证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-074 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 17 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （一）审议通过了《关于提名姚建成先生为本公司第八届董事会执行董事 候选人及建议董事酬金的议案》 根据本公司主要股东蜀道投资集团有限责任公司提名，结合本公司提名委员 会意见，建议本公司董事会审议批准提名姚建成先生(简历详见 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 建議委任執行董事 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱 為「本 集 團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 已 於2024年12月17日 舉 行 董 事 會 會 議，已 通 過（其 中 包 括）以 下 決 議 案。 一. 建議委任執行董事 董 事 會 欣 然 宣 佈，本 公 司 聯 席 公 司 秘 書 姚 建 成 先 生（「姚先生」）獲 提 名委任為本公司第八屆董事會執行董事之候選人。該 提 名 尚需經本 公司股東大會（「股東大會」）審 議 通 過 後，方 可 生 效。 姚 先 生 之 履 歷 載 列 如 下： 姚 建 成 先 生，45歲，為 本 公 司 黨 委 委 員 及 聯 席 公 司 秘 書。姚 先 生 曾 任 四 川 高 速 公 路 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-075 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉 ...

现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）15:00 网络投票时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 临 时 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为临时股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号 四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室 会议资料目录 | 一、会议须知 | 1-2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 3-4 | | 三、投票表格填写说明 | 5-7 | | 四、会议议案 | 8-17 | 议案一：关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协 议》的议案。 页码 议案二：关于姚建成先生董事酬金的议案。 议案三：关于选举董事的议案。 ...

人事变动 - 公司2024年12月17日董事会通过委任姚建成先生为执行董事候选人决议[3][4] - 若获批，将与姚先生订服务合同，任期至第八届董事会届满[7] - 股东大会将审议姚先生酬金方案，确定后年报披露[8] 流程进展 - 已申请同意委任姚先生，执行人员12月13日有意授出同意[10] - 载议案的股东大会通函及通告将适时刊出并寄印刷版[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 關 於 披 露 發 行 股 份 及 支 付 現 金 購 買 資 產 暨 關 聯 交 易 預 案 後 的 進 展 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 聯席公司秘書 中 國 • 四川省 • 成都市 二零二四年十二月六日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董 事 楊 少 軍 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-073 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布了 停牌进展公告。2024 年 8 月 14 日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八 届监事会第十六次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日披露的相关公告。2024 年 8 月 15 日，公司披露了《关于发行 股份及支付现金购买资产事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》 （公告编号：2024-039），公司股票于 2024 年 8 月 15 日开市起复牌。2024 年 9 月 20 日，公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 四川成渝高速公路股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 A 股股份及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 進一步延遲寄發有關 (1)須 予 披 露 及 關 連 交 易－收 購 協 議；及 本 公 司 將 根 據 收 購 守 則 及 上 市 規 則 的 規 定，於 適 當 時 候 就 建 議 收 購 事 項 的 狀 況 及 進 展 作 出 進 一 步 公 告。 完 成 建 議 收 購 事 項 須 待 若 干 條 件（包 括 但 不 限 於 獲 授 清 洗 豁 免）達 成 方 告 作 實，建 議 收 購 事 項 未 必 會 進 行。清 洗 豁 免 未 必 能 獲 執 行 人 員 授 出， 倘 獲 授 出，其 將 須 於 臨 時 股 東 大 會 上 獲 得 最 少75%獨立股東以投票表決 方 式 投 票 批 准 清 洗 豁 免，並 於 臨 時 股 東 大 會 上 獲 得50%以上獨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 進一步公告 有關本公司重續成品油框架協議之持續關連交易 茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）日 期 為 2024年11月29日 的 公 告（「該公告」），內 容 有 關（其 中 包 括）董 事 會 於2024年 11月29日同意本公司附屬公司中路能源與中國石油四川銷售分公司重 續 交 易 條 款 及 訂 立 成 品 油 框 架 協 議。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 於 本 公 告 日 期，中 國 石 油 持 有 本 公 司 附 屬 公 司 中 路 能 源49%的 權 益。中 國石油及其分公司中國石油四川銷售分公司為上市規則第14A.06(9)條 項 下 本 公 司 附 屬 公 司 層 面 的 關 連 人 士 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 持續關連交易 重 續 成品油框架協議 茲提述本公司日期為2023年12月12日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）中 路能源與中國石油四川銷售分公司於2023年12月12日簽訂之前成品 油 框 架 協 議。 成品油框架協議 鑒 於 前成品油協框架議將於2024年12月31日 到 期，董事會 於2024年11 月29日 同 意 本公司附屬公司中路能源與中國石油四川銷售分公司 重 續交易條款及 訂 立 成 品 油 框 架 協 議。根 據 成 品 油 框 架 協 議，本 公 司 附 屬公司中路能源同意於2025年1月1日起至2025年12月31日止期間向中 國 石 油 四 川 銷 售 分 公 司（為 其 自 身 並 代 表 中 國 石 油 四 川 集 團）購 買 成 品 油 並 由 其 提 供 成 品 油 運 輸 服 務（如 需 要 ...