股东大会信息 - 股东大会召开时间为2025年6月16日[3] - 出席会议股东及代理人1391人[3] - 出席股东所持表决权股份总数3311509470股[3] - 出席股东所持表决权股份占比51.1557%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席2人[5] - 公司在任监事3人，出席1人[5] 议案投票情况 - 变更公司注册资本等议案同意票数145296887，比例77.3533%[7] - 变更公司注册资本等议案反对票数39802658，比例21.1901%[7] - 变更公司注册资本等议案弃权票数2735710，比例1.4566%[7] - A股同意票数3268971102，比例98.7154%[9]

股价表现与市值 - 截至2025年6月13日收盘价为2.94元，较上周下跌0.34% [1] - 本周最高价2.97元（6月10日），最低价2.92元（6月13日） [1] - 当前总市值190.32亿元，在电力板块排名29/102，A股市场排名815/5150 [1] 债券持有人会议 - 中信证券将于2025年6月11日至17日线上召开"节能转债"债券持有人会议 [1] - 议案为《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，已获董事会和股东大会通过 [1] - 异议需在6月17日17:00前书面提交，未回复视为同意审议结果 [1] 2024年度权益分派 - 每股派发现金红利0.074元（含税），总派发金额4.79亿元 [1] - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息及红利发放日为6月18日 [1] - 分红基数为公司总股本64.73亿股 [1] 可转债转股价格调整 - 节能转债于2025年6月11日至17日暂停转股，6月18日恢复 [2] - 转股价格从3.44元/股调整为3.37元/股，调整生效日为6月18日 [2] 股份回购计划调整 - 回购价格上限从4.44元/股调整为4.37元/股，起始日为2025年6月18日 [2] - 回购资金规模1-2亿元，期限为股东大会通过后12个月内 [2] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [2]

回购方案 - 调整前回购价上限不超4.44元/股，调整后不超4.37元/股[3][8] - 回购起始日为2025年6月18日[3] - 回购金额1 - 2亿元[3][4][8] - 回购股份约22,883,295 - 45,766,590股，占比0.35% - 0.71%[8] 利润分配 - 2024年末股本6,473,713,838股，权益分派后减至6,473,390,050股[5] - 2024年度每10股分现金0.74元，每股0.074元[5] 会议决策 - 2025年4、5月通过回购方案[3] - 2025年4月通过2024年度利润分配方案[5]

可转债信息 - 2021年6月21日公开发行3000万张可转换公司债券，总额30亿元，期限6年[5] - 2025年6月11日至6月17日“节能转债”停止转股，6月18日起恢复转股[3] - “节能转债”期限自2021年6月21日至2027年6月20日，转股期自2021年12月27日至2027年6月20日，初始转股价格4.05元/股[8] 转股价格调整 - 调整前“节能转债”转股价格为3.44元/股，调整后为3.37元/股，6月18日起生效[4] - 此前因2021 - 2023年权益分派及配股，转股价格已调整四次[8] - 本次转股价格调整公式为P1 = P0－D，P0为3.44元/股，D为0.074元/股[10] 利润分配 - 2024年度利润分配以2024年12月31日股本6473713838股为基数，原每10股分现金0.74元[6] - 因股本变动，总股本减至6473390050股，每股派现0.074元不变，分配总额479030863.70元[7] - 本次权益分派股权登记日为2025年6月17日，现金红利发放日为6月18日[7]

利润分配 - 2024年度每股现金红利0.074元(含税)[3] - 以6,473,390,050股为基数，共派发现金红利479,030,863.70元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/17，除权（息）日和发放日为2025/6/18[3] 税负情况 - 个人股东及基金1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年免税[6] - QFII、港股通投资者按10%扣税，税后每股0.0666元[7][8] - 其他机构和法人不代扣，实发每股0.074元[8]

节能风电可转债转股价格调整及权益分派方案 - 节能转债将于2025年6月11日至6月17日期间停止转股 2025年6月18日起恢复转股 [1] - 转股价格由调整前的3 44元 股下调至调整后的3 37元 股 调整实施日期为2025年6月18日 [1] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0 74元 含税 [1] - 因可转债转股 回购股份 股权激励授予股份回购注销 重大资产重组股份回购注销等原因 公司总股本减少至64 73亿股 [1] - 按照维持分配总额不变的原则 每股派发现金红利维持0 074元 含税 不变 [1]

可转债信息 - 2021年公开发行30亿元可转换公司债券[1] - 存续期2021年6月21日至2027年6月20日[2] - 票面利率分六年不同标准[2] - 转股期限2021年12月25日至2027年6月20日[2] 会议相关 - 会议召开时间2025年6月11日至6月17日[3] - 投票表决期至6月17日17:00前[3] - 债权登记日为2025年6月10日[3] 股份回购 - 拟12个月内用1 - 2亿资金回购股份[18] - 回购价不超4.44元/股[19] - 资金源于自有及专项贷款[18] - 用途为减少注册资本[18] - 方式是集中竞价交易[19] - 期限自方案通过日起12个月内[20] 减持计划 - 董监高等未来3、6个月及回购期无减持计划[20]

可转债信息 - 2021年公开发行30亿元可转换公司债券[1] - 存续期2021年6月21日至2027年6月20日[2] - 票面利率逐年递增，转股期2021年12月25日至2027年6月20日[2] 会议相关 - 会议2025年6月11日至17日召开，债权登记日6月10日[3] - 审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》[5] - 异议期6月11日至17日17:00前[4] 股份回购 - 拟1 - 2亿元回购股份，价格不超4.44元/股[18][19] - 回购期限12个月，资金来自自有及专项贷款[18][20] - 用途为减少注册资本，方式为集中竞价[18][19] 人员计划 - 截至公告日，董监高、控股股东等无减持计划[20]

股价表现与市值 - 截至2025年6月6日收盘价为2 95元 较上周2 93元上涨0 68% [1] - 本周最高价3 02元(6月5日) 最低价2 91元(6月3日) [1] - 当前总市值190 96亿元 电力板块市值排名30/102 A股全市场排名816/5148 [1] 股份回购计划 - 计划在2025年5月23日至2026年5月22日期间回购1亿至2亿元股份 回购价上限4 44元/股 [1][3] - 截至2025年5月31日尚未开始回购 回购股份将用于减少注册资本 [1] 可转债与权益分派 - 2024年度利润分配方案为每10股派现0 74元(含税) 分配总额不随股本变动调整 [1] - 2025年6月11日至股权登记日期间暂停"节能转债"转股 6月12日将披露转股价格调整公告 [1][3] 公司治理变更 - 2025年6月16日临时股东大会审议注册资本减少至6 473 327 638元等议案 [2][3] - 新增软件开发业务范围 撤销监事会职能由审计委员会承接 需2/3以上表决权通过 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为2025年6月16日，地点在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室[4] - 截止股权登记日2025年6月10日下午股票交易结束后登记在册的公司全体股东及其代理人有权出席本次大会[6] 股本变动 - 2022 - 2024年公司多次回购注销股份，总股本由6,475,078,278股减少至6,473,327,638股[9][10][11][12][14] - 公司注册资本由6,475,078,278元减少至6,473,327,638元[14] 公司章程修订 - 公司章程中公司注册资本、股份总数、经营范围、董事长辞任规定、高级管理人员定义等多项内容变更[15][16][18] - 公司撤销监事会，其职能由审计委员会承接[17] 股东与董事相关规定 - 董事、高级管理人员任职、股份转让、禁止行为等有相关规定[20][30][31] - 不同情形下股东查阅、提案、请求撤销决议等权利规定[20][21][25] 公司治理结构 - 董事会、监事会、审计委员会等组成、职责及议事规则[34][37][40][41] - 独立董事任职条件及职权行使规定[38][39][40] 公司党委职责 - 公司党委在重大事项决策、队伍建设、党风廉政等方面发挥作用[29] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的15%，不同发展阶段有不同现金分红占比要求[45][47] - 利润分配政策制订和修改需经多环节审议通过[50][53] 公司合并、解散等事项 - 公司合并、分立、减少注册资本、解散、清算等程序和规定[54][55][56] 其他 - 公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站披露变更公司注册资本、营业范围及修订《公司章程》公告[58]