公司人员 - 公司执行董事为苏建光和张保华，非执行董事为李武成、朱涛、崔亮和王芙玲，独立非执行董事为李燕、蒋敏和黎国浩[5] - 邹国强、李晓慧被提名为第五届董事会独立董事候选人[29][38] 任职要求 - 独立董事需具备5年以上相关工作经验[6][14] - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等特定情形不具备独立性[16][24][32][41][50] - 最近36个月内受证监会行政处罚等情况无任职资格[16][24][33][42][51] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超过3家，在公司连续任职不超过六年[17][34][43] - 需具备中国注册会计师资格且在相关专业岗位有5年以上全职工作经验[17][43] - 需具有5年以上法律等履行职责必需的工作经验[22][47] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[22] 候选人情况 - 邹国强拥有香港、英国、澳大利亚注册会计师资格，有5年以上财务管理等专业岗位全职工作经验[9][34] - 邹国强各项任职条件符合要求[8][9] - 李晓慧具备5年以上相关工作经验等条件[14] 其他 - 声明及承诺日期为2025年9月12日[28][37][55] - 提名人与被提名人无利害关系，核实被提名人任职资格符合要求[1] - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1]

信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等九类人员和机构为信息披露义务人[8] 信息披露原则与要求 - 公司信息披露应真实、准确、完整，向境内外投资者同时公开披露，秉持自愿性原则[11][12] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人，董事会秘书负责具体事宜[16] 披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[28] - 业绩公告在会计年度结束后三个月内、上半年结束后两个月内尽快刊登，且不晚于董事会或其授权人士批准业绩后的下一个营业日早市或开市前时段开始交易前至少三十分钟[31] 需披露情形 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化、股份被质押等情况需披露[36][37] - 公司向非子公司贷款、为联属公司提供财务资助及担保按测试比率资产比率计算结果超8%需披露[38] 定期报告要求 - 定期报告经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核，董事、高级管理人员签署书面确认意见[29][30] 临时报告 - 发生重大事件及时披露临时报告，有进展或变化及时披露情况及影响[33][39] 内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人，证券事务主管部门负责日常登记管理[62][63] 投资者关系管理 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则，多渠道开展，设立联系电话和邮箱[93][96][98] 募集资金管理 - 一次或十二个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[112] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年、投入未达计划50%等需重新论证可行性[116] 内部审计 - 审计部至少每季度向审计委员会报告，每年提交内部审计工作报告[142]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2025年9月19日至29日通讯表决书面议案[7] - 公司2025年第二次临时股东大会将于10月28日上午10：00在山东港口大厦会议室召开[18] 议案表决 - 《关于修订<青岛港国际股份有限公司章程>及其附件并取消监事会的议案》9票同意待股东大会审议[8][9] - 《关于修订<青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度>等部分治理制度的议案》9票同意部分待审议[10] - 《关于制定<青岛港国际股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》9票同意[11] - 《关于制定<青岛港国际股份有限公司市值管理制度>的议案》9票同意[11] 人员提名 - 提名苏建光等9人为第五届董事会非职工代表董事候选人待审议[12][14] 保险安排 - 为第五届董事会成员及高级管理人员买责任保险，金额2000万美元/年，期限12个月待审议[16][17] 人员情况 - 李武成等多人与公司其他人员无关联、未持股、无违法失信情况[26][27][30][33][36][38] - 姜省路有超30年法律及股权投资经验，无关联、未持股、无不良记录[40][41]

格隆汇9月29日丨青岛港(06198.HK)公布，董事会于2025年9月29日批准提名以下人士为公司第五届董事会的非职工代表董事候选人：(i)苏建光及张保华获提名为执行董事候选人；(ii)李武 ...

智通财经APP讯，青岛港(06198)公布，董事会于2025年9月29日批准提名以下人士为公司第五届董事会 的非职工代表董事候选人：苏建光先生及张保华先生获提名为执行董事候选人;李武成先生、吴宇女士 及崔亮先生获提名为非执行董事候选人;及邹国强先生、李晓慧女士及姜省路先生获提名为独立非执行 董事候选人。 ...

公司董事会换届提名 - 公司董事会于2025年9月29日批准第五届董事会非职工代表董事候选人提名 [1] - 提名执行董事候选人2位：苏建光先生及张保华先生 [1] - 提名非执行董事候选人3位：李武成先生、吴宇女士及崔亮先生 [1] - 提名独立非执行董事候选人3位：邹国强先生、李晓慧女士及姜省路先生 [1]

审计委员会构成 - 委员人数不少于三名，独立董事应过半[5] - 由董事长等提名，经董事会批准产生[6] - 任期与董事任期一致，可连选连任[7] 委员补足与会议安排 - 未满足规定，董事会应在三个月内补足委员[7] - 每年至少与外部审计机构开会两次[9] - 每年至少召开四次定期会议，每季度一次[22] - 特定情形主席5日内召开临时会议[23] 会议相关规则 - 可现场和书面传签，现场可用电话、视频[24] - 主席召集主持，不能履职指定他人代行[24] - 三分之二以上委员出席方可举行[24] - 表决方式为举手表决或记名投票[25] - 决议由全体委员过半数通过[25] 审计委员会职责 - 审核重大财务政策及执行情况[9] - 审核财务信息及披露情况[9] - 监管财务申报、风险管理及内部监控系统[11] - 监控不当行为，制定举报政策[13] - 负责外聘审计机构委任等事宜[13] - 讨论核数事项，监督评估外聘审计机构[14] - 选聘会计师事务所，提拟聘及费用建议[15] - 汇报决定及建议给董事会[20] 财务报告审计工作 - 与年审事务所协商确定年度审计时间安排[30] - 督促事务所按时提交审计报告[30] - 年审前和出初步意见后审阅报表并反馈[30] - 沟通情况形成书面记录[31] 委员履职与保密 - 2次未出席且未委托视为不能履职[27] - 年报编制期间负有保密义务[31] 规则说明 - “以上”“至少”含本数，“过半数”不含本数[33] - 议事规则经董事会审议通过实施[34]

薪酬委员会设立 - 公司设立董事会薪酬委员会负责董事及高管薪酬建议工作[2] - 薪酬委员会由不少于三名董事组成，独立董事应占多数[6] 人员选举与任期 - 薪酬委员会人选由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 薪酬委员会主席由独立董事担任，董事会决定选举和罢免[7] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[8] 职责与工作 - 薪酬委员会负责向董事会提薪酬政策、方案建议[10][11][13] - 需参照同类公司确保薪酬合理[11] - 主席负责主持会议、提议召开临时会议等[14] - 委员需按时出席会议、提出议题等[16] 方案审批 - 董事薪酬方案经董事会同意并提交股东会审议通过[13] - 高管薪酬方案报董事会批准[13] 会议规则 - 原则上会议召开前三日通知全体委员[20] - 临时会议应在事实发生之日起五日内召开[20] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[21] - 会议表决由全体委员过半数通过[22] - 会议记录初稿会后五个工作日内提供给委员审阅[23] 其他规定 - 委员一年中两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职[25] - 委员与议事事项有利害关系应回避[22][23] - 薪酬委员会可要求聘请外部专家、中介机构，费用公司承担[31] - 议事规则解释修改归公司董事会[28] - 议事规则经董事会审议通过之日起实施[29]

提名委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立董事应占多数，设独立董事主席一名[4] - 人选由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员任期与董事一致，届满可连选连任[5] 提名委员会运作 - 每年至少审核一次董事会架构等情况[10] - 每年至少召开一次会议，提前三日通知[16] - 特定情形五日内召开临时会议，会前三日发通知资料[16] 会议相关规定 - 需三分之二以上委员出席，代出席需书面委托[17][18] - 利害关系委员回避表决，无法审议由董事会处理[18] - 表决方式为举手或记名投票，全体委员过半数通过决议[18] 其他规定 - 保存会议资料至少十年[16] - 记录初稿五日内提供审阅，三日内反馈修改意见[19] - 两次未出席视为不能履职，董事会可调整成员[20] - “以上”等含本数，“过半数”不含，冲突以法律为准[22] - 经董事会审议通过实施[24]

董事会提名 - 2025年9月29日公司董事会批准提名9人为第五届董事会非职工代表董事候选人[4] - 第五届董事会非职工代表董事将在2025年第二次临时股东大会选出，任期三年[4] 董事候选人情况 - 邹国强有超20年会计及财务管理经验，李晓慧和姜省路分别有超30年相关经验[6] - 独立董事候选人符合香港上市规则独立性要求[7] - 所有董事候选人目前及过往三年无担任其他上市公司董事职务[10] - 董事候选人无担任公司及其附属公司其他主要职务[10] - 董事候选人与公司相关人员无关系，在公司股份中无香港法例界定的权益[10] 现任董事情况 - 截至2025年9月29日，公司有2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[13] 部分人员履历 - 吴宇现任中远海运港口有限公司执行董事等多职，曾在中远海运集运任职[16] - 张保华和崔亮有超30年港口行业工作经验，分别任公司党委副书记、党委委员等职[17][18] - 邹先生、李女士、姜先生分别有超20年、超30年相关工作经验，现任其他公司相关职务[19][20][21] 董事袍金 - 董事袍金由董事会参考多方面厘定，相关金额将在年度报告披露[10]