第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-062 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提减值损失合计2857.44万元，减少利润总额同数[2][15] - 2024年6月末合同资产余额较2023年末增长30.95%[12] 财务处理 - 2024年半年度对应收款项冲回坏账准备419.51万元[11] - 2024年半年度对合同资产计提坏账准备2607.67万元[11] - 2024年6月末对安徽元诚计提商誉减值准备669.28万元[14] 决策审议 - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过计提资产减值准备议案[1]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-058 柏诚系统科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登 记的公告 公司2024年限制性股票激励计划首次授予已完成缴款、验资手续，并取得了 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 总股本从522,500,000股增加至527,332,060股，公司注册资本由522,500,000.00元 增加至527,332,060.00元。具体内容详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性 股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2024-055） 二、《公司章程》修订情况 根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容 如下： | | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 52,250 万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | | 527,332,060.00 | 元。 | | 第二十条 | 公 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月12日14点30分在无锡召开[3] - 网络投票9月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月9日[12] - 参会登记9月11日9:00 - 16:00[16] 其他 - 委托他人出席需提供授权文件并选表决意向[23][24] - 表决方式为现场和网络投票结合[3]

重要内容提示： 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-061 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本专项报告已经 2024 年 8 月 26 日召开的柏诚系统科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"柏诚股份"）第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次 会议审议通过。 本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计 师事务所出具鉴证报告。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定， 现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）130,00 ...

报告投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [9] 报告核心观点 - 公司中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程,中标金额7.13亿元,约占2023年新签订单的14% [2] - 新型显示产线建设需求增加,预计将带动118-177亿元的洁净室需求 [3] - 公司人均创收有望进一步提升,同时推进装配式模块化和数字化等新业务,提高洁净室集成效率 [4] - 公司深耕中高端洁净室领域,客户粘性较好,行业认可度高,预计将受益于新型显示面板投产周期的景气度提升 [5] 财务数据和估值 - 公司2023年营业收入预计增长44.64%至39.80亿元,归母净利润预计下降14.70%至2.14亿元 [7] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.68亿元、3.42亿元和4.11亿元,给予2024年25倍PE,目标价12.82元 [5] - 公司估值水平低于同行业可比公司,市盈率2023年23.59倍,2024年18.83倍 [16]

中标金额：7.13 亿元（含税） 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-056 柏诚系统科技股份有限公司 关于公司重大项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目名称：京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段） 风险提示：目前公司尚未与招标单位签署正式合同，合同签订和合同条 款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展情况 严格履行信息披露义务。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标单位中建 三局集团有限公司发来的中标通知书，确认公司为京东方第 8.6 代 AMOLED 生 产线项目洁净工程（P2 标段）中标单位，现将有关情况公告如下： 本项目属于公司日常经营行为，本项目的顺利实施有助于公司市场影响力的 提升。本项目收入根据履约进度逐步确认，项目履行会对公司收入产生积极影响。 本项目招标单位为中建三局集团有限公司，建设单位为成都京东方显示技术 有限公司，履约能力较强。公司与招标单位、建设单位之间不存 ...

公司概况 - 柏诚系统科技股份有限公司，证券简称：柏诚股份，证券代码：601133 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-006，活动类型包括特定对象调研、电话会议等 [1][2] - 活动时间：2024年07月，地点：柏诚股份会议室，接待人员：陈映旭（董秘） [3][4] 行业展望与投资 - 下游产业后续项目投资展望：半导体国产替代持续投入，面板行业新增OLED洁净室市场需求增长，高技术产业投资有望维持快速增长 [5] - 产业客户如长鑫、华力、重庆芯联、京东方等持续投资建厂，医药产业有待复苏，国家政策大力支持 [6] 公司竞争优势 - 深耕洁净室行业30年，具备完整的产业链能力，提供专业化工程技术服务 [7][9] - 聚焦中高端洁净室市场，下游多产业领域综合布局，避免单一行业影响 [10][11] - 客户资源优质，项目经验丰富，持续技术创新 [12] 洁净室特点与差异 - 工业洁净室与生物洁净室的主要区别在于控制对象和应用领域，工业洁净室主要控制无生命微粒，生物洁净室主要控制微生物等生命微粒 [12] 财务与运营 - 项目毛利率受多种因素影响，公司整体毛利额增长，积极采取应对措施降本增效 [14] - 项目实施过程中存在阶段性资金垫付，客户质量优质，款项回收风险低 [14] - 合同资产坏账准备计提系会计政策要求，客户资信良好，无实质性坏账 [15][16] 分红与经营目标 - 公司连续两年实施现金分红，2023年现金分红比例51.28%，累计现金分红185,487,500.00元 [18] - 2024年经营目标：继续聚焦主航道，抓住市场机遇，推动生产经营稳步增长 [19]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-052 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的公告》。 1 本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事 沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回 避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2024 年 7 月 29 日以专人送达、电话等方式通知全体董事，并经全体董事一致同 意召开会议。本次会议由董 ...