会议情况 - 公司于2024年3月18日召开第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议[1] - 应参会独立董事4人，实际参会4人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 独立董事同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[1] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[1]

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 适应一一战略 展需 , 增强一一一心竞争 , 一一一一一展一一, 健全投 决策一一, 加强决策科 学 , 高一一投 决策一一益 决策一一一, 善一一 一一结 , 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一则一 一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一一一一一第 1 一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一, 一一设一一一一战略一一一, 一一本一施细则一 第二条 一一一战略一一一一一一一一一一一一一决 设一一一门一一一一, 一一一一一一向一一一一一一 一一战略一一一主一一一一一一长一一展战略一一一投 决策一一研究一一一建一一 第二章 战略委员会的人员组成 第一条 战略一一一一一由 名一一一一, 一一包括 长一一一一一一一一一一一 第一条 战略一一一一一由一一长一二一一一一一一一 一一或者一一一一一一全体一一一名 由一一一一举产 - 1 - 一一 | 第一条 战略一一一设主一一一 由一一一一长担 名, | | --- | | 一一一一主一一一一一一一一一一一一常一一一一一一一 | | 一一一室 | | 第六条 战略 ...

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 关于会计政策变更的专项说明 | | 合并资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | (于 2022年 12月 31 日) | 单位: 工 | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 | | 递延所得税资产 | 6,828,131.40 | 7,880,533.79 | 1.052.402.39 | | 递延所得税负债 | 26,654,885.05 | 27,741,550.67 | 1,086,665.62 | | 盈余公积 | 262,280,250.76 | 262,276,824.44 | -3.426.32 | | 未分配利润 | 1.722.842.238.89 | 1,722,811,401.98 | -30,836.91 | 1 | 少数股东权益 | 272,019,345.31 | 272,019,345.31 | | | --- | --- | --- | --- | | 合并利润表 | | | | | (2022 年度) | | | 单位: 元 | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 | | ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-018 黑龙江交通发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易符 合公司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、 公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。 公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司第四届董 事会第四次会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等规定，黑龙江交通发展股份 有限公司（简称"公司"或"本公司"）依据上年度在龙江银行股份有限 公司（简称"龙江银行"）存款情况以及与控股股东黑龙江省高速公路集 团有限公司（简称"龙高集团"）日常关联交易执行情况及2024年的经营 计划，对2024年全年累计发生的同类日常关联交易总额进行了合理预计， 具体如下： 一、日常关联交易基 ...

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第四 届董事会有 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，分别为曹春雷 先生、邵华先生、王维舟先生和刘伟先生。根据《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》要求，公司董事会对现任独 立董事独立性进行了专项自查，具体情况如下： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关 系人员未在公司或者其附属企业任职； - 1 - 制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有 重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； （七）公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一 项至第六项所列举情形的人员； （八）公司独立董事不属于法律、行政法规、中国证监会 规定、证券交易所业务规 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中兴财光华为2023年度财务及内部控制审计机构[1] - 2023年4月相关会议审议通过续聘[3][4] 审计机构情况 - 2022年底中兴财光华合伙人156人，注会812人，从业人员3099人[1] - 2022年业务收入100,960.44万元等多项收入数据[1] 审计工作安排 - 2024年3月18日召开会议审议2023年度财务报告[5] - 报告日期为2024年3月18日[8]

2023 年年年年年年年年年年 作为黑龙江交通发展股份有限公司（简称"龙江交通"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本 着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、勤勉地履行独立董 事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司 重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 曹春雷，男，1977 年生，律师。曾任黑龙江省杰瑞天昊律 师事务所律师、北京证泰律师事务所律师，北京易行律师事务 所合伙人。现任北京市盈科律师事务所合伙人。 （一）出席股东大会、董事会情况 2023年公司共召开2次股东大会，本人均亲自出席。公司召 开7次董事会会议，本人亲自出席6次，委托出席1次。 各位董事： 本人具有法律专业背景，担任公司董事会提名、薪酬与考 核委员会委员，本人在安徽蓝盾光电子股份有限公司兼任独立 董事。 二、独立董事年度履职概况 2023年，本人积极出席公司相关会议，忠实、勤勉履行独 立董事职责，会议召开前与公司积极沟通，及时了解公 ...

股东大会信息 - 2024年4月26日14点召开2023年年度股东大会[5] - 现场会议在黑龙江省哈尔滨市道里区公司三楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2024年4月25日15:00至26日15:00[7] 会议相关安排 - 股权登记日为2024年4月19日[13] - 审议12项议案，含2023年度董事会工作报告等[8] - 4、7、8、9号议案对中小投资者单独计票[14] 特殊议案情况 - 7号议案关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决[14] 会议登记事项 - 2024年4月22日9时至16时登记[16] - 登记地点为本公司董事会办公室[16] - 联系电话为0451 - 51688007[16]

业绩数据 - 2023年营业收入为652,373,904.41元，利润总额为177,807,872.4元，净利润为137,233,354.63元[37] - 2023年总资产为5,357,541,097.38元，净资产为4,516,744,673.53元，纳税总额为44,458,579.48元，每股收益为0.1051 [38] - 十四年累计现金分红10亿余元，历年平均现金分红超净利润30%[57] - 2022年度每10股派现0.57元，共分配现金股利74411785.16元，分红比例60.34%[58] - 2023年缴纳各项税费4458.58万元[78] 公司架构 - 截至报告期末有分公司4家、全资及控股子公司7家、参股公司1家[19] - 子公司龙运现代拥有出租车经营权1459个[23] - 子公司东高管材产品销往全国20多个省市[24] 运营情况 - 2023年召开董事会审议议案50项，监事会审议议案15项[47][50] - 报告期披露定期报告4份，临时公告51份，上网文件44份[51] - 2023年在上证e互动平台回答投资者问题31个，回答率100%[52] - 报告期完成4项重点工程审计、5项财务收支审计、9项离任经济审计，整改率100%[52] - 2023年纪委全程监督重要事项62次[54] 社会责任 - 2023年社会保险覆盖率100%，劳动合同签署率100%，女性员工占比37%[39] - 2023年各爱心车队中高考免费接送考生1700余人次，哈洽会运送乘客1200余人次[74] - 2023年向齐齐哈尔市富裕县东塔哈村捐赠33万元[77] 业务成果 - 2023年完成6个地点分布式光伏电站施工建设并并网发电[60] - 2023年哈大高速MQI为91.63，评定等级为优，维修率超98%[66] - 报告期进行7次除雪作业，出动人员272人次，设备187台次，抛洒融雪剂312吨[68] - 重大节假日减免通行费4068.18万元，减免车辆79.35万辆次[69] - 2023年减免绿通车辆通行费990.98万元，减免车辆2.29万辆次[72] 人事管理 - 报告期组织市场化选聘4次，面试47人，入职13人，新进员工公开招聘比例100%[82] - 报告期开展3批岗位轮换，33人次参与[82] - 报告期对43名不胜任员工调整，岗位优化29人，市场化退出14人[82] - 2023年帮14名新员工申领补贴60.8万元，为7名高端人才发补贴17.5万元[83] 党建工作 - 各级党组织“第一议题”学习110余次、理论中心组学习21次、党支部“三会一课”学习190余次[64] - 召开27次党委会研究推进重点工作[64] - 3个党委，2个党总支完成党建品牌创建工作[65] 未来展望 - 未来在“一体两翼”战略引领下发展，承担更多社会责任[93]

公司代码：601188 公司简称：龙江交通 黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...