2023 年年年年年年年年年年 作为黑龙江交通发展股份有限公司（简称"龙江交通"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本 着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、勤勉地履行独立董 事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司 重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 曹春雷，男，1977 年生，律师。曾任黑龙江省杰瑞天昊律 师事务所律师、北京证泰律师事务所律师，北京易行律师事务 所合伙人。现任北京市盈科律师事务所合伙人。 （一）出席股东大会、董事会情况 2023年公司共召开2次股东大会，本人均亲自出席。公司召 开7次董事会会议，本人亲自出席6次，委托出席1次。 各位董事： 本人具有法律专业背景，担任公司董事会提名、薪酬与考 核委员会委员，本人在安徽蓝盾光电子股份有限公司兼任独立 董事。 二、独立董事年度履职概况 2023年，本人积极出席公司相关会议，忠实、勤勉履行独 立董事职责，会议召开前与公司积极沟通，及时了解公 ...

股东大会信息 - 2024年4月26日14点召开2023年年度股东大会[5] - 现场会议在黑龙江省哈尔滨市道里区公司三楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2024年4月25日15:00至26日15:00[7] 会议相关安排 - 股权登记日为2024年4月19日[13] - 审议12项议案，含2023年度董事会工作报告等[8] - 4、7、8、9号议案对中小投资者单独计票[14] 特殊议案情况 - 7号议案关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决[14] 会议登记事项 - 2024年4月22日9时至16时登记[16] - 登记地点为本公司董事会办公室[16] - 联系电话为0451 - 51688007[16]

业绩数据 - 2023年营业收入为652,373,904.41元，利润总额为177,807,872.4元，净利润为137,233,354.63元[37] - 2023年总资产为5,357,541,097.38元，净资产为4,516,744,673.53元，纳税总额为44,458,579.48元，每股收益为0.1051 [38] - 十四年累计现金分红10亿余元，历年平均现金分红超净利润30%[57] - 2022年度每10股派现0.57元，共分配现金股利74411785.16元，分红比例60.34%[58] - 2023年缴纳各项税费4458.58万元[78] 公司架构 - 截至报告期末有分公司4家、全资及控股子公司7家、参股公司1家[19] - 子公司龙运现代拥有出租车经营权1459个[23] - 子公司东高管材产品销往全国20多个省市[24] 运营情况 - 2023年召开董事会审议议案50项，监事会审议议案15项[47][50] - 报告期披露定期报告4份，临时公告51份，上网文件44份[51] - 2023年在上证e互动平台回答投资者问题31个，回答率100%[52] - 报告期完成4项重点工程审计、5项财务收支审计、9项离任经济审计，整改率100%[52] - 2023年纪委全程监督重要事项62次[54] 社会责任 - 2023年社会保险覆盖率100%，劳动合同签署率100%，女性员工占比37%[39] - 2023年各爱心车队中高考免费接送考生1700余人次，哈洽会运送乘客1200余人次[74] - 2023年向齐齐哈尔市富裕县东塔哈村捐赠33万元[77] 业务成果 - 2023年完成6个地点分布式光伏电站施工建设并并网发电[60] - 2023年哈大高速MQI为91.63，评定等级为优，维修率超98%[66] - 报告期进行7次除雪作业，出动人员272人次，设备187台次，抛洒融雪剂312吨[68] - 重大节假日减免通行费4068.18万元，减免车辆79.35万辆次[69] - 2023年减免绿通车辆通行费990.98万元，减免车辆2.29万辆次[72] 人事管理 - 报告期组织市场化选聘4次，面试47人，入职13人，新进员工公开招聘比例100%[82] - 报告期开展3批岗位轮换，33人次参与[82] - 报告期对43名不胜任员工调整，岗位优化29人，市场化退出14人[82] - 2023年帮14名新员工申领补贴60.8万元，为7名高端人才发补贴17.5万元[83] 党建工作 - 各级党组织“第一议题”学习110余次、理论中心组学习21次、党支部“三会一课”学习190余次[64] - 召开27次党委会研究推进重点工作[64] - 3个党委，2个党总支完成党建品牌创建工作[65] 未来展望 - 未来在“一体两翼”战略引领下发展，承担更多社会责任[93]

公司代码：601188 公司简称：龙江交通 黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

2023 年年年年年年年年年年 各位董事： 作为黑龙江交通发展股份有限公司（简称"龙江交通"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公 司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 邵华，男，1954 年生，本科学历。曾任哈尔滨市建筑工业 加工厂职工，哈尔滨市新型建筑材料工业公司会计，哈尔滨市 新型建筑材料工业公司财务处长，黑龙江省投资总公司财务部 部长，黑龙江省投资总公司总会计师、副总经理。 本人具有会计专业背景，担任公司董事审计委员会主任委 员，本人未在其他上市公司兼任独立董事。 二、独立董事年度履职概况 2023年，本人积极出席公司相关会议，忠实、勤勉履行独 立董事职责，会议召开前与公司积极沟通，及时了解公司经营 情况，认真审议相关议案，基于独立的立场审慎地进行判断， 投出赞成票；根据相关规定，对重要事项发表了独 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 会计政策变更的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 204004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 t and the ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC . 100037 黑龙江交通发展股份有限公司 会计政策变更的专项说明 我们接受委托,对黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"贵公司"、"公 司")会计政策变更情况进行专项说明。 按照企业会计准则,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定 对会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露是贵公司管理层的责任。 我们的责任是按照上海证券交易所的有关规定对贵公司本次会计政策变更 情况进行专项说明。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《上海证券交易所上市公司日常信息披 露工作备忘录第一号 ...

内部控制审计报告 黑龙江交通发展股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 204002 号 此"。 福码:京24BJ1L TIJ87 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China PC:100037 TFI : 010-52805600 FAX:010-5280560 中兴财光华审专字(2024)第204002号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"龙江交通")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是龙江交通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事曲国辉先生的书面辞职报告。曲国辉先生因工作变动原因，申 请辞去公司董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-020 黑龙江交通发展股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曲国辉先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生 影响，曲国辉先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司 将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会提名、薪酬 与考核委员会委员补选工作。 曲国辉先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 曲国辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 一、董事辞职情况 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 2 二、补选非独立董事候选人情况 根据《公司法》《 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-016 黑龙江交通发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、概述 财政部 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理规定"。本公司 2023 年 1 月 1 日起适用 该规定。 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，并根据上述财政部发布的最新会计准则对公司会计政策进行相应调 整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31号）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定"对公司会计政策进行相 应变更。本次会计政策变更不会对本公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 根据《企业会计准则解释第 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管 理人员的提名、薪酬与考核管理制度,根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定,公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员 会（以下简称"提名、薪酬与考核委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构, 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中 独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产 生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员 内由董事长提名,并报请董事会批准产生。委员会的工作机构为 - 1 - 董事会办公室，公司人力资源部配 ...