证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-040 中信金属股份有限公司 关于公司调整 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中信金属香港有限公司，为中信金属股份有限公司（以下简 称"公司"或"中信金属"）的全资子公司，不属于公司关联方。 中信金属第二届董事会第二十四次会议和2023年第三次临时股东大会审议 通过了《中信金属股份有限公司2024年度对外担保预计》，同意公司在2024年 年度为全资子公司提供总额不超过143亿元人民币、10.50亿美元的担保计划， 预计担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用 证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。本次担 保为2024年年度为全资子公司提供的担保计划调整，本次拟新增对中信金属 香港有限公司担保4.8亿美元，除本次新增该笔担保外，公司其他2024年度对 外担保计划不变。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为4.8亿美元，截至 2024 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-039 中信金属股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 31 日以专人送达方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2024 年 5 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开,全体监事一 致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求。召集人李屹东先生已在监事会 会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事无异 议。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹 东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规 定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于审议调整<中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资 计划>的议案 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-036 中信金属股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 | 担保 | 被担 | 担保人 | 被担保人最 | 本次担保前对 | 本次担保金额 | 担保金额占 上市公司最 | 是否 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 保人 | 持股比 | 近一期资产 | 被担保人的担 | (亿元) | 近一期净资 | 关联 | 反担保 | | | | 例(%) | 负债率(%) | 保余额（注） | | 产比例(%) | 担保 | | | 金属 | 中信 | N/A | 59.75 | 0 | 27.94 | 14.41 | 否 | 否 | | 宁波 | 金属 | | | | | | | | 本次担保为公司的全资子公司金属宁波拟为公司提供不超过 27.94 亿元人 民币的最高额担保，具体情 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-037 中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 注：本次担保前，公司为金属非洲投资在信银国际提供担保的余额为 0。本 次新增担保后，公司为金属非洲投资在信银国际长期借款提供的担保总额为 0.6 亿美元。（汇率按照 2024 年 4 月 30 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1: 7.1063 计算） 二、 被担保人基本情况 一、 担保情况概述 为满足公司全资子公司投资项目长期借款的再融资需求，公司全资子公司金 被担保人名称：中信金属非洲投资有限公司（以下简称"金属非洲投资"或 "主债务人"），为中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"） 的全资子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为借款担保，担保总 额为0.6亿美元（折合人民币约4.26亿元）。截至2024年4月30日，公司已实际 为金属非洲投资提供的担保余额为2.1亿美元（折合 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-035 中信金属股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

中信金属股份有限公司 关于择机减持参股公司部分股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-034 一、交易概述 为优化资源配置，释放公司部分投资价值，更好地满足公司发展需要，公司 于 2024 年 5 月 24 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于审议中 信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部分股票的议案》，同意并提交股东 1 大会审议授权公司经营管理层在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，择机 减持不超过 25,390,428 股艾芬豪股票，占艾芬豪总股本的比例约为 2%（具体比 例以实际减持为准，相关股票减持和披露需同时遵守加拿大证券法律）。 二、交易情况介绍 （一）交易标的 本次计划择机减持参股公司艾芬豪不超过 25,390,428 股股票，占其总股本 的比例约为 2%（具体比例以实际减持为准）。 （二）艾芬豪基本情况 艾芬豪英文名 Ivanhoe Mines Ltd.，成立于 1993 年 4 月 29 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-033 中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 （二）审议通过《关于审议提请召开中信金属股份有限公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 19 日以专人送达方式向公司全体董事 发出。本次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议中信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部 分股票的议案》。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票； ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年五月 1 中信金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会会议资料目录 | | | 二、会议议程 ................................. - 6 - | 议案一：关于审议修订《中信金属股份有限公司章程》的议案 | . -7- | | --- | --- | | 附件：《中信金属股份有限公司章程》 | -16- | | 议案二：关于审议修订《中信金属股份有限公司董事会议事规则》 | | | 的议案 | -76- | | 附件：《中信金属股份有限公司董事会议事规则》 | -78- | | 议案三：关于审议修订《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》 | | | 的议案 | -105- | | 附件：《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》 | -107- | | 议案四：关于审议修订《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》 | | | 的议案 | -122- | | 附件：《中信金属股份有限公司关联交易 ...

中信金属股份有限公司信息披露管理制度 （2024年5月修订版） 第一章 总 则 第一条 为加强中信金属股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行 为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理 办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》、《中信金属股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的公开发行证券公司信息 披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关政策法规关 于上市公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍 生品种的交易价格可能产生重大影响的信息以及监管部门 要求披露的信息或公司主动披露的信息。本制度所称"披露" 是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以 ...

中信金属股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 党的组织 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第六章 | 董事会 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第十一章 | 修改章程 | 54 | | 第十二章 | 通知和公告 | 54 | | 第十三章 | 附则 | 55 | 中信金属股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为确立中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 的法律地位，保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》及有关 ...