独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[3] - 在公司连续任职未超过六年[3] 独立性限制 - 特定持股或股东关联人员不具备独立性[2] - 近12个月内有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明人于2025年7月8日作出声明[6]

董事会提名 - 公司董事会提名肖创英为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人未持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东中的自然人[2] - 无相关亲属关系，近36个月未受处罚、谴责或多次通报批评[2][3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[3] 审查情况 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人与被提名人无利害关系，确认其任职资格符合要求[5]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属无独立性[2] - 近12个月有特定情形人员无独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2025年7月8日[6]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 独立性与不良记录 - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[3] - 被提名人在公司连续任职不超六年[3]

项目投资 - 前旗项目总投资209,000万元[3,4,5,11,13] - 前旗项目资本金约占总投资20%由公司自筹，其余拟贷款[11] 公司情况 - 察右前旗公司注册资本1,000万元，内蒙公司10,829万元，均100%持股[6,7,9] - 2025年6月30日内蒙公司资产负债率58.88%[10] - 2025年1 - 6月内蒙公司营收35,241,792.66元，利润总额18,102,287.78元[10] 项目建设 - 前旗项目总装机容量50万千瓦，计划装50台10MW风机[13] - 计划2026年12月底全部并网，工期约20个月[14] - 已取得多项批复，正办开工手续[15] 项目运营 - 上网电量将供2家铁合金企业，测算可行[16] - 项目贷款总额不高于总投资80%[18]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月24日召开[3] - 现场会议7月24日14点在节能大厦A座12层会议室召开[3][4] - 网络投票7月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年7月18日[9] - 会议登记时间为7月23日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] - 登记地点为节能大厦11层1115房间证券法律（合规）部[10] - 会议联系电话010 - 83052221，传真010 - 83052204，邮编100082[12] 议案信息 - 议案1选举公司第六届董事会非独立董事，应选6人[5] - 议案2选举公司第六届董事会独立董事，应选3人[6] - 议案1 - 2于2025年7月9日在上海证券交易所网站披露[6] 投票信息 - 某股东持100股股票，应选董事10名，拥有1000股选举票数[20] - 公司股东会应选董事5名，董事候选人6名[20] - 公司股东会应选独立董事2名，独立董事候选人3名[20] - 投资者持100股股票，议案4.00有500票表决权[21] - 投资者持100股股票，议案5.00有200票表决权[21] - 投资者可集中或分散投议案4.00候选人[21]

会议相关 - 第五届董事会第三十七次会议于2025年7月8日召开，9名董事参与表决[3] - 2025年第三次临时股东会将于7月24日下午14:00召开，股权登记日为7月18日[8] 人事选举 - 换届选举第六届董事会非独立董事，提名姜利凯等6人为候选人，任期三年，表决全票通过[4][5] - 换届选举第六届董事会独立董事，提名王志成等3人为候选人，任期三年，表决全票通过[6] 项目投资 - 投资建设中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目，总投资209,000万元[6] - 为前旗项目建设主体增资，增资约占总投资20%[6] - 为前旗项目申请贷款，贷款不高于总投资80%[7] - 授权公司管理层全权负责前旗项目实施[7] 人员任职 - 2023 - 2025年多人在多家公司任职，如马西军2024年1月起任中国节能环保集团专职董事等[15][16] - 王志成2022年6月起任中节能风力发电独立董事，刘永前2023年7月起任该公司独立董事[18][19]

项目投资 - 公司拟投资建设中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目，总投资20.9亿元 [1] - 项目包含察右前旗40万千瓦和兴和县10万千瓦两个子项目 [1] - 项目资本金由公司自筹，占比约20%，其余资金拟通过金融机构贷款解决 [1] 建设规划 - 项目计划于2026年12月底全部并网发电 [1] - 建设工期约为20个月 [1] - 前旗项目建成后将扩大公司在内蒙区域的装机容量和市场规模 [1]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘价为2.94元，较上周2.89元上涨1.73% [1] - 本周盘中最高价2.97元（7月4日），最低价2.88元（6月30日） [1] - 当前总市值190.32亿元，在电力板块市值排名31/102，A股总排名835/5149 [1] 可转债转股情况 - 累计转股金额135.9万元，转股数量345,077股，占转股前总股本0.006884% [4] - 2025年Q2新增转股金额3,000元，转股870股 [4] - 未转股余额29.99亿元，占发行总量99.9547% [4] - 可转债发行规模30亿元（3,000万张），初始转股价4.05元/股，当前转股价3.37元/股 [4] - 转股期2021年12月27日至2027年6月20日 [4] 股份回购进展 - 计划回购金额1-2亿元，实施期限2025年5月23日至2026年5月22日 [4] - 回购价格上限从4.44元/股调整为4.37元/股（2025年6月18日生效） [4] - 截至2025年6月30日尚未实施回购 [4] 公司股本结构 - 截至2025年6月30日总股本64.73亿股 [4]

股份回购方案 - 回购方案首次披露日为2025年4月29日，实施期限为2025年5月23日至2026年5月22日 [1] - 预计回购金额为1亿元至2亿元，回购价格上限为4.37元/股 [1][2] - 回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本 [1] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司尚未进行股份回购 [3] - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [3] 价格调整 - 因实施2024年年度权益分派，回购价格上限由4.44元/股调整为4.37元/股 [2] - 调整后的回购价格上限于2025年6月18日生效 [2]