证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-013 中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分监 事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年年度报告及摘 要>的议案》 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中 信金属股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，报告具体内容详见上海证 ...

中信金属股份有限公司 2023 年度 独立董事年度述职报告 ( 报告人: 毛景文 ) 本人作为中信金属股份有限公司(以下简称"金属股份" 或"公司")的独立董事,严格根据《公司法》《证券法》等 有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 章制度的规定，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责, 对公司的重大事项进行客观公正的评价,并及时发表独立意 见,充分发挥了独立董事的作用,促进公司规范、完善法人 治理机构,保护全体股东的合法权益。现将本人 2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 大会情况 | | 章 事 | 是否 | 本与应 | | | | | 是否连续 | | | 姓名 | 狄立 | 参加 萱 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 两次未亲 | 出席股东 | | | 章 車 | | 出席 | 方式参 | 出席 | | | 大会的次 | | | | 事会次 | | | | 次 ...

1 联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒,任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关 法律、行政法规和部门规章的要求,不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。 二、独立董事年度履职概况 中信金属股份有限公司 2023 年度 独立董事年度沭职报告 (报告人:陈运森) 本人作为中信金属股份有限公司(以下简称"金属股份" 或"公司"）的独立董事,严格根据《公司法》《证券法》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规章制度的规定,积极参加相关会议,恪尽职守、勤勉尽责, 对公司的重大事项进行客观公正的评价,并及时发表独立意 见,充分发挥了独立董事的作用,促进公司规范、完善法人 治理机构,保护全体股东的合法权益。现将本人 2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 陈运森:1985年出生,博士,中国国籍,无境外永久居 留权。曾任中央财经大学讲师、副教授。现任中央财经大学 教授、博士生导师、发展规划处处长;2023年5月至今,任 中国铀业股份有限公司独立董事;2023年9月至今,任北京 海金格医药科技股份有限公司独立董事; 2021 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-016 中信金属股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管 理制度》"）等相关规定，中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）已编制 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，该报告已经 2024 年 3 月 25 日公司第二届董事会第二十七次会议以 8 票同意的表决结果审议通过。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年3月16日 出具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可（2023）580号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（ ...

中信金属股份有限公司关于对中信财务 有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发[2023]6 号）的 相关规定，中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属" 或"公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《中华人民共和国金融许可证》、《营业执照》等证件资料， 并审阅了财务公司 2023 年度经审计的资产负债表、利润表、 现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 1、财务公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会 信用代码为 91110000717834635Q。注册地为北京市朝阳区新 源南路6号京城大厦低层栋 B座2层，法定代表人为张云亭。 财务公司于 2012 年 10 月 11 日取得国家金融监督管理总局 北京局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001）。 1 财务公司注册资本为 47.51 亿元，股权结构如下： 股东 出 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-017 （一）现金管理目的及概述 为进一步加强盈余资金管理，在确保资金安全性、流动性的前提下，提高 资金使用效率，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。公司尚 未确定现金管理的交易对象，预计本次现金管理的交易对象可能包括公司关联 方中信银行及其子公司、中信证券及其子公司。如公司本次现金管理后续通过 上述关联方进行，则构成关联交易，不构成重大资产重组。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司与中信银行累计发生的关联交易如下：公司 在中信银行的存款余额为 272,883.19 万元；在中信银行贷款余额为 62,936.07 中信金属股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 为进一步加强盈余资金管理，在确保资金安全性、流动性的前提下， 提高资金使用效率，中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）（含 控股子公司）拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，并计划用于现 金管理的 ...

中信金属股份有限公司审计委员会 对安永华明会计师事务所履行监督职责情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《中信金属股份有限公司章程》 《中信金属股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 企业名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 2. 成立日期：1992 年 9 月 3. 组织形式：特殊普通合伙 4. 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 永大楼 17 层 01-12 室 5. 首席合伙人：毛鞍宁 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会、第二届董事会第二十 一次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023 年第一次临 ...

FRENTER SIFT A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI ,AN 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远 中国·北京 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-187 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会 (以下简称" 本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-012 中信金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,411,484,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.0303 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三) 出 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-011 本次担保是否有反担保：否。 中信金属股份有限公司关于按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：Minera Las Bambas S.A. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中信金属股份有限公司（简 称"公司"或"中信金属"）拟按照其持有Minera Las Bambas S.A.铜矿项目15% 的股权比例为Minera Las Bambas S.A.债务本金金额上限为1.05亿美元的债务提 供连带责任担保，贷款期限3年。保证期间为循环贷款融资文件项下每笔债务履 行期届满之日起3年，本次担保事项已经公司股东大会批准。截至2024年1月31日， 公司实际为其提供的担保余额为3.03亿美元。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾 期的情形。 Minera Las Bambas S.A.为公司参股公 ...