增资进程 - 2024年8月26日公司董事会同意全资子公司公开挂牌引入投资者增资[5] - 2024年10月12日标的公司在广交所公开挂牌增资[5] - 2024年11月14日挂牌期满，征集到4家投资者[5] - 2024年11月21日公司董事会审议通过增资进展暨关联交易议案[6] 股权与资本 - 增资后公司持有长沙院、昆勘院、沈阳院股权比例分别为64.90%、60.30%、60.22%[6][7][8] - 长沙院、昆勘院、沈阳院增资后注册资本分别为113,521.5771万元、34,574.7690万元、84,807.1201万元[6][7][8] - 中铝穗禾出资额为600,000万元[8] - 交银投资、建信投资注册资本分别为1,500,000万元、2,700,000万元[13][14] - 农金高投二期出资额为100,000万元，农银投资等出资比例分别为49%、25%、25%、1%[16] 评估与价格 - 截至2023年12月31日，长沙院等股东全部权益价值评估价值分别为199,724.33万元、85,072.47万元、98,415.52万元[18] - 长沙院等本次增资价格分别为2.7107元/注册资本、4.0802元/注册资本、1.9269元/注册资本[18] 增资价款 - 投资方对长沙院等投入增资价款分别为108,000万元、56,000万元、65,000万元[21][22][23] - 分别计入注册资本39,841.9271万元、13,724.7690万元、33,732.7985万元[21][22][23] - 分别计入资本公积68,158.0729万元、42,275.2310万元、31,267.2015万元[21][22][23] 协议相关 - 本次增资的交割日为增资协议生效日起第5个工作日[23] - 增资协议生效条件为中铝国际董事会审议通过，关联交易需股东大会批准[25] - 董事会由7名董事组成，中铝国际有权提名4名董事[26] 盈利预测 - 长沙院等2024 - 2028年预计盈利分别为（单位：万元）：长沙院11,119.91等；昆勘院5,018.48等；沈阳院5,376.16等[28][29] 其他承诺 - 交割日后60个月内，中铝国际承诺尽最大努力发行股份收购合格投资方股权[31] - 若60个月未启动发股收购等，中铝国际或其指定第三方有权现金收购[31] 限制条件 - 一年未达预计盈利80%，合格投资方累计分红达预计盈利已实现情况下应分配金额除外[32] - 长沙院等及控股股东资产负债率限制分别为65.99%、65.14%、60.74%、93.6%，超限额未解决除外[32] - 中铝国际出售标的公司股权，合格投资方有权按同等条件一并出售[33] - 本次增资完成后至特定条件达成前，标的公司不得低于本次增资价格增发新股[35] - 自交割之日起60个月内，合格投资方处置股权需与中铝国际协商一致[37] 违约与解除 - 违约方需承担违约责任，赔偿对方包括实际损失等在内的损失[39] - 各方协商一致或不可抗力持续6个月无法消除等情况可解除增资协议[40] 增资影响 - 本次增资有利于满足三家标的公司发展战略，提升公司盈利能力[41] - 本次增资完成后，公司仍为三家标的公司控股股东，不改变合并报表范围[41] 不确定性 - 本次增资尚待股东大会审议批准及工商变更登记，实施存在不确定性[42]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-053 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合视频通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 11 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准/通过如下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者 实施增资进展暨关联交易的议案》 公司董事会同意公司全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限 公司、中国有色金 ...

会议事项 - 公司2024年11月21日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议[1] - 会议审核子公司引入投资者增资进展暨关联交易议案[1] 关联交易情况 - 关联交易公平公正公开，符合公司和股东利益[1] - 未影响公司独立性，未侵害中小股东利益[1] 后续安排 - 独立董事同意将议案提交董事会审议[1] - 关联交易议案表决时关联董事应回避[1]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-054 中铝国际工程股份有限公司 关于财务总监辞任及变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 1 一、财务总监辞任情况 因工作调整，赵红梅女士向中铝国际工程股份有限公司（以下简 称公司）董事会递交辞呈，辞去公司财务总监职务。辞呈自即日起生 效，赵红梅女士不再担任公司财务总监职务。 赵红梅女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对赵红梅女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、财务总监变更情况 公司于2024年11月21日召开公司第四届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任陶甫 伦先生为公司财务总监，任期自第四届董事会第二十五次会议聘任之 日起至第四届董事会任期届满之日止。陶甫伦先生具备履行财务总监 职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，不存在相关法律法 规规定的禁止担任财务总监的情形。 董事会审议上述议案前， ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2024-052 中铝国际工程股份有限公司 关于对参股企业云南宁永高速公路有限公 司、云南临云高速公路有限公司、云南临双 高速公路有限公司出具差额补足承诺函、还 款承诺函的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）分别于2019年9月26 日至2022年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体发布了公司关于对参股企业云南宁永高速公路有 限公司、云南临云高速公路有限公司（以下简称临云高速公司）、云 南临双高速公路有限公司（以下简称临双高速公司）出具差额补足承 诺函的公告、补充公告及进展公告，现将有关进展情况公告如下： 一、关于对参股企业临云高速公司出具差额补足承诺函的进展 情况 根据相关协议约定，公司于2024年11月14日就临云高速公司贷款 事项向交通银行股份有限公司云南省分行（以下简称交行云南分行） 出具了《差额补足承诺》，具体内容如下： 为加快云县至临沧高速公路项目 ...

中铝国际工程股份有限公司 关于通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目 （扎铝二期）中标进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2024-051 一、项目基本情况 2024年9月23日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）全 资子公司沈阳铝镁设计研究院有限公司（牵头方，以下简称沈阳院）与 中国二十二冶集团有限公司（以下简称二十二冶）、公司全资子公司中 国有色金属工业第六冶金建设有限公司（以下简称六冶）、云南建投机 械制造安装工程有限公司（以下简称云南建投机械）组成联合体，中标 通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期），具体内容详见公司于 2024年9月24日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体披露的 《中铝国际工程股份有限公司关于通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（ 扎铝二期）中标的公告》（公告编号：临2024-045）。 二、项目进展情况 近日，沈阳院与二十二冶、六冶、云南建投机械组成的联合体与内 蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司签署 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月7日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年10月31日至11月6日16:00前可提问[2][6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 其他信息 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人马女士，电话010 - 82406806，邮箱IR - zlgj@chinalco.com.cn[7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为54.32亿元，较上年同期增长0.27%；年初至报告期末为161.42亿元，同比增长7.33%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9522.9万元，较上年同期增长46.95%；年初至报告期末为2.51亿元，上年同期为亏损7.66亿元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4993.3万元，较上年同期下降0.10%；年初至报告期末为1.16亿元，上年同期为亏损9.71亿元[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 5355.3万元，较上年同期下降106.14%；报告期末为 - 20.88亿元，较上年同期下降23345.79%[4] - 本报告期基本每股收益为0.019元/股，较上年同期下降0.52%；年初至报告期末为0.0421元/股，上年同期为 - 0.2782元/股[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.34%，较上年同期增加1个百分点；年初至报告期末为5.42%，上年同期为 - 17.55%[4] - 报告期末总资产为416.66亿元，较上年度末增长1.76%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为62.20亿元，较上年度末下降14.26%[5] - 本报告期非经常性损益合计为4529.6万元，年初至报告期末为1.35亿元[7] - 2024年前三季度营业总收入161.42亿元，较2023年前三季度的150.39亿元增长7.33%[30] - 2024年前三季度营业总成本163.40亿元，较2023年前三季度的148.79亿元增长9.82%[30] - 2024年9月30日流动负债合计271.69亿元，2023年12月31日为268.10亿元[27] - 2024年9月30日非流动负债合计79.93亿元，2023年12月31日为68.79亿元[28] - 2024年9月30日负债合计351.62亿元，2023年12月31日为336.89亿元[28] - 2024年9月30日实收资本29.86亿元，2023年12月31日为29.59亿元[29] - 2024年9月30日其他权益工具37.65亿元，2023年12月31日为47.42亿元[29] - 2024年9月30日所有者权益合计65.04亿元，2023年12月31日为72.54亿元[29] - 2024年前三季度净利润为297,094千元，2023年前三季度为 -740,228千元[32] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为5,355千元，2023年前三季度为6,290千元[33] - 2024年前三季度综合收益总额为302,449千元，2023年前三季度为 -733,938千元[34] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0421元/股，2023年前三季度为 -0.2780元/股[34] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14,294,367千元，2023年前三季度为14,336,412千元[36] - 2024年前三季度收到的税费返还为60,786千元，2023年前三季度为54,430千元[36] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为16,235,970千元，2023年前三季度为16,115,868千元[36] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为14,218,164千元，2023年前三季度为12,140,627千元[37] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为18,324,372千元，2023年前三季度为16,106,883千元[37] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2,088,402千元，2023年前三季度为8,984千元[37] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.34557亿元，2023年前三季度为 - 7.99629亿元[54] - 2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为19.95314亿元，2023年前三季度为30.79758亿元[54] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为23.29871亿元，2023年前三季度为22.80129亿元[54] 财务指标变动原因 - 本报告期归属上市公司股东净利润变动比例为46.95%，因工程设计、装备制造业务收入提升，工程施工业务结构改善，境外工业项目收入占比增幅大[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动比例为–106.14%，因公司支付到期应付工程款，经营现金流同比流出增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41,474 [10] - 中国铝业集团有限公司持股2,176,758,534股，持股比例72.90% [10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股399,476,000股，持股比例13.38% [10] - 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司持股86,925,466股，持股比例2.91% [10] - 中铝集团及其附属公司共持有公司2,283,179,000股，占公司总股本的76.47% [12] - 许彪合计持有公司4,417,000股，其中普通证券账户0股，信用证券账户4,417,000股 [13] - 顾璟合计持有公司2,773,100股，其中普通证券账户100股，信用证券账户2,773,000股 [13] 业务合同数据 - 2024年前三季度公司海外新签合同较上年同期大幅增加，在ENR三个榜单排名分别为第98位、第119位、第125位和第145位 [14] - 2024年前三季度公司新签工业合同154.27亿元，占新签合同总额的87.47%，较上年同期工业项目占比增加64.89%[15] - 2024年前三季度公司新签海外合同23.25亿元，较上年同期增加47.88%[15] 科改企业与激励情况 - 公司所属6家科改企业在2023年度国资委专项考核中取得“三个优秀、三个良好”成绩，2024年前三季度生产经营形势向好[18] - 公司向237名激励对象授予2676.96万股限制性股票[18] 诉讼案件情况 - 诉讼案中涉及金额为4313.87万元，已结案且履行完毕[19] - 六冶需支付工程款3019.48万元，涉及金额4009.15万元[21] - 三门峡诉讼涉及金额14436.00万元，一审未决[23] - 驻马店诉讼涉及金额9000.00万元，一审未决[23] - 中色十二冶金诉讼涉及金额9775.47万元，一审未决[23] - 福建凯灏劳务工程诉讼涉及金额3868.11万元，一审未决[23] 2023年12月31日财务数据 - 2023年12月31日货币资金为4177497千元[25] - 2023年12月31日应收账款为16152500千元[25] - 2023年12月31日流动资合计为33119240千元[25] - 2023年12月31日非流动资合计为8547125千元[26] - 2023年12月31日资产总计为41666365千元[26] 2024年前三季度母公司财务数据 - 2024年9月30日母公司应收票据为1,100千元[41] - 2024年9月30日母公司长期借款为3,983,622千元，2023年12月31日为4,083,018千元[44] - 2024年9月30日实收资本（或股本）为2,985,836千元，2023年12月31日为2,959,067千元[45] - 2024年前三季度营业收入为925,642千元，2023年前三季度为1,171,635千元[46] - 2024年前三季度营业成本为843,221千元，2023年前三季度为1,133,090千元[46] - 2024年前三季度营业利润为 - 144,407千元，2023年前三季度为118,495千元[47] - 2024年前三季度利润总额为 - 139,137千元，2023年前三季度为118,624千元[47] - 2024年前三季度净利润为 - 145,522千元，2023年前三季度为101,645千元[47] - 2024年前三季度综合收益总额为 - 145,463千元，2023年前三季度为101,645千元[50] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,198,968千元，2023年前三季度为1,063,503千元[51] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1,719,845千元，2023年前三季度为1,539,479千元[51] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为223,040千元，2023年前三季度为 - 68,210千元[51] 2023年前三季度投资与筹资活动现金流量数据 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为245.1805亿元和252.3485亿元，现金流出小计为497.6627亿元和409.7105亿元，产生的现金流量净额为 - 252.4822亿元和 - 157.3620亿元[52] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为22亿元和43.6亿元，收到其他与筹资活动有关的现金为226.6736亿元和218.29969亿元[53] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为249.30805亿元和261.89969亿元，现金流出小计为223.02273亿元和253.58208亿元，产生的现金流量净额为26.28532亿元和8.31761亿元[53] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.7807亿元和1.0439亿元[53] 会计准则调整 - 因执行《企业会计准则解释第16号》，本报告期对上年同期数据已追溯调整[6]

新签合同情况 - 2024年前三季度新签合同176.37亿元，工业合同154.27亿元占87.47%[1] - 2024年前三季度新签境外合同23.25亿元，较上年同期增47.88%[1] - 2024年7 - 9月新签合同1349个、金额43.87亿元，累计4070个、176.37亿元[1] - 2024年前三季度境内新签合同153.12亿元，境外23.25亿元[1] - 2024年前三季度各业务新签合同：勘察设计与咨询19.26亿、EPC总承包29.88亿等[1] 未完工合同情况 - 截至2024年9月30日未完工合同总额450.07亿元[2] - 截至2024年9月30日工业未完工合同257.31亿元，占57.17%[2] - 截至2024年9月30日境内未完工合同414.22亿元，境外35.85亿元[2] - 截至2024年9月30日各业务未完工合同：勘察设计与咨询43.22亿、EPC总承包104.40亿等[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-048 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合视频通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准如下议案： （一）审议批准了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com. ...