独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 不良记录限制 - 近12个月有不独立情形不符合要求[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 候选人通过第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 候选人承诺不符资格将辞职[6]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会2024年10月25日15点召开[3] - 现场会议地点为北京市朝阳区京城大厦[3] - 网络投票起止时间为2024年10月25日[6] 选举信息 - 选举第三届董事会非独立董事应选6人[8] - 选举第三届董事会独立董事应选3人[8] - 选举第三届监事会非职工代表监事应选2人[9] 股权登记与投票规则 - 股权登记日为2024年10月18日[14] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 100股投资者选董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[24][25]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备教授职称、博士学位及会计领域5年以上全职经验[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年10月9日[7]

提名信息 - 中信金属董事会提名孙广亮为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人不得在特定股东任职人员及其配偶等[3] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和谴责[3] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 会计专业被提名人需具备资格和经验[5]

会议信息 - 第二届监事会第二十三次会议10月3日通知，10月9日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 监事提名 - 提名李屹东、杨丽丽为第三届非职工代表监事候选人[3] - 任期三年，议案待股东大会审议[3][4] 候选人情况 - 李屹东现任监事会主席，杨丽丽任监事等职[7] - 无关联关系等不良情形，未持股无处罚[8]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形无独立性[3] - 近36个月受处罚无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过提名委员会资格审查[4] - 承诺不符资格将辞职[6]

人事变动 - 2024年9月30日董事、总经理刘宴龙因退休辞职[1] - 刘宴龙辞职后不在公司担任其他职务，未持股[1] - 刘宴龙辞职申请送达董事会之日起生效[1] 影响说明 - 刘宴龙辞职不影响公司正常运作和生产经营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月30日[3]

担保情况 - 拟为金属香港提供不超2.1亿美元（约14.94亿元）最高额担保[4] - 截至2024年8月30日，为金属香港担保余额0.59亿美元（约4.20亿元）[4] - 截至2024年8月30日，公司及控股子公司对外担保总额143亿元及26.46亿美元[17] - 截至2024年8月30日，公司及控股子公司对外担保实际余额12.72亿元、8.92亿美元[17] 子公司数据 - 2024年6月30日，金属香港总资产210,176.12万美元，总负债174,935.74万美元，净资产35,240.38万美元[11] - 2024年6月30日，金属香港营业收入527,443.61万美元，净利润8,550.28万美元[11] - 金属香港最近一期资产负债率为83.23%[9] 会议决议 - 公司第二届董事会第三十一次会议审议通过该担保事项[14]

担保情况 - 拟为金属宁波提供不超9亿元最高额担保[3] - 截至24年7月31日，为金属宁波担保余额8.02亿元[3] - 截至24年7月31日，对全资子公司担保总额103亿人民币及13.24亿美元[13] - 截至24年7月31日，为联营企业保证担保总额3.42亿美元[13] - 截至24年7月31日，股权质押担保债务余额3.43亿美元[13] - 截至24年7月31日，公司及控股子公司对外担保总额143亿人民币及26.46亿美元[14] - 截至24年7月31日，公司及控股子公司对外担保实际余额8.02亿人民币、10.27亿美元[15] 金属宁波财务数据 - 24年6月30日，金属宁波总资产802,742.11万元，总负债556,294.69万元，净资产246,447.42万元[9] - 24年6月30日，金属宁波营业收入2,161,221.66万元，净利润30,928.52万元[9] - 金属宁波最近一期资产负债率69.30%，本次担保金额占上市公司最近一期净资产比例4.35%[6]

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-063 中信金属股份有限公司关于 按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A. 提供担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：Minera Las Bambas S.A. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中信金属股份有限公司（以 下简称"公司"或"中信金属"）按照其持有Minera Las Bambas S.A.铜矿项目15% 的股权比例为Minera Las Bambas S.A.提供债务本金金额上限为1.5亿美元的连带 责任担保，贷款期限5年。保证期间为循环贷款融资文件项下每笔债务履行期届 满之日起3年，本次担保事项已经公司股东大会批准。截至2024年7月31日，公司 实际为Minera Las Bambas S.A.提供的担保余额为1.65亿美元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾 期的情形。 Minera L ...