青岛港国际股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛港国际股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的行为，确保独立董事依法行使职权，忠实履行 职责，勤勉高效地工作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"，前述上市规则以下统称 "上市地上市规则"）、《上市公司独立董事管理办法》和《青 岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 本制度应同时符合不时修改的上市地上市规则以及其他法 律和法规。倘若任何有关法律法规及规范性文件、上市地上市规 则、公司章程与本制度不一致、相抵触或存在任何冲突时，应按 从严原则，执行最严谨的条文。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的任何 其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当遵守有关法律、法规、上市地上市规 则、公司章程和本制度的规定， ...

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-008 谢春虎先生已确认，就辞任上述职务与公司监事会概无任何意见分歧，亦无 任何事宜须提请监事会及公司股东注意，并无任何针对公司正在发生或将要发生 的诉讼和申诉。截至本公告日，谢春虎先生未持有与公司相关的股票及其他有价 证券。 谢春虎先生在担任上述职务期间认真履职、勤勉尽责，公司监事会对谢春虎 先生在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。 经控股股东山东港口青岛港集团有限公司推荐，2024 年 3 月 28 日，公司第 四届监事会第十四次会议同意提名袁青先生、楼钢先生为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人，尚需经公司股东大会审议批准，任期自股东大会审议通过之 日至公司第四届监事会任期届满之日。 特此公告。 青岛港国际股份有限公司监事会 2024年3月29日 青岛港国际股份有限公司 关于变更部分监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 28 日收 到 ...

青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及规范性文件和《青岛港国际股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）《青岛港国际股份有限公司董 事会审计委员会议事规则》的规定，青岛港国际股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普 华永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所 有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准， 于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 ...

公司代码：601298 公司简称：青岛港 青岛港国际股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛港国际股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

青岛港国际股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 2024 年 3 月 28 日 经核查，独立董事燕、蒋敏、黎国浩未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 青岛港国际股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，青岛港国际股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事 李燕、蒋敏、黎国浩的独立性进行评估并出具专项意见，具 体如下： ...

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-007 青岛港国际股份有限公司 关于变更部分董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 28 日收 到公司董事薛宝龙先生提交的辞任报告。因工作调整，薛宝龙先生提出辞去公司 非执行董事及董事会战略发展委员会委员职务。辞任后，薛宝龙先生不再担任公 司任何职务，其辞任自其辞任报告送达公司董事会时生效，不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数。 薛宝龙先生已确认，就辞任上述职务与公司董事会概无任何意见分歧，亦无 任何事宜须提请董事会及公司股东注意，并无任何针对公司正在发生或将要发生 的诉讼和申诉。截至本公告日，薛宝龙先生未持有与公司相关的股票及其他有价 证券。 薛宝龙先生在担任上述职务期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对薛宝龙 先生在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。 经控股股东山东港口青岛港集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会 资格审查，2024 ...

青岛港国际股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛港国际股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民 共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有 关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）已在工商部门注册登记，具备中国证券监督管理委 - 1 - 员会规定的开展证券相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内 部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会 ...

中信证券股份有限公司 为尚未到期而未返还至 A 股募集资金存放专项账户的结构性存款人民币 230,000,000 元与收到的银行利息（已扣除银行手续费用）人民币 153,934,407 元 之差（对闲置募集资金进行现金管理情况参见附表 1）。 二、首次公开发行 A 股股票募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《青岛港国际股 份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对 A 股募集资金实行专户存 储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的 A 股募集资金存放专项账户的余额如 下： 注：截至2023年12月31日，中信银行股份有限公司青岛分行账户余额为人民币2.19元。 关于青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票募集资金 2023 年度存放与使用情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青岛 港国际股份有限公司（以下简称"青岛港"或"公司"）首次公开发行 A 股股 票并上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

青岛港国际股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青港国际公司 董事会的责任。 I í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 lí 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道中天特审字(2024)第 0931 号 (第一页,共二页) 青岛港国际股份有限公司全体股东: 按照《企业 ...

青岛港国际股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 管规则要求，履行相关的信息披露义务。 表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。 （以下无正文） - 2 - (本页无正文,为《青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议决议》的签字页） 独立董事签字: 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议及 通讯参会相结合的方式在青岛市市北区港极路 7 号山东港口大 厦 2315 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书 面方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人（其中，以通讯参会方式出席 1 人），缺席独立 董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 经公司独立董事专门会议半数以上独立董事共同推举，本次 会议由公司独立董事李燕主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。 经与会独立董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关 于山东港口集 ...