证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-050 新疆宝地矿业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十八次会议的通 知，并于 2023 年 9 月 6 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由 监事会主席郝志新先生主持召开，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司部 分高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》 的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、 法规规定的议案》 公司拟受让山西冀武球团有限公司（以下简称"冀武球团"或 "交 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计 构成重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码： 601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-048 特别提示： 山西冀武球团有限公司（以下简称"冀武球团"）拟向紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"）转让其持有的和静县备战矿业 有限责任公司（以下简称"备战矿业"）50%股权。新疆宝地矿业股份有限 公司（以下简称"公司"）拟同等条件下受让上述冀武球团所持 1%股权， 放弃冀武球团上述所持备战矿业 49%股权的优先购买权（简称"本次交 易"）。 本次交易的实施需交易各方按照相关法律、法规及公司章程的规定 履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险， 最终交易能否达成尚存在不确定因素。敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 8 月 5 日，公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《新疆宝地矿业股份有限公司关于受让联营公司 部分股权暨关联交易和 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-047 新疆宝地矿业股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 09 月 08 日（星期五）12:00-13:00 业绩说明会网上路演公告网址：上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 一、说明会类型 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"）已于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2023 年半年度报 告全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2023 年 09 月 08 日（星期五）12:00-13:00 在上海证券报·中 国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）举办新疆宝 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-045 新疆宝地矿业股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于对新疆宝地矿业股份有限公 司重组预案信息披露的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于对新疆宝地矿业股份有限公 司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2023】1037 号，以下简称"《问询 函》"）。 公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和 研究，并对《问询函》中的有关问题向上交所进行了回复。同时，公司对照《问 询函》的要求对《新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及 其摘要进行了修订和补充披露，并以楷体加粗标明。 现将回复内容披露如下。如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义均与 《新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）》中相同。 除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符 ...

| 交易对方 | 住所及通讯地址 | | --- | --- | | 山西冀武球团有限公司 | （一照多址）山西省忻州市繁峙县岩头乡上后沟村 | 新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及 连带责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全 体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披 露。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在 较大差异。 本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 ...

新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（摘要）（修订稿） 上市公司声明 | 交易对方 | 住所及通讯地址 | | --- | --- | | 山西冀武球团有限公司 | （一照多址）山西省忻州市繁峙县岩头乡上后沟村 | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及 连带责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全 体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披 露。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在 较大差异。 本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-046 特此公告。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2023年8月30日 根据《问询函》的相关要求，公司对预案及其摘要进行了修订，修订的主要内容 如下（如无特别说明，本公告中的简称与《新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购 买暨关联交易预案（修订稿）》中的简称具有相同含义）： | 章节 | | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 第五节 标的公司基本情况 | | 在"四、标的公司主要财务指标"中2021年和2022年 | | | 财务数据已更新为经审计数据。补充披露了标的公司 | | | | 总资产、净资产波动较大的原因及合理性分析；结合 | | | | 铁矿石业务的销售区域、成本结构、售价情况等补充 | | | | 披露了标的公司报告期内营业收入、营业成本、毛利 | | | | 率；补充披露了标的公司收入、利润水平在2023年出 | | | | 现大幅下滑的原因及合理性的量化分析，与同行业可 | | | | 比公司变动趋势的对比情况。 | | | 第八节 其他重要事项 | 补充披露了关于《股权转让协议》第16.1条约定如果 | ...

新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次 会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等法律法规以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等有关规定，作 为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 就公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的事项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求。公司募集资金的 使用与发行申请文件中的募集资金投向一致，不影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 且置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。同意公司使用募集 资金置换预先投入募投项目及己支付发行费用的自筹资金。 二、《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》 ...

公司基本信息 - 公司名称为新疆宝地矿业股份有限公司[9] - 公司法定代表人为邹艳平[10] 财务表现 - 本报告期营业收入为344,018,396.53元，较去年同期下降25.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为67,114,604.00元，较去年同期下降46.92%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非为61,942,143.93元，较去年同期下降51.10%[11] - 本报告期末归属于公司股东的净利润较上年同期降低46.92%[12] - 本报告期末归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期降低51.10%[12] - 本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低59.33%[12] - 本报告期末归属于公司股东的净资产较上年同期增加36.49%[12] - 基本每股收益、稀释每股收益较上年同期降低62.50%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期降低66.67%[12] 主营业务 - 公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售[16] - 公司主要产品为铁矿石原矿经选矿后所生产的铁精粉，主要客户包括新疆八一钢铁股份有限公司等大型钢铁企业[16] 公司发展战略 - 公司将以打造国内一流的现代化矿业企业为目标，紧跟行业发展形势，积极融入绿色矿业产业集群建设[16] - 公司在技术创新、智能矿山、数字化建设等方面持续提升[20] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括经济周期风险、铁矿石价格波动导致业绩波动的风险、产业政策相关风险、客户集中风险、安全生产相关风险和环境保护相关风险[30] 股东承诺 - 公司实际控制人新疆国资委承诺36个月内不转让或委托他人管理所持股份[42] - 公司控股股东宝地投资承诺36个月内不转让或委托他人管理所持股份[42] - 公司股东金源矿冶承诺36个月内不转让或委托他人管理所持股份[42] 资金管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监督和责任追究等内容进行明确规定[49] - 公司承诺未来将根据监管机构要求继续补充、修订、完善投资者权益保护制度[49] 股份减持 - 公司承诺在减持发行人股份时，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格[63][67] - 公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，需在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划[64][69] - 公司在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的百分之一[64][69] 公司并购 - 公司拟受让冀武球团持有备战矿业50%股权，作价5.75亿元，将成为备战矿业控股股东[79][81] - 交易完成后，公司持有备战矿业股权由50%增加至51%，备战矿业纳入公司合并报表范围内[80][82] 财务会计 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果[125] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[126]

新疆宝地矿业股份有限公司 关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"） 分别于 2023 年 8 月 21 日，召开第三届董事会第十八次会议、第三届 监事会第十七次会议，审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用票据方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。 一、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]305 号）文核准，并经 上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）200,000,000 股，募集资金总额为人民币 87,600.00 万元，扣除 发行费用（不含税）人民币 6,155.19 万元，募集资金净额为人民币 81,444.81 万元，该募集资金已于 2023 年 3 月 3 日全部到账，上述 募集资金到位情况已经大华 ...