节能风电 601016 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司 2024 年 2 月 中节能风力发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间： 2024 年 2 月 27 日（星期二）14:00 时 会议地点： 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会 议室 出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理 人员及见证律师等 会议主持人：姜利凯 董事长 会议记录人：李欣欣 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布 现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 累积投票议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 1.00 | 关于选举公司第五届董事会董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 杨忠绪 | √ | 三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手续 的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述 1 人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理 人方可发言或提问）； 四、请到会股东及股东代 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十一次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件形式发出会议通 知，于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符 合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举姜利凯先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会 任期届满为止。 表决结果：9 票同 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于董事长、总经理变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 辞任情况 2024 年 2 月 6 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到董事长刘斌先生及总经理姜利凯先生的书面辞职报 告: 二、 新任情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于提名 公司第五届董事会董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议 案》。 选举姜利凯先生为第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满止，简历附后。公司董事会指定姜利凯 先生继续代行董事会秘书职责。根据《公司章程》的 ...

| 证券代码:601016 | 证券简称:节能风电 | 公告编号:2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113051 | 转债简称:节能转债 | | | 债券代码:137801 | 债券简称:GC 风电01 | | | 债券代码:115102 | 债券简称:GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 ...

补贴情况 - 截至2023年9月末，公司应收账款61.66亿元（未经审计），绝大部分为可再生能源补贴电价款 [2] - 公司往年收回补贴款金额约为5 - 7亿元 [2] “以大代小”安排 - 预计“十四五”期间，公司将有100万千瓦容量的项目运营达到15年以上，具备“以大代小”条件 [2] - 这些项目主要集中在公司早期布局区域，未来将根据各省政策和公司实际情况开展“以大代小”工作 [2][4] 分红情况 - 2020 - 2022年，公司分红比例为35.70%、35.92%和36.14% [4] - 近三年公司累计分红约10.86亿元人民币 [4] 风机价格趋势 - 从产业健康发展角度，公司希望与整机厂商携手共赢，共同面对“双碳”目标带来的机遇与挑战 [4] 海外布局 - 公司加大开发澳大利亚市场力度，聚焦“一带一路”发展机会，如东南亚、中亚等市场 [4] - 作为央企，公司践行“走出去”战略时坚持风险管控，积累以澳大利亚为代表的欧美市场经验，如新西兰、瑞典等 [4]

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗杰先生的辞职报 告自送达董事会起即时生效。截至本公告披露日，罗杰先生作为公司 股权激励计划激励对象，持有公司股票 3 万股，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘 任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司总经理姜利凯先生代行 董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工 作。公司及公司董事会对罗杰先生在任职期间为公司发展所做出的重 要贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 31 日， ...

公司概况 - 节能风电成立于2006年，是中国节能环保集团有限公司控股的唯一风电开发运营平台，于2014年9月在上海证券交易所主板上市[3] - 截至2023年9月末，公司拥有全资及控股子公司50余家，资产规模超400亿元，累计装机容量达541.526万千瓦，运营装机容量达527.47万千瓦[3] - 公司实现了从陆上到海上、从国内到国外的发展格局，成为国际性的专业化风电公司[3] 财务及业务数据 - 2023年前三季度，公司实现营业收入38.26亿元，利润总额14.37亿元，归母利润11.95亿元[4] - 截至2023年9月末，公司资产总额为415.95亿元，净资产172.14亿元，归母净资产164.25亿元，基本每股收益0.185元/股[4] - 2023年前三季度发电量为90.66亿千瓦时，同比增长2.28%，实现上网电量87.17亿千瓦时，同比增长3.62%[4][5] - 公司平均可利用小时数为1,732小时，比上年同期增加36小时[5] 发展战略及规划 - 公司将继续以风电场的开发、投资、建设和运营为业务立足点，通过创新开发模式、加大并购、向海外要市场等手段不断扩大装机规模[6][7] - 公司将围绕科技创新、管理创新、业务创新三大驱动因素，推进股权激励等深化改革措施，优化资本运作手段和渠道[6] - 公司未来将以国内陆上风电开发为主、海上风电及海外项目为辅，积极拓展新的项目资源储备[6][7] - 公司将在保持战略定力的基础上，探索储能、氢能、综合能源服务等新业务投资机会[7] 问答环节 - 公司收购项目分为两个阶段，前期可以在项目未建设时收购，后期需要等项目建成并网后进行全面尽调[9][10] - 公司业绩增速主要源自于运营装机规模的增长、售电电价浮动、降本增效等措施[11][12] - 与火电相比，风电的度电成本更具经济性优势，未来风电光伏发电占比有望超过50%[13][15] - 公司正在布局CCER业务，未来参与规模和碳排放权交易价格将影响公司发展[16] - 公司正在聚焦"一带一路"等海外市场，如东南亚、中亚等地区[17] - 公司市值管理需要综合考虑行业、政策、资本市场等多方面因素[21][22] - 公司新增风电项目均为无补贴项目，上网电价有所下降，但公司会保证市场化交易的相对稳定[24][25][26][27]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第二个 解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 8,033,520 股。 本次股票上市流通总数为 8,033,520 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 2 日。 2024 年 1 月 19 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》，审议通过了《关 ...

北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2020）第 656-10 号 致：中节能风力发电股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受中节能风力发电股份有限 公司（以下简称"公司"或"节能风电"）委托担任公司本次 2020 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，并依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管 理委员会令第 148 号，以下简称"《管理办法》"）、《中央企业控股上市公司 实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178 号，以下简称"《工作指 引》"）等法律 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个限售期将于 2024 年 2 月 1 日届满， 相应的解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象共 117 人，满足第二 期解除限售条件的限制性股票共计 8,033,520 股，占当前公司股本总额 6,474,715,616 股的 0.12%。 2、本次限制性股票办理完成解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布 相关提示性公告， ...