明得票数3,657,543,627，占比99.2259%[13] - 郑国强得票数3,656,563,727，占比99.1993%[14] 其他议案情况 - 2023年度利润分配方案议案同意票数438,332,706，比例100.0000%[17] - 2023年度公司董事薪酬议案同意比例99.9239%[17] - 2024年度续聘审计机构议案同意比例96.8092%[17]

业绩总结 - 2023年货物吞吐量2.30亿吨，创历史新高，较2022年增长10.74%，完成年度经营计划的108.49%[21][52][54] - 2023年营业收入58.45亿元，同比增长4.00%，完成年度经营计划的107.72%[21][52][54] - 2023年利润总额25.78亿元，完成年度经营计划的111.36%[21][54] - 2023年归母净利润19.25亿元，净资产收益率9.88%[21] - 2023年营业成本317649.22万元，较2022年下降7.73%[52] - 2023年管理费用49062.80万元，同比增长28.43%[52] - 2023年研发费用7024.43万元，较2022年增长60.08%[52] - 2023年营业利润257633.59万元，同比增长16.49%[52] 未来展望 - 2024年是公司“二次创业”由开局起势转向全面突围的攻坚之年[27] - 预计2024年散杂货吞吐量2.30亿吨，营业收入58.50亿元，利润总额25.98亿元[55] - 2024年计划投资项目149项，总金额5.59亿元[73] - 2024年固定资产投资124项，计划投资5.28亿元，续建项目占比71.46%，新开工项目占比28.54%[73] - 2024年软件资产投资25项，计划投资3078万元，续建项目占比11.73%，新开工项目占比88.27%[73] 新产品和新技术研发 - 2024年启动矿石码头智慧港口重点支撑项目建设[30] 市场扩张和并购 - 2024年重点推进京唐港区51号、52号散货泊位工程相关工作，估算总投资不超54亿元，计算期30个月[30][77] 其他新策略 - 2024年推进25万吨级航道常态化夜航[30] - 2024年开展绿色港口三年行动计划[30] 公司治理 - 股东大会表决方式为现场投票与网络投票相结合，交易系统投票时间为2024年4月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为2024年4月25日9:15 - 15:00[5] - 现场会议时间为2024年4月25日下午14:00，地点在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅[6] - 董事选举议案应选6人，独立董事选举议案应选3人，监事选举议案应选3人[7][10] - 股东发言、提问时间共20分钟，每次发言原则上不超过3分钟[13] - 第12、13、14项议案选举董事、独立董事、监事采取累积投票制表决，其他议案由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权过半数通过[14] - 第4、6、7、8、12、13、14项议案为对中小投资者单独计票的议案[14] - 现场计票由2名股东代表及1名监事代表负责，监事代表担任总监票人[15] - 公司第七届董事会和监事会将于2024年4月21日任期届满[93][101] - 公司第八届董事会拟由9名董事组成，包括6名非独立董事、3名独立董事[93] - 公司第八届监事会拟由5名监事组成，包括3名非职工代表监事、2名职工代表监事[101] - 杨志明、肖翔、徐扬为公司第八届董事会独立董事候选人[93] - 郑国强、肖湘、曾焜为公司第八届监事会非职工代表监事候选人[101] - 第八届董事会和监事会任期自股东大会选举通过之日起三年[93][101] - 选举董事会和监事会的议案分别经七届二十二次董事会和七届十八次监事会审议通过[93][101] 其他 - 2023年5月公司入选国务院国资委“双百企业”名单[23] - 2023年共召集召开股东大会5次，审议通过议案20项；召开董事会8次，审议通过议案50项[26] - 2023年全年共披露4项定期报告、57项临时公告，信息披露考核获上交所“A”级最高评价[26] - 2023年度公司监事会共组织召开6次会议，审议通过20项议案[36] - 监事会认为公司建立了完善内部控制制度，无违法违规经营行为[39] - 监事会认为公司财务管理体系完善、财务状况良好，定期报告真实准确[40] - 监事会认为公司关联交易符合实际需要，定价合理，决策程序合规[43] - 以2023年12月31日公司总股本5925928614股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），派发现金红利总额1185185722.80元[58] - 公司确认支付安永华明2023年度财务审计费用98万元、内控审计费用70万元，预计2024年相同[70] - 为公司及董监高购买责任险，累计责任限额不超3000万元，保险费不超10万元/年[79]

股权交易 - 公司拟向河北港口集团转让拖轮公司100%股权，预评估值29741.15万元[3][5][11] - 河北港口集团间接持有公司2767070824股股份，占总股本46.69%，为间接控股股东[4][6] - 本次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易[3][4] 拖轮公司财务数据 - 2022年12月31日资产总额25366.91万元，负债总额2746.15万元，净资产22620.76万元[10] - 2023年9月30日资产总额30036.94万元，负债总额3028.60万元，净资产27008.33万元[10] - 2022年度营业收入19826.36万元，净利润2764.23万元[10] - 2023年1 - 9月营业收入17281.87万元，净利润4330.51万元[10] 交易影响 - 交易完成后拖轮公司不再纳入公司合并报表范围，导致合并报表范围变更[13] 决策通过情况 - 2024年4月15日董事会审议转让议案，非关联董事9票同意[5] - 2024年4月15日独立董事第二次专门会议审议通过该议案，5票同意[17] - 2024年4月15日董事会战略委员会审议通过该议案[17] - 2024年4月15日七届十九次监事会审议通过该议案，7票同意[18]

业绩总结 - 2024年销售、购买、出租、承租资产关联交易有预计与实际金额差异[6] 市场扩张和并购 - 公司拟转让拖轮公司100%股权，转让后由河北港口集团控制[2][12] 其他新策略 - 2024年新增日常关联交易金额4000万元，4月15日会议审议通过[2][3][4] - 与拖轮公司新增日常关联交易含销售、购买、出租资产共4000元[10]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-017 唐山港集团股份有限公司 七届二十三次董事会会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生、刘洪先生、 王育蕃女士回避表决。 本议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议事前审议通过并同意提交公 司七届二十三次董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十三次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团 股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 表决情况：9 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-018 唐山港集团股份有限公司 七届十九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十九次监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件 和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次交易有利于河北港口集团有限公司完成拖船板块业务资源 整合，实现其对各港区拖轮业务实行统一规划和运营，进一步提升拖船业务运营 效率，更好地服务上市公司港口主业。同时，有利于上市公司回笼资金，用于主 业再投资，为主业持续发展提供支持，不会对公司生产经营和主营业务发展产生 不良影响，不存在 ...

报告公司投资评级 唐山港维持"增持"评级 [1][8] 报告的核心观点 1) 2023年唐山港营业收入为58.45亿元,同比增长4.00%;归母净利润为19.25亿元,同比增长13.93% [4] 2) 2023年唐山港全年完成货物吞吐量2.3亿吨,同比增长10.7%,主要来自于矿石、煤炭和钢材等主要货种的增长 [5] 3) 公司积极推动51号、52号散货泊位工程建设,预计2026-2027年产能将有望释放 [2][7] 财务数据总结 1) 2023年营业收入为58.45亿元,同比增长4.00% [4] 2) 2023年归母净利润为19.25亿元,同比增长13.93% [4] 3) 2023年拟分红11.85亿元,分红金额与2020-2022年保持一致,对应2023年的股利支付率为61.57% [4] 4) 2024-2026年营业收入和净利润预测分别为60.20/61.09/61.47亿元和20.60/20.92/21.19亿元 [3] 5) 2024-2026年每股收益预测分别为0.35/0.35/0.36元 [3] 6) 2024-2026年EBIT Margin分别为34.4%/34.7%/35.0% [3] 7) 2024-2026年ROE分别为9.9%/9.7%/9.4% [3] 8) 2024-2026年PE估值分别为12.1/11.9/11.7倍 [8]