青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过制定及修订部分公司治理制度。 证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-013 青岛港国际股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步促进公司规范运作，满足相关监管要求，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分治理制度。具体明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 青岛港国际股份有限公司董事会授权管理制度 | 制定 | | 2 | 青岛港国际股份有限公司会计师事务所选聘制度 | 制定 | | 3 | 青岛港国际股份有限公司董 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-012 青岛港国际股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）期末可用于分配利润为人 民币 422,187.33 万元。可用于分配利润计算口径为按中国会计准则编制的合并财 务报表中归属于母公司的净利润扣减累计亏损弥补额、母子公司计提的法定公积 金及必要的其他储备金额以及公司设立时发起人股东青岛港（集团）有限公司（现 为山东港口青岛港集团有限公司）投入公司的资产评估增值金额对年度净利润的 影响等因素后的金额。经董事会决议，公司 2023 ...

山东港口集团财务有限责任公司 持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》（上证发〔2023〕6 号）的要求，青岛港国 际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）通过查验山东港 口集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，查阅财务公司 2023 年 12 月 31 日的 资产负债表、所有者权益变动表、2023 年利润表和现金流量 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现 将有关持续风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2014 年 7 月 17 日经原中国银行业监督管理委 员会（现为国家金融监督管理总局）批准开业，设立时的全称为青 岛港财务有限责任公司，2014 年 7 月 18 日取得《金融许可 证》。2014 年 7 月 22 日经工商行政管理部门批准，取得《企业 法人营业执照》（注册号：370200020003175）。因财务公司变更 住址，分别于 2021 年 11 月 9 日、2022 年 1 月 18 日申请换发了 新的金融许可证及营业执照。因财务公司名称由青岛港财务有 ...

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-009 青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛港"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青 岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已 按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以 书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，以 通讯参会方式出席 4 人），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长苏建光主持，公司全体监事、高级管理人员、有关董 事候选人及有关部门负责人列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于青岛港国际股份有限 ...

青岛港国际股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李燕，作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛港 国际股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉 地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营情 况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股 东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，参与重大经营决策， 并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人李燕，1957 年出生，中央财政金融学院（现为中央财经大 学）财政专业经济学学士，教授，于 2019 年 5 月起加入本公司。 现任本公司独立非执行董事、董事会审计委员会主席、董事会薪 酬委员会委员，中央财经大学财税学院教授、博士生导师，中国 注册会计师协会非执业会员，中国财政学会理事，中国财税法学 研究会理事，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（上海证券交易 所上市 ...

青岛港国际股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人黎国浩，作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛港 国际股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉 地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营情 况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股 东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，参与重大经营决策， 并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人黎国浩，1977 年出生，香港中文大学专业会计专业工商 管理学士，于 2019 年 5 月起加入本公司。现任本公司独立非执 行董事、董事会薪酬委员会主席、董事会审计委员会委员、董事 会提名委员会委员，上海第九城市信息技术有限公司（纳斯达克 证券交易所上市公司，股票代码为 NCTY）首席财务官、执行董事。 曾任德勤会计师事务所审计经理。黎国浩先生拥有英国特许公认 资 ...

青岛港国际股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2024年3月28日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极 路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书面方式送达全体 监事。本次会议应到监事4人，实际出席监事4人（其中，以通讯参会方式出席2 人），缺席监事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-010 经公司监事会半数以上监事共同推举，本次会议由公司监事王亚平主持，有 关监事候选人、公司董事会秘书、有关部门负责人及证券事务代表列席了本次会 议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于青岛 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-006 青岛港国际股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100%股 权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权、日照港融港口服务有限公司 100% 股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的烟台港股份有限公司 67.56%股权、 烟台港集团莱州港有限公司 60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司 53.88% 股权、烟台港航投资发展有限公司 64.91%股权、烟台港运营保障有限公司 100% 股权，并以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Qingdao Port International Co., Ltd. 青島港國際股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：06198） 青島港國際股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2024 年3月28日（星期四）召開董事會會議，藉以審議並批准（其中包括）本公司及其附屬公 司截至2023年12月31日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）之建議。 承董事會命 青島港國際股份有限公司 董事長 蘇建光 中國·青島，2024年3月18日 於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生及張保華先生；本公司非執行董事為李武成先生、朱濤 先生、王芙玲女士及薛寶龍先生；及本公司獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。 董事會會議通告 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 青島港國際股份有限公司 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06198 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,099,025,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,099,025,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,099,025,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,099,025,000 | | 2. 股份分類 ...