独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会应出席4次、实际出席4次，董事会应出席9次、实际出席9次[5] - 2024年独立董事战略委员会应参会5次、实际参会5次，审计委员会应参会7次、实际参会7次，专门会议应参会5次、实际参会5次[6][7] - 2024年独立董事现场工作时间共15天[7] 市场扩张和并购 - 2024年审议通过收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权暨关联交易议案[10] - 公司收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权，交易价不高于4637.57万元[13] 关联交易 - 2024年审议通过2024年度日常关联交易预计等多项关联交易议案[11][12] - 新增日常关联交易遵循市场化及公平原则，不影响公司独立性[13] 财务相关 - 公司披露《2023年年度报告》等多份报告[15] - 中兴财光华审计2023年度财报和内控并发表标准无保留意见，公司续聘其为2024年度审计机构[15] - 公司依照财政部规定变更会计政策[17] 人事变动 - 2024年提名宫毅、李晟为董事候选人并选举成功[17][18] - 公司聘任孙维刚为副总经理[18] 其他 - 公司经理层成员根据2023年度经营业绩考核评分兑现薪酬发放[18] - 独立董事称报告期内勤勉尽责，维护公司及股东权益[19]

整体财务关键指标变化 - 2024年公司实现归属于母公司所有者净利润152,397,721.49元，母公司实现净利润104,504,220.81元，提取10%法定盈余公积10,450,422.08元，可供分配利润94,053,798.73元[7] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股[7] - 2024年营业收入847,373,793.99元，较2023年调整后数据增长28.03%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润152,397,721.49元，较2023年调整后数据增长19.00%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润161,494,977.81元，较2023年调整后数据增长19.49%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额763,741,565.57元，较2023年调整后数据增长535.44%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,591,398,945.15元，较2023年末调整后数据增长0.37%[24] - 2024年末总资产5,575,338,496.71元，较2023年末调整后数据增长2.63%[24] - 2024年基本每股收益0.1167元/股，较2023年调整后0.0981元/股增长18.96%[25] - 2024年加权平均净资产收益率3.33%，较2023年调整后2.82%增加0.51个百分点[25] - 2024年第四季度营业收入420,182,946.59元，为四个季度中最高[28] - 2024年非流动性资产处置损益1,588,035.97元，较2023年157,297.33元大幅增加[30] - 2024年计入当期损益的政府补助533,810.99元，较2023年2,051,643.76元减少[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为 -8,464,740.16元[31] - 2024年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为 -1,863,229.38元[31] - 2024年非经常性损益合计 -9,097,256.32元，较2023年 -7,093,745.19元亏损增加[32] - 2024年股票期末余额15,972,000.00元，较期初23,012,000.00元减少7,040,000.00元[33] - 2024年采用公允价值计量项目合计期末余额108,118,510.96元，较期初121,834,475.43元减少13,715,964.47元[33] - 公司总资产55.75亿元，同比增加2.63%，归属上市公司股东净资产45.91亿元，同比增加0.37%[49] - 报告期内营业收入8.47亿元，同比增加28.03%，归属上市公司股东净利润1.52亿元，同比增加19.00%，每股收益0.1167元，同比增加18.96%[49] - 营业成本6.20亿元，同比增加40.85%，销售费用379.77万元，同比减少42.86%，管理费用1.04亿元，同比增加4.54%，财务费用 -937.76万元，同比减少11.59%，研发费用136.17万元，同比减少57.68%[51] - 经营活动现金流量净额7.64亿元，同比增加535.44%，投资活动现金流量净额872.10万元，同比减少93.77%，筹资活动现金流量净额 -1.64亿元，同比减少33.59%[51] - 2024年新增绥大高速运营维护服务费收入3149.02万元，龙翼投资收入同比增加2.02亿元，信通地产销售房产收入同比减少3060.53万元[51][54] - 龙翼投资营业成本同比增加1.92亿元，信通地产营业成本同比减少2257.72万元[53][54] - 东北地区主营业务营业收入847,097,223.31元，营业成本620,260,431.31元，毛利率26.78%，收入比上年增减27.99%，成本比上年增减40.85%，毛利率比上年减少6.68个百分点[57] - 销售费用379.77万元，同比减少284.81万元，职工薪酬同比减少111.3万元[63] - 管理费用10,416.87万元，同比减少452.74万元，人工成本同比增加875.25万元，中介机构服务费同比增加149.71万元，沥青仓储费用同比减少518.25万元[63] - 财务费用 -937.76万元，同比增加122.99万元，存款利息收入同比减少51.12万元，利息费用同比增加80.27万元[64] - 本期费用化研发投入1,361,700.22元，研发投入合计1,361,700.22元，研发投入总额占营业收入比例0.16%[65] - 经营活动现金流量净额76374.16万元，同比增加64355.05万元[67] - 投资活动现金流量净额872.10万元，同比减少13129.03万元[67] - 筹资活动现金流量净额 - 16380.32万元，同比增加8285.62万元[67] - 货币资金期末数1256942981.94元，占总资产22.54%，较上期增加95.16%[70] - 交易性金融资产期末数15972000元，占总资产0.29%，较上期减少30.59%[70] - 应收账款期末数13210070.75元，占总资产0.24%，较上期减少42.03%[70] - 股票期初数23012000元，本期公允价值变动损益 - 7040000元，期末数15972000元[78] - 私募基金期初数98822475.43元，本期公允价值变动损益 - 1424740.16元，期末数92146510.96元[78] - 2024年12月31日货币资金为1,256,942,981.94元，较2023年的644,046,544.38元增长约95.16%[196] - 2024年12月31日交易性金融资产为15,972,000.00元，较2023年的23,012,000.00元下降约30.59%[196] - 2024年12月31日应收账款为13,210,070.75元，较2023年的22,788,286.57元下降约42.03%[196] - 2024年12月31日存货为309,035,292.08元，较2023年的614,387,243.39元下降约49.70%[196] - 2024年12月31日流动资产合计为2,416,059,148.81元，较2023年的2,231,671,889.07元增长约8.26%[196] - 2024年12月31日长期股权投资为1,569,367,071.18元，较2023年的1,500,994,249.54元增长约4.55%[196] - 2024年12月31日固定资产为843,620,995.01元，较2023年的968,481,685.83元下降约12.90%[196] - 2024年12月31日非流动资产合计为3,159,279,347.90元，较2023年的3,201,001,896.80元下降约1.30%[196] - 2024年12月31日资产总计为5,575,338,496.71元，较2023年的5,432,673,785.87元增长约2.63%[196] - 2024年12月31日负债合计为696,842,247.38元，较2023年的577,602,510.20元增长约20.64%[197] - 2024年12月31日实收资本（或股本）为1,315,878,571.00元，与2023年持平[198] - 2024年12月31日资本公积为1,153,282,058.75元，较2023年的1,222,890,055.34元有所下降[198] - 2024年12月31日其他综合收益为41,665,396.64元，较2023年的23,854,162.21元增长约74.67%[198] - 2024年12月31日货币资金为205,025,536.68元，较2023年的61,768,224.86元增长约232.09%[200] - 2024年12月31日交易性金融资产为15,972,000.00元，较2023年的23,012,000.00元下降约30.59%[200] - 2024年12月31日应收账款为69,090.90元，2023年无此项数据[200] - 2024年12月31日其他应收款为552,240,321.87元，较2023年的629,182,292.92元下降约12.23%[200] - 2024年12月31日长期股权投资为2,104,790,847.60元，较2023年的1,994,346,102.71元增长约5.53%[200] - 2024年12月31日固定资产为682,928,821.69元，较2023年的807,262,005.41元下降约15.40%[200] - 2024年12月31日资产总计为4,459,601,999.70元，较2023年的4,419,082,337.75元增长约0.92%[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年哈大高速通行费收入3.42亿元[36] - 龙运现代取得178个出租车经营权确权批复[37] - 龙翼投资全年完成营业收入3.45亿元[38] - 信通地产全年实现销售收入0.39亿元[38] - 参股龙江银行公司实现投资收益0.54亿元[38] - 公司完成对石墨科技90%股权收购[39] - 萝北工农村石墨矿采矿权证年产由45万吨提升至200万吨[39] - 龙源投资运营管理的装机规模累计达到14.3MW[39] - 公司拥有哈尔滨到大庆段132.8公里高速公路特许经营权[44] - 公司中标绥大高速公路183公里收费运营管理和106公里日常养护服务项目[44] - 高速公路行业营业收入3.69亿元，营业成本2.24亿元，毛利率39.27%，收入同比增5.1%，成本同比增10.76%，毛利率减少3.63个百分点[56] - 贸易行业营业收入3.45亿元，营业成本3.32亿元，毛利率3.87%，收入同比增140.46%，成本同比增136.72%，毛利率增加1.52个百分点[56] - 高速公路行业固定资产折旧本期金额118,995,192.20元，占总成本比例19.18%，较上年同期变动比例6.65%[59] - 贸易行业运输成本本期金额7,038,549.80元，占总成本比例1.13%，较上年同期变动比例100.00%；贸易成本本期金额324,784,247.02元，占总成本比例52.36%，较上年同期变动比例131.70%[60] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司共召开4次股东大会，分别为2023年年度股东大会、2024年第一次至第三次临时股东大会[95] - 报告期内公司董事会共召开9次会议，其中定期会议2次，临时会议7次[95] - 报告期内公司监事会共召开8次会议，其中定期会议2次，临时会议6次[96] - 2024年第一次临时股东大会于5月17日召开，审议通过向控股子公司瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案[99] - 2024年第二次临时股东大会于9月12日召开，审议通过更换董事的议案[99] - 2024年第三次临时股东大会于12月13日召开，审议通过新增2024年度日常关联交易预计的议案[99] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议5次，通讯方式会议4次[116] - 董事刘伟、王维舟、曹春雷、邵华本年应参加董事会次数均为9次[115] - 第四届董事会2024年第一次临时会议于2024年3月4日召开[112] - 第四届董事会2024年第四次临时会议审议通过《关于董事长代行总经理职责的议案》[113] - 第四届董事会2024年第五次临时会议审议通过2024年第三季度报告[113] - 第四届董事会2024年第七次

会议召集与召开程序 - 会议经公司第四届董事会2025年第二次临时会议决议同意召开 [4] - 董事会提前15日通过上交所网站发布股东大会通知 披露会议时间、地点、审议事项等关键信息 [4] - 会议采用现场与网络投票结合方式 于2025年3月27日14:00在公司三楼会议室召开 董事长王海龙主持 [5] - 网络投票通过中国结算系统进行 时间为2025年3月26日15:00至3月27日15:00 [5] 参会人员构成 - 现场出席股东及代理人共5名 代表有表决权股份763,222,371股 占总股本58.46% [6] - 网络投票股东2名 代表股份1,199,200股 占比0.09% 身份由中国结算验证 [6] - 其他参会人员包括公司董事、监事、高管及律师事务所代表 [6] 议案表决情况 - 会议审议通过《关于选举公司董事的议案》 同意票764,419,771股 占比99.9998% 反对票1,800股 占比0.0002% [7] - 表决采用现场记名投票与网络投票合并统计方式 计票过程符合公司章程规定 [7] - 会议未对通知外事项进行表决 全程记录已存档 [7] 法律意见结论 - 律师事务所确认会议程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [9] - 法律意见书一式两份 由康达律师事务所加盖公章并签字确认 [9]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月27日14:00召开，网络投票时间为3月26日15:00至3月27日15:00[5] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人7名，代表股份764,421,571股，占比58.56%[7] - 现场出席5名，代表股份763,222,371股，占比58.46%[8] - 网络投票2名，代表股份1,199,200股，占比0.09%[10] 议案表决结果 - 《关于选举公司董事的议案》同意股数764,419,771股，占比99.9998%；反对1,800股，占比0.0002%；弃权0股[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人7人[4] - 出席股东所持表决权股份总数764,421,571股，占比58.56%[4] - 9位在任董事、3位在任监事全部出席会议[7] 议案表决情况 - 选举公司董事议案，A股同意票数764,419,771，比例99.9998%[8] - A股反对票数1,800，比例0.0002%；弃权票数0，比例0%[8] 其他信息 - 股东大会于2025年3月27日在哈尔滨召开[5] - 见证律所是北京市康达律师事务所，律师为蔡红兵、王雅婷[9]

股权变动 - 减持前穗甬控股持股105,920,000股，占总股本8.05%[2] - 拟减持不超39,476,357股，即不超总股本3%[3] - 减持13,150,000股，占总股本1%[3] - 变动后持股92,770,000股，比例降至7.05%[4] 减持情况 - 时间区间为2024年12月24日 - 2025年3月21日[5] - 价格区间为3.310 - 3.651元/股，总金额44,369,318元[9] 一致行动人 - 一致行动人合计持股117,010,000股，占比8.89%[6] - 变动后合计持股103,860,000股，占比7.89%[11] 其他 - 不触及要约收购，不导致实控人变更[5] - 2025年3月24日收到告知函[5]

黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二五年三月二十七日 哈尔滨 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称"股东代表"） （已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士 入场。 三、公司董事会办公室具体负责大会的会务事宜。 四、请出席本次股东大会现场会议的各位股东准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在"股东大会签到册"上签到。股东签到 时，应出示以下证件和文件： （一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、 法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、 本人身份证复印件、委托人身份证复印件。 （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代 理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-010 黑龙江交通发展股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开公司第四届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与 考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任孔德楠先生（简历附后）为公 司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 孔德楠先生具备担任公司总经理的任职资格、工作经验和专业知识， 不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒， 不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上 海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 孔德楠先生 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-008 黑龙江交通发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 10 日收到公司董事张春雨先生提交的书面辞职报告。张春雨先生 因工作安排原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会审计委员会委员 及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张春雨先生将不在 公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张春雨先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数。张春雨先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快 完成董事、董事会审计委员会委员及董事会提名、薪酬与考核委员会委员 的补选工作。 张春雨先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范 治理发挥了重要作用。在此，公司对其任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2025-011 黑龙江交通发展股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 股东大会召开日期：2025年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：：中国证券登记结算有限公司上市 公司股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 27 日 投票 ...