证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025- 009 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第二次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件形式发出。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： 公司董事会提名、薪酬与考核委员会对孔德楠先生的任职资格进行了 核查，认为孔德楠先生具备担任公司总经理的资格。 （三）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》（内容详见 本次一并披露的编号为临 2025-011 号公告）。 经公司董事长提名，同意聘任孔德楠先生为公司总经 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月21日14：00召开，网络投票时间为2月20 - 21日[6] - 出席会议股东及代理人共5名，代表股份772,471,571股，占比59.1719%[8] 议案表决情况 - 《向控股子公司提供财务资助议案》同意股数331,986,393股，占比99.9991%[16] - 《更换监事议案》同意股数772,471,571股，占比100.00%[18]

会议基本信息 - 股东大会于2025年2月21日在黑龙江省哈尔滨市召开[4] - 出席会议股东及代理人5人，持股772,471,571股，占比59.1719%[4] 议案表决情况 - A股对向控股子公司提供财务资助议案同意票331,986,393，比例99.9991%[8] - 5%以下股东反对票3,000，比例100%[10] - 关联股东黑龙江高速集团440,482,178股回避表决[10] 人员出席情况 - 公司10名董事、3名监事均出席会议[8]

股权收购 - 2023年12月8日公司完成对龙创公司60%股权的收购[16][17] 借款情况 - 2024年5月龙江交通及龙兴集团按持股比例向龙创公司提供3000万元借款，龙江交通1800万元，龙兴集团1200万元，期限1年，利率4.5675%[18] - 龙江交通及龙兴集团拟按持股比例向龙创公司提供2500万元借款，龙江交通1500万元，龙兴集团1000万元，期限不超过3年，利率按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过120BP执行[19] 财务数据 - 2024年龙创公司偿还前期借款1697万元，支付采矿权出让金793万元，项目一体化等前期费用390万元[18] - 截至2025年1月15日，龙创公司货币资金余额131万元，需于2月28日前缴纳2025年度采矿权出让金793万元[19] - 截至2023年12月31日，龙兴集团资产总额199.78亿元，负债总额51.59亿元，净资产148.20亿元；2023年1 - 12月营业收入4.36亿元，净利润0.21亿元[21] - 截至2024年9月30日，龙兴集团资产总额202.25亿元，负债总额52.82亿元，净资产149.43亿元，资产负债率26.12%；2024年1 - 9月营业收入1.52亿元，净利润0.01亿元[21] - 2024年9月30日龙创公司资产总额30556.62万元，负债总额23105.81万元，所有者权益7450.81万元，营业收入0，净利润0[23] 资金用途 - 本次借款预估用于前期工作部分费用1327万元，采矿权出让金793万元，人工及日常经营380万元[24] 会议相关 - 公司拟审议《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》和《关于更换监事的议案》[5][11]

财务资助 - 龙江交通与龙兴集团拟向龙创公司提供2500万元借款，龙江交通出1500万，龙兴集团出1000万，期限不超3年，利率上浮不超120BP[2][4] - 2024年公司向龙创公司提供1800万元资助，无到期未清偿[11] - 本次资助后累计资助总额3300万元，占最近一期经审计净资产0.73%[17] 关联交易 - 过去12个月公司与同一关联人发生关联交易累计5次，金额11150.06万元，未达最近一期经审计净资产绝对值5%[3] 公司数据 - 截至2024年Q3末，龙创公司资产负债率超70%[3][6] - 2024年9月30日，龙创公司获年采200万吨工农村石墨矿采矿权证[4] - 截至2023年底，龙兴集团资产总额199.78亿，负债51.59亿，净资产148.20亿，营收4.36亿，净利润0.21亿[8] - 截至2024年9月30日，龙兴集团资产总额202.25亿，负债52.82亿，净资产149.43亿，资产负债率26.12%，1 - 9月营收1.52亿，净利润0.01亿[8] - 龙江交通持有龙创公司60%股权，龙兴集团持有40%股权[9] - 2023年底，龙创公司资产总额29928.09万，负债22477.28万，所有者权益7450.81万，营收和净利润为0[11] - 2024年9月30日，龙创公司资产总额30556.62万，负债23105.81万，所有者权益7450.81万，营收和净利润为0[11] 审议情况 - 独立董事专门会议4票同意、董事会7票同意（关联董事回避）、监事会3票同意审议通过资助议案[15][16] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月21日14点在哈尔滨召开[3] - 网络投票2月20日15:00至21日15:00，用中登公司系统[6] - 审议向子公司提供财务资助及更换监事议案[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月14日，A股代码601188[14] - 会议登记2月17日9 - 11时、13 - 16时，在董事会办公室[15] - 联系电话0451 - 51688007[16]

会议情况 - 公司第四届监事会2025年第一次临时会议于2月5日通讯召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 借款议案 - 审议通过向控股子公司龙创公司提供1500万元借款议案[3] - 借款期限不超3年，利率按一年期贷款利率上浮不超120BP执行[3] - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4]

会议情况 - 公司第四届董事会2025年第一次临时会议于2月5日通讯召开[2] - 应参会董事10人，实际参会10人[2] 资金安排 - 拟以自有资金向控股子公司提供1500万元借款[3] - 借款期限不超3年，利率上浮不超120BP[3] 议案表决 - 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》7票同意待股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》10票同意[5]

龙江交通第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月 24 日以通讯方式召开了第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会 议。本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议的召集、 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省 龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》并形成决 议: 独立董事认为:本次财务资助是为了满足控股子公司日常经营及相关 资金需求,有助于控股子公司生产经营的持续开展,符合公司业务发展规 划和整体利益需要,不会对公司的日常经营和财务状况产生重大影响。关 联方将按照所持股份同比例提供借款,不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。 表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (以下无正文) 决议 龙江交通第四届董事 ...

股权变动 - 穗甬控股减持后持股从105,920,000股降至104,352,500股，比例由8.05%降至7.93%[2] - 2024.12.31 - 2025.1.23减持1,567,500股，占总股本0.12%[2] - 穗甬控股及其一致行动人权益变动后持股115,442,500股，比例8.77%[5] 其他情况 - 广州辰崧投资合伙企业权益变动前后持股11,090,000股，比例0.84%[5] - 本次权益变动符合规定，未触及要约收购，不影响控股权[2][7] - 公司2025年1月24日收到穗甬控股权益变动告知函[2]