人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员2898人，注册会计师804人，331人签署过证券服务业务报告，合伙人187人[3] 业绩数据 - 2024年业务收入（未经审计）99115.12万元，审计业务收入87645.28万元，证券业务收入39661.81万元[3] - 2024年执行了89家上市公司的年报审计[3] 人员履历 - 项目合伙人陈海龙2011年执业，2008年从事上市公司审计，2013年在本所执业，2021年为本公司提供审计服务[4] - 签字注册会计师宋守东2022 - 2024年在黑龙江交通发展股份有限公司任签字注册会计师[8] - 质量控制复核人王新文2022 - 2023年在中基健康产业股份有限公司任签字注册会计师，2022 - 2024年在黑龙江交通发展股份有限公司任质量控制复核人[8] 业务情况 - 2024年就公司重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[7] - 2024年就公司重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[9] 风险保障 - 2024年购买职业责任保险累计赔偿限额3.27亿元，计提职业风险基金余额10152.13万元，两者合计4.28亿元[14] 业务方案 - 针对公司服务需求及实际情况，制定审计工作方案[11]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2025-016 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 27 日 至 2025 年 5 月 28 日 投票时间为：2025 年 5 月 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润152,397,721.49元，母公司净利润104,504,220.81元[7] - 2024年提取法定盈余公积10,450,422.08元，可供分配利润94,053,798.73元[7] - 2024年度拟每10股派现金红利0.71元（含税）[7] 会议相关 - 2025年3月27日召开第四届监事会第六次会议，3名监事全参会[2] - 多项报告及议案表决全获3票同意通过[3][5][6][12][13][14]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润152,397,721.49元，母公司净利润104,504,220.81元[4] - 2024年度拟每10股派现金红利0.71元（含税）[5] 其他新策略 - 续聘中兴财光华会计所任2025年财务审计，费用55万[8] - 续聘中兴财光华会计所任2025年内控审计，费用15万[10] - 续聘康达律所任2025年董事会法律顾问，费用10万[10] 会议相关 - 2025年3月27日召开四届六次董事会，9董事全参会[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][13][14]

业绩总结 - 2024年净利润152397721.49元，上年度137233354.63元，上上年度123316398.77元[5] - 最近三个会计年度平均净利润137649158.30元[6] 利润分配 - 每股派发现金红利0.071元（含税）[2] - 拟派发现金红利92688363.97元（含税），占本年度净利润比例60.82%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额250650223.69元[6] - 最近三个会计年度现金分红比例182.09%[6] 审议情况 - 2025年3月27日董事会审议通过《2024年度利润分配预案》[7] - 2024年3月27日监事会审议通过《2024年度利润分配预案》[8]

黑龙江交通发展股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 204037 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 204037 号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"龙江交通"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了龙江交通 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

内部控制审计 - 审计公司对龙江交通2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年3月27日[7] 过往资金事项 - 龙江交通2013年11月13日有3850万元资金相关事项[9]

独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会应出席4次、实际出席4次，董事会应出席9次、实际出席9次[4] - 报告期内独立董事董事会提名等委员会应参会4次、实际参会4次，审议9项议案[7] - 报告期内独立董事专门会议应参会5次、实际参会5次，审议6项议案[7] - 报告期内独立董事现场工作时间共15天[7] 公司决策 - 2024年第一次临时董事会通过收购黑龙江诺康石墨新材料90%股权暨关联交易议案[9] - 第四届董事会第四次会议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年第二次临时董事会通过向控股子公司黑龙江省石墨新材料增资暨关联交易议案[11] - 2024年第六次临时董事会通过新增2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年第七次临时董事会通过收购黑龙江省交投信科新能源100%股权暨关联交易议案，交易不高于4,637.57万元[13] 报告披露 - 公司编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 中兴财光华对公司2023年度财报审计发表标准无保留意见[14] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，中兴财光华审计出具标准无保留意见[14] 机构聘任 - 2024年度续聘中兴财光华为财务和内控审计机构[16] 人事变动 - 2024年提名宫毅、李晟为董事候选人并当选[17] - 2024年聘任孙维刚为公司副总经理[17] 其他事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 公司依照规定变更会计政策[16] - 公司经理层根据2023年度业绩考核评分兑现薪酬发放[17] - 公司高管薪酬决策、发放符合法规要求[18] - 独立董事履职建言献策[20]

独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会应出席4次、实际出席4次，董事会应出席9次、实际出席9次[3][4] - 2024年独立董事董事会提名、薪酬与考核委员会应参会4次、实际参会4次，参与9项议案审议[5] - 2024年独立董事专门会议应参会5次、实际参会5次，参与6项议案审议[5] - 2024年独立董事现场工作时间共15天[5] 公司决策与交易 - 2024年审议通过收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权暨关联交易议案[7] - 2024年审议通过2024年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年审议通过向控股子公司黑龙江省石墨新材料科技有限公司增资暨关联交易议案[9] - 2024年审议通过向控股子公司瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司提供财务资助暨关联交易议案[9] - 2024年审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年审议通过收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权暨关联交易议案，交易不高于评估价格4,637.57万元[11] 报告披露与审计 - 公司编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12] - 中兴财光华会计师事务所对公司2023年度财务报表审计并发表标准无保留意见[12] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，事务所审计并出具标准无保留意见[13] - 公司续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[13] - 公司依照规定对会计政策进行变更[13] 人事变动 - 2024年提名宫毅、李晟为董事候选人并选举为董事[14] - 2024年聘任孙维刚为副总经理[14] 业绩考核 - 审议通过经理层成员2023年度经营业绩考核评分议案，按评分兑现薪酬发放[15]

独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会应出席4次、实际出席4次，董事会应出席9次、实际出席9次[3] - 报告期内独立董事审计委员会应参会7次、实际参会7次，审议21项议案[5] - 报告期内独立董事专门会议应参会5次、实际参会5次，审议6项议案[5] - 报告期内独立董事现场工作时间共15天[5] 公司决策 - 2024年审议通过收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权暨关联交易议案[8] - 2024年审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年审议通过向控股子公司黑龙江省石墨新材料科技有限公司增资暨关联交易等议案[10] - 2024年审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年审议通过收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权暨关联交易议案，价格不高于4637.57万元[12] 报告披露 - 公司编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] - 中兴财光华对公司2023年度财务报表审计并发表标准无保留意见[13] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，中兴财光华审计并出具标准无保留意见[13] 人事变动 - 2024年提名宫毅、李晟为董事候选人并选举成功[15] - 2024年聘任孙维刚为副总经理[15] 其他事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 公司续聘中兴财光华为2024年度财务和内部控制审计机构[14] - 公司依照规定变更会计政策[14] - 公司经理层成员根据2023年度经营业绩考核评分兑现薪酬发放[15] - 公司高管人员薪酬决策、发放符合法规要求[16] - 独立董事邵华履职报告日期为2025年3月27日[19][20]