秦皇岛港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，秦皇岛港股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 陈瑞华、肖祖核、赵金广、朱清香的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 秦皇岛港股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 1 经核查独立董事陈瑞华、肖祖核、赵金广、朱清香的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于秦皇岛港股份有限公司2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 涉及财务公司关联交易的专项说明 1 安永华明（2024）专字第70074112_S04号 秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司董事会： 我们审计了秦皇岛港股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70074112_S01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，秦皇岛港股份有限公司编制了后附的2023年度涉及河北港口集团财 务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是秦皇岛港股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计秦皇岛港股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对秦皇岛港股份有限公司2023年度财务报表出具审 ...

秦皇岛港股份有限公司 章 程 目 录 第十二章 公司董事会秘书 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份和注册资本 第一节 股份发行 第二节 股份增加 第三节 股份转让 第四章 减资和购回股份 第五章 购买公司股份的财务资助 第六章 股票和股东名册 第七章 股东的权利和义务 第八章 股东大会 第一节 股东大会的一般规定 第二节 股东大会的召集 第三节 股东大会提案和通知 第四节 股东大会的召开 第五节 股东大会的表决和决议 第九章 类别股东表决的特别程序 第十章 党委 第十一章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第十三章 总裁 第十四章 监事会 第一节 监事 2 第二节 监事会 第十五章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 第十六章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十七章 会计师事务所的聘任 第十八章 劳动制度 第十九章 工会 第二十章 公司的合并与分立 第二十一章 公司解散和清算 第二十二章 公司章程的修订程序 第二十三章 争议的解决 第二十四章 通知和公告 第二十五章 附则 第一章 总则 第一条 为 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 本公司董事会审计委员会 2023 年度 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华 明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一 家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才 培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会 计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安 永华明 2022 年度业务 ...

01 董事长致辞 关于本报告 本报告是秦皇岛港股份有限公司连续第 8 年发布的报告，旨在就公司 ESG 理念、工作举措和绩效与各利益相关 方进行沟通，回应利益相关方需求。 时间范围 报告范围 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日。部分表述及数据适当超出上 述年份。 数据来源 报告中的财务数据来自秦皇岛港股 份有限公司 2023 年度财务报告，并 经安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）独立审计；其他数据根据 公司相关制度统计。 报告覆盖秦皇岛港股份有限公司总部、内设机构，所有分、子公司。 编制依据 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS － ESG5.0）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（GRI Standards） 港交所《主板上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告指引》 《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》 《环境、社会及管治报告指引》原则回应 为编制本报告，公司开展实质性议题评估程序，以确定本报告的披露内容及各议题内容详实程度。 2023 年 ...

本公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》等有关规 定,秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，严格按照 《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《秦 皇岛港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称 "《审计委员会工作规则》"）履行职责。现将审计委员会 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由独立非执行董事朱清 香女士、非执行董事李迎旭先生和独立非执行董事肖祖核先生组 成，主任委员由朱清香女士担任。审计委员会能够胜任工作职责， 符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工 作规则》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开了 6 次会议，共听取报告或审 议书面议案 18 项，主要包括公司季度、半年度、年度财务报告 和内部控制评价报告、会计师事务所审计（审阅）计划及工作情 1 况、内部审计工作总结及计划等事项。具 ...

公司代码：601326 公司简称：秦港股份 秦皇岛港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 秦皇岛港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要 求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，查阅财务公 司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： （二）风险的识别与评估 财务公司制定了《内部控制管理办法》等制度，并根据实际情 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2014年7月10日，是经中国银行保险监督管理 委员会（以下简称"中国银保监会"）批准设立的非银行金融机构。 截至2023年12月31日，财务公司注册资本人民币15亿元，其中河北 港口集团有限公司出资9亿元，股权比例为60%；本公司出资6亿元， 股权比例为40%。 二、财务公司风险管理基本情况 （一）风险管理环境 财务公司建立了股东会、董事会、监事会、经营层"三会一层 " 治理架构，与董事会下设的风险与关联交易控制委员会、高级管理 层、风险管理部门、稽核审计部门及各业务部门共同构成风险管理 体系，各层级职责明确、独立运行、相互制约。 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-008 | 的安装、维修和试验；发电技术服务； | 电、受电电力设施的安装、维修和试 | | --- | --- | | 住房租赁；非居住房地产租赁；土地使 | 验；发电技术服务；住房租赁；非居 | | 用权租赁；金属工具制造；仓储设备租 | 住房地产租赁；土地使用权租赁；金 | | 赁服务；机动车修理和维护；数字技术 | 属工具制造；仓储设备租赁服务；机 | | 服务；软件开发；计算机系统服务；技 | 动车修理和维护；数字技术服务；软 | | 术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | 件开发；计算机系统服务；技术服务、 | | 流、技术转让、技术推广；信息技术咨 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技 | | 询服务；电子过磅服务；国内货物运输 | 术转让、技术推广；信息技术咨询服 | | 代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆 | 务；电子过磅服务；国内货物运输代 | | 道路货物运输（除网络货运和危险货 | 理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆 | | 物）；道路货物运输站经营；道路货物运 | 道路货物运输（除网络货运和危险货 | | 输（不含 ...

对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公 司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华 明2023年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司第五届董事会第十次会议及2022年度股东周年大会审 1 议通过了《关于续聘2023年度审计机构以及2023年度审计费用的 议案》，同意续聘安永华明为公司2023年度审计机构，聘期一年。 三、2023年年审会计师事务所履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，安永华明对公司2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况等进行核查 并出具了专项报告。 ...