秦皇岛港股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司唐山曹妃甸煤炭港务 有限公司（以下简称"曹妃甸煤炭港务"）拟将所持唐山港曹妃甸拖船有限公司（以 下简称"曹拖船公司"）18.03%股权以非公开协议方式转让给本公司控股股东河北港 口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）以及本公司拟将本公司船舶分公司（以 下简称"船舶公司"）相关资产以非公开协议方式转让给河北港口集团全资子公司秦 皇岛智远船舶有限公司（以下简称"智远船舶公司"）（以下简称"本次交易"）。 河北港口集团为本公司控股股东，智远船舶公司为本公司控股股东的全资子公 司，河北港口集团、智远船舶公司构成本公司于《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）项下的关联方，因此本次交易构成本公司于《上市规则》 项下的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-013 秦皇岛港股份有限公司 关于转让部分资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-012 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 16 日以通讯的方 式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、地点、方式等符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 2024 年 4 月 17 日 （一）《关于审议转让船舶分公司资产包的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖船有限公 司 18.03%股权进行转让的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-010 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 18 日下午 16:00-17:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四)至 04 月 17 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 ...

业绩总结 - 公司实现营业总收入70.6亿，同比增长2%；归母净利润15.3亿，同比增长17%[1] - 公司向全体股东每10股派发现金红利人民币0.83元，股息率约为2.5%[1] - 公司主要经营秦皇岛港，货物总吞吐量增长8.12%，其中金属矿石装卸服务同比增幅12.8%[2] - 公司投资收益贡献3.1亿，同比增长32.4%[2] - 公司内退薪酬大幅减少，管理费用同比减少10.6%[3] - 预测2024年至2026年公司营业收入和归母净利持续增长[5] 财务状况 - 公司资产负债表和利润表显示公司财务状况良好，预测指标显示ROE和ROA稳步增长[6] 展望评级 - 公司展望未来看好三港协同发展，给予“增持”评级[3] 风险提示 - 公司风险提示包括绿色低碳转型背景中的产能淘汰和宏观经济不及预期[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年4月3日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | 1 | RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-009 秦皇岛港股份有限公司 关于 2024 年第一季度吞吐量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司经营的货种吞吐量如下： | | 截至 2024 年 3 | 月 | 31 | 日 | 截至 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 增加/（减少） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 止三个月吞吐量 | | | | | | 止三个月吞吐量 | | | | | 百分比（%） | | | （百万吨） | | | | | | （百万吨） | | | | | | | 煤炭 | 50.58 | | | | | | 52.82 | | | | | （4.24） | | 金属矿石 | 37.94 | | | | | | 33.21 | | | | | 14.24 | | 油品及液体化工 | 0.37 | ...

公司业绩 - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,531,202,403.96元，同比增长[4][12][141][143] - 公司2023年营业收入达到705.49亿元人民币，同比增长1.96%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15.31亿元人民币，同比增长17.03%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为23.94亿元人民币，较上年同期下降1.66%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为184.24亿元人民币，较上年同期增长6.36%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.27元，同比增长17.39%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.27元，同比增长17.39%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.57%，较上年同期增加0.73个百分点[12] - 公司2023年总吞吐量为391.95百万吨，较2022年同期增长2.12%[19] - 公司2023年金属矿石吞吐量为132.18百万吨，较2022年同期增长14.98百万吨，增幅为12.78%[19] - 公司2023年油品及液体化工吞吐量为1.99百万吨，较2022年同期增长0.60百万吨，增幅为0.60%[20] - 公司2023年度实现营业收入705,488.38万元，同比增长1.96%[31] - 公司实现净利润156,447.28万元，同比增长15.28%[31] - 公司主要业务包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货等[22] - 公司主要业务分行业中，煤炭及相关制品服务毛利率为44.97%，金属矿石及相关制品服务毛利率为31.02%[37] - 公司主要业务分地区中，秦皇岛地区营业收入毛利率为41.53%，其他地区为31.02%[37] - 公司前五名客户销售额238.22亿元，占年度销售总额33.77%[38] - 公司前五名供应商采购额199.15亿元，占年度采购总额63.74%[39] 公司发展战略 - 公司持续推进“四型”港口建设，全力打造世界一流干散货港口企业[29][30] - 公司是全球领先的大宗干散货公众码头运营商，实行秦、唐、沧三地跨港经营战略[26] - 公司经济腹地辐射范围广，服务半径大，具有坚实的发展基础[26] - 公司未来发展战略以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，2024年业务展望包括煤炭、金属矿石、杂货业务方面的发展计划[64] - 公司2024年总体工作思路是围绕“四型”港口建设，推行现场标准化管理，夯实港口生产经营和风险防控基础[65] 公司风险管理 - 公司已在报告中描述可能存在的相关风险，具体内容详见“第四节管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”[6] - 公司面临的挑战与机遇并存，受国民经济发展状况和宏观经济形势影响，主要经营货种受钢铁和能源行业影响较大[66] - 公司面临的主要风险包括清洁能源占比扩大、碳达峰、碳中和任务目标限制高耗能产业发展，以及进口煤对内贸煤产生冲击[68] 公司治理与股东权益 - 公司严格执行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式进行利润分配，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于公司股东的净利润的30%[141] - 公司董事会负责制定利润分配方案，董事会应重新制定利润分配政策并由独立董事发表意见，提交股东大会审议，股东大会以特别决议通过方可生效[142][143] - 公司严格执行利润分配政策，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益[143] - 公司董事会将继续提升企业管治系统，确保符合香港联交所上市规则和《企业管治守则》[153] - 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明[186] - 公司股东拥有召开临时股东大会的权利，持有3%以上股份的股东可提出临时提案[159] - 公司对《公司章程》进行了修订，修订后的章程已刊发于相关网站[159] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，加强与投资者沟通，保护投资者合法权益[159] - 公司提供多种沟通方式与投资者互动，包括公告、股东大会、公司网站等[160] 公司社会责任 - 公司积极实施内部控制措施，加强内部控制体系建设，提升风险管理和内部控制能力[148] - 公司董事会持续检讨和评估风险管理及内部控制系统的有效性，确保监控体系有效[149] - 公司致力维持高水平的企业治理，董事会负责履行企业治理职责，逐步完善企业治理工作[152] - 公司董事会将继续提升企业管治系统，确保符合香港上市规则和《企业管治守则》[153] - 公司2023年开展各类培训337期，

秦皇岛港股份有限公司 已审财务报表 2023年度 秦皇岛港股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | – | 7 | | 合并利润表 | 8 | – | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | – | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | – | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | – | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | – | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | – | 20 | | 财务报表附注 | 21 | – | 124 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70074112_S01号 秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了秦皇岛港股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及 ...

2023 各位股东： 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管 规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照 独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，重点关注关联 （关连）交易、利润分配、董事、高级管理人员提名等公司重大 事项，为维护包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较 好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度述职情况报告如下： 二、2023 年度履职情况 1.出席会议情况 2023 年，公司共召开 10 次董事会会议，4 次股东大会，6 次 审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，4 次提名委员会 会议，2 次战略委员会会议、1 次合规管理委员会会议、2 次风险 管理委员会会议。本人作为独立董事、提名委员会主任委员、战 略委员会委员及风险管理委员会委员，年内出席全部的股东大会、 董事会、提名委员会、战略委员会及风险管理委员会会议。 上述会议期间，本人认真履行职责，就提请会议审议 ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。会议应出席独立董事 4人,实际出席独立董事 4人。会议召开时间、 地点、方式等符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》的有关规定。 本次会议审议并形成了以下决议: 1、审议通过《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报 告的议案》 独立董事同意公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续 评估报告》,认为该报告是客观、公正的,充分反映了财务公司的经营资 质、业务和风险状况,相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意提交公司第五届 董事会第十八次会议审议。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 2024 年 3 月 28 日 奏皇岛港股份有限公司 出席会议的董事签字: 陈 瑞 华 （此页为秦皇岛港股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议签 字页 ) 出席会议的董事签字: 陈 瑞 华 肖 祖 核 赵 金 广 朱 清 香 2024 ...