义乌华鼎锦纶股份有限公司 章 程 二Ｏ二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-021 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东大会审议； 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关 联人形成依赖。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度公司及子 公司与浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"真爱美家"）、浙江真爱智能科 技有限公司（以下简称"真爱智能"）、真爱集团有限公司（以下简称"真爱集 团"）将发生一定额度的日常关联交易。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事、监 事对该议案进行了回避表决，本事项无需提交公司股东大会审议。 2、本事项已经公司审 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京兴华会计师事务所为2024年审计机构，待股东大会审议[2] - 审计委员会、独立董事会议、董事会均同意提交审议[8][9] 审计机构情况 - 2023年业务收入8.6亿元，审计业务61308.25万元，证券业务4236.42万元[4] - 上市公司审计客户21家，收费2488万元[4] - 职业保险每次事故限额1亿，年累计限额2亿[4] - 近三年受行政处罚3次、监管措施3次[5] - 员工2000余名，合伙人100名，注会433名，证券服务注会超166人[4] 审计费用 - 2023年度审计（含内控）费用210万元，内控60万元，财务150万元[7]

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王玉萍） 作为公司 2023 年度任职的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关法律法规和有关制度，诚实、勤勉、独立履行独立董事职责，积极出席相 关会议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的 合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 王玉萍女士，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任中国化 学纤维工业协会秘书长、副会长、教授级高级工程师，中国纺织工业联合会科技发展 部副主任教授级高级工程师。曾任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事。现任国 家先进功能纤维创新中心（江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司）主任、教授 级高级工程师，同时兼任吉林化纤股份有限公司、中纺标检验认证股份有限公司、江 苏江南高纤股份有限公司独立董事，2022 年 1 月至今担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董事，本人与 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》 的有关规定，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本 着勤勉尽责的原则，现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年公司第五届董事会审计委员会、第六届董事会审计委员会由董事郑期中先生、 独立董事张学军先生、王玉萍女士 3 名成员组成。主任委员由具有会计学专业资格的独立 董事张学军先生担任，委员中独立董事占比达 2/3。 二、审计委员会年度会议召开情况 （15）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 （16）《关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案》 （17）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺(修订稿)的议案》 （18）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 ...

关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 (2024) 京会兴专字第 00620002 号 义乌华鼎锦纶股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了义乌华鼎锦纶股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年 4 月 25 日签发 了"(2024) 京会兴审字第 00620012 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号一—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求,贵公司编制了后附的义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任, 我们对汇总表所载资料与我们审计责公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。 除了对贵公司实施 2023 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-023 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资 授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 为满足公司及下属全资、控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及 子公司 2024 年度计划向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请合计 敞口总额不超过 26 亿元人民币（或等额外币）的融资授信额度。 以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，授信业务品种和授信 额度以金融机构实际审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而 定；本次申请融资授信额度的授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用，无 需公司另行出具决议。 本次向金融机构 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 D 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo6.gov.cn）"进行查验。 " 内部控制审计报告 (2024) 京会兴审字第 00620013 号 义乌华鼎锦纶股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-029 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行 股票事项。现将有关事项公告如下： 一、公司向特定对象发行股票事项概况 1、公司分别于2023年2月3日、2023年2月21日，召开第五届董事会第二十三 次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等公司向特定 对象发行股票相关议案，并授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票有 关事项。 三、终止本次向特定对象发行股票的审议程序 1 1、独立董事专门会议审查情况 公司于2024年4月20日召开独立董事专门会议审议通 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-031 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 09 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票 ...