交易审议规则 - 证券投资金额占净资产绝对值5%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[7] - 证券投资交易金额占净资产绝对值50%以上且超5000万元，需董事会审议后提交股东会[7] - 外汇衍生品交易预计动用保证金和权利金上限占净利润绝对值50%以上且超500万元，需董事会审议后提交股东会[8] - 外汇衍生品交易预计任一交易日最高合约价值占净资产绝对值50%以上且超5000万元，需董事会审议后提交股东会[8] 交易限制与目的 - 不得使用募集资金从事证券投资与外汇衍生品交易[5] - 外汇衍生品交易以套期保值为主要目的，基于外汇风险敞口预测数据[6] 交易合作与管理 - 只允许与有衍生品业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易[7] - 可对未来12个月内证券交易和外汇衍生品交易范围、额度及期限合理预计并审议[8][9] - 证券投资由董事会办公室日常管理，外汇衍生品交易由资金管理部门日常管理[11][13] 信息披露要求 - 按规定披露证券投资和外汇衍生品交易相关信息[17] - 外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额达净利润绝对值10%且超1000万元时应及时披露[18] - 开展套期保值业务出现规定亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露情况[18] - 披露定期报告时可结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[19] - 套期保值业务不满足套期会计适用条件但实现风险管理目标可说明是否有效实现预期目标[19] 监督与责任 - 董事会审计委员会应督导内部审计部门至少每半年对交易事项检查一次[21] - 检查发现违法违规情形应及时向上海证券交易所报告[21] - 加强对外汇衍生品交易相关风险控制政策和程序的评价与监督[22] - 违反规定开展交易或疏于管理造成重大损失的相关人员将被严肃处理并追究责任[23] - 报告虚假信息等情况公司将依法追究相关责任人责任[24] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[25]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会不少于三名董事，独立董事占比超二分之一[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设独立董事主任委员，经半数委员选举产生[4] 职责与流程 - 负责制定考核及薪酬方案并提建议[8] - 董事薪酬报股东会，高管薪酬报董事会[10] 会议规则 - 提前三天通知，特殊情况不限[12] - 三分之二以上成员出席，决议过半数通过[12] - 表决方式多样，档案保存不少于十年[14] 实施细则 - 自董事会决议通过施行，解释权归董事会[16][17]

投资者关系工作 - 目的是加强与投资者交流、建立优质投资者基础[3] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] - 对象包括投资者、证券机构、媒体、监管部门等[5] 沟通与管理方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理、风险挑战等信息[6] - 通过多渠道、多方式开展工作[6] - 特定情形按规定召开投资者说明会[8] 调研管理 - 对调研机构及个人实行预约登记制并做好信息隔离[10] - 沟通要求其出具资料并签署承诺书[10] - 建立接受调研的事后核实程序[11] 平台管理 - 充分关注上证e互动平台并指派专人回复投资者[13] - 发布信息应谨慎客观，有错及时更正[14] - 定期汇总发布投资者关系活动记录[15] 投诉处理 - 切实履行投资者投诉处理首要责任[15] - 建立健全投诉处理机制[15] 职责分工 - 董事会负责制定制度，董事会秘书负责具体工作[18] - 董事会办公室有拟定制度、组织活动等职责[20] 人员与制度 - 从事投资者关系工作的人员需具备相应素质和技能[21] - 建立内部协调机制和信息采集制度[22] - 董事会办公室建立档案，保存期限不少于3年[22] 责任与制度生效 - 违反制度造成损害的人员承担相应责任[24] - 制度自董事会决议通过生效，由董事会解释修订[27][28]

委托理财规则 - 闲置募集资金委托理财投资产品期限不超十二个月[5] - 闲置自有资金委托理财额度占比及审议要求[7][9] - 预计委托理财额度使用期限不超12个月[8] 委托理财管理 - 审计委员会督导内审半年检查一次委托理财[14] - 资金管理部门负责委托理财日常管理[10] 委托理财原则与要求 - 遵循审慎等原则，用闲置资金，选优质机构[4][5] - 出现影响本金安全情况及时报告处理[12]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 独立董事相关情况 - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4] - 需遵守法律法规及交易所业务规则要求[4] - 任职后不符资格将辞去职务[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在直接或间接持股5%以上股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 资格条件 - 具备注册会计师资格且审计岗全职超5年[4]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不符要求[2] - 持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不符要求[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不符条件[2] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 兼任与连续任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在隆基绿能连续任职不超6年[4]

人员变动 - 2025年5月23日李振国申请辞去董事、总经理及法定代表人职务[2] - 辞任后李振国任中央研究院院长、科技管理中心首席技术官[2] - 2025年5月26日会议审议通过钟宝申兼任总经理[2] - 钟宝申将担任法定代表人并完成工商变更登记[3] 影响说明 - 人员变更不影响生产经营，控股股东和实际控制人未变[3]

转股数据 - 2024年4月1日至2025年3月31日，“隆22转债”累计转股数量为5138股[4] 注册资本 - 公司注册资本将由7578044598元增加至7578049736元[4] 章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”调整为“股东会”[5] - 删除“监事”“监事会”相关描述，部分调整为“审计委员会”[5] 组织架构 - 取消监事会，董事会下设审计委员会行使监事会职权[3]

公司信息 - 股票代码为601012，简称为隆基绿能[1] - 债券代码为113053，简称为隆22转债[1] 人事变动 - 2025年二届二次职代会选举白忠学为职工代表董事[2] - 第六届董事会由职工代表董事等组成[2] 人员信息 - 白忠学1987年出生，本科，现任多职[2] - 白忠学持有公司股票156,800股[3] 公告时间 - 公告发布于二零二五年五月二十七日[4]