证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-031 新城控股集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第四届监事 会第一次会议于 2024 年 5 月 29 日以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。会 议由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 新城控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月三十日 附：陆忠明先生简历 陆忠明，男，1972 年 3 月生，会计师，同济大学工商管理硕士。曾任江苏五 菱柴油机股份有限公司财务科副科长、财务审计部副部长，江苏新城地产股份有 限公司财务管理部总经理（财务负责人）、董事兼助理总裁，公司助理总裁、副 总裁。现任公司监事会主席，新城发展控股有限公司执行董事兼副总裁兼财务负 责人，新城悦服务集 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-030 新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第四届董事会 第一次会议于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 5 名， 实际参加董事 5 名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加 会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会各 专门委员会委员的议案》。 董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与第四届 董事会任期相同： 1、选举陈冬华先生、陈松蹊先生、徐建东先生为审计委员会委员，由陈冬华 先生担任主任委员； 2、选举徐建东先生、王晓松先生、陈松蹊先生为提名委员会委员，由徐建东 先生担任主任委员； 3、选举陈 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-028 新城控股集团股份有限公司 新城控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月三十日 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 5 月 29 日召开职工代表大会，选举周建峰先生为公司第四届监事 会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 附：周建峰先生简历 周建峰，男，1982 年 6 月出生，华东师范大学信息管理与信息系统学士。曾 任解放日报报业集团干部科干部主管，上海报业集团人事高级主管（正科级）， 公司人力资源中心人事运营资深专业经理，储备项目行政人事部经理，南京雨花 项目公司助理总经理（行政人事）。现任公司下属公司行政人力中心总监。 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-027 新城控股集团股份有限公司 关于公司股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至公告披露日，公司控股股东富域发展集团有限公司（以下简称"富域 发展"）的一致行动人常州德润咨询管理有限公司（以下简称"常州德润"） 持有本公司股份为137,800,000股，占公司总股本6.11%，其中被质押的股 份累计79,000,000股，占其持有公司股份的57.33%，占公司总股本的3.50%。 公司于2024年5月24日接到常州德润的通知，常州德润与中信证券股份有限公 司（以下简称"中信证券"）协商一致，同意将质押给中信证券部分股权的质押期限 延长一年。相关手续已办理完毕，具体事项如下： 一、上市公司股份质押情况 公司分别于2023年5月24日及2024年2月8日披露了常州德润将其合计持有的 38,623,000股公司股份质押给中信证券的公告，具体请见公司于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露的 ...

新城控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 新城控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 会议资料 2024 年 5 月 29 日 | 目录 | | --- | | | 会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | 会议议程 | | 2 | | 议案 | 1：公司 年度董事会工作报告 | 2023 | 4 | | 议案 | 2：公司 年度监事会工作报告 | 2023 | 16 | | 议案 | 3：公司 年度财务决算报告 | 2023 | 20 | | 议案 | 4：公司 年年度报告全文及其摘要 | 2023 | 22 | | 议案 | 5：公司 年度利润分配方案 | 2023 | 23 | | 议案 | 6：关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 | | 25 | | 议案 | 7：关于公司 2024 年度担保计划的议案 | | 26 | | 议案 | 8：关于公司 2024 年度投资计划的议案 | | 36 | | 议案 | 9：关于提供财务资助的议案 | | 37 | | 议案 | 10：关于公司开展直接融资工作的议案 | ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收143.6亿元，归母净利润2.3亿元，扣非归母净利2.9亿元，同比下降幅度较大[3] - 公司2026年预计营业总收入为75532百万元，较2023年下降36.7%[9] - 2026年预计净利润为1049百万元，较2023年增长87.3%[9] - 公司2026年预计每股收益为0.41元，市盈率为24.07[9] 业务发展 - 公司自持业务稳健增长，成为重要的现金流与盈利来源，商业运营总收入占比提升对综合毛利率形成支撑[3] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利为7.8/8.1/9.2亿元，维持“增持”评级[4] 其他 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许的人员[15] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[15] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者[15] - 本报告所载资料仅反映本公司发布当日的判断[15] - 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可不得翻版、复制和发布[15] - 刊载或转发本报告需注明发布人和日期，提示风险[16]

销售业绩 - 4月合同销售金额约37.04亿元，同比减少48.28%[3] - 4月销售面积约50.94万平方米，同比减少36.44%[3] - 1 - 4月累计合同销售金额约156.52亿元，同比减少45.40%[3] - 1 - 4月累计销售面积约216.12万平方米，同比减少34.89%[3] 区域销售 - 4月江苏销售金额104,580万元，销售面积119,229平方米[4] 商业运营 - 4月公司商业运营总收入为10.29亿元[7] 租金收入 - 4月租金收入合计960,058,328元，当年累计3,795,237,156元[6] - 4月江苏租金收入269,903,815元，当年累计1,078,391,560元[6] - 4月浙江租金收入122,133,246元，当年累计490,598,063元[6] - 4月安徽租金收入72,230,112元，当年累计279,217,379元[6]

财务数据 - 新城控股2024年一季度营业收入为143.6亿元，同比下降11.66%[1] - 归母净利润为2.3亿元，同比下降65.50%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为11.8、16.7、21.6亿元[1] - 公司2024年3月销售金额为42.36亿元，同比下降46.52%[2] - 公司2024年第一季度租金收入为28.4亿元，同比增长20.3%[2] - 公司2024Q1经营活动现金流量净额为10.33亿元[3] - 公司2024年需支付境内债务10.65亿元，境外债务1.04亿美元[3] - 公司2024年营业收入预计为87.26亿元，归母净利润预计为1.17亿元[5] - 公司2025年预计归母净利润为1.67亿元[5] - 公司2026年预计归母净利润为2.16亿元[5] 市场表现 - 公司2024年需支付境内债务10.65亿元，境外债务1.04亿美元[3] - 公司2026年预计营业收入为67022百万元，较2022年下降了42.0%[6] - 2026年预计净利润为1801百万元，较2022年增长了13.6%[6] 财务指标 - 营业利润率在2023年达到最高值47.5%[6] - ROE在2023年为0.6%[6] - 资产负债率从2022年的80.5%逐年下降，预计2026年将降至71.1%[6] - 净负债比率在2023年为51.8%[6] - 每股经营现金流从2022年的6.44元逐年下降，预计2026年将降至1.00元[6] - P/E比率从2022年的15.9逐年下降，预计2026年将降至10.3[6] - P/B比率在2022年为0.4，预计将保持稳定至2026年[6]

业绩总结 - 公司2024年Q1实现营业收入143.57亿元，同比下降11.66%[1] - 公司2024年Q1归母净利润2.27亿元，同比下降65.50%[1] - 公司2024年Q1销售量价承压，销售面积同比下降34.40%[1] 未来展望 - 公司根据一季报调整预测，将2024-2026年归母净利润略微调整至7.54亿元、7.68亿元、8.32亿元，维持“推荐”评级[2] - 公司2026年预计营业收入将增长2.74%[6] - 营业利润预计2024年将下降65.03%后逐年增长，2026年预计增长20.85%[6] 新产品和新技术研发 - 公司2024年Q1实现商业运营收入30.39亿元，同比增长20.31%[2] - 公司2024年Q1营收下滑，开发业务销售量价均承压，商业收入稳步抬升[2] 市场扩张和并购 - 公司合联营公司权益有息负债为47.33亿元，较2023年末减少4.75亿元[2] 其他新策略 - 公司2023-2026年营业收入、归母净利润、EPS、PE等财务指标预测[5] - 公司评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[10]

业绩总结 - 新城控股2024年一季度实现营业收入143.6亿元，同比下降11.7%[1] - 归母净利润2.3亿元，同比下降65.5%[1] - 一季度毛利率24.7%，同比提升3.2个百分点[2] - 公司合同销售金额119.5亿元，同比下降44.4%[3] - 合同销售面积165.2万平米，同比下降34.4%[3] 未来展望 - 新城控股2026年预计营业收入将下降9.0%[7] - 新城控股2026年预计营业利润将下降5.3%[7] - 新城控股2026年预计归属母公司净利润将增长2.5%[7] - 新城控股2026年预计净利率将达到0.9%[7] - 新城控股2026年预计ROE为1.2%[7] - 新城控股2026年预计资产负债率将降至71.7%[7] - 新城控股2026年预计净负债比率将为-22.6%[7] - 新城控股2026年预计每股收益为0.35元[7] 市场推荐 - 平安证券强烈推荐新城控股股票[8] - 平安证券研究所具备证券投资咨询业务资格[9]