香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369) 董事會召開日期 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張小強 中華人民共和國• 河北省秦皇島市 二零二四年八月十五日 於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行 董事為李迎旭先生及肖湘女士；及獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、 劉力先生及周慶先生。 * 僅供識別 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公 司將於二零二四年八月二十九日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括審議及 批准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績及其刊 發。 ...

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为55.87412亿元人民币[1] - A股上月底和本月底法定/注册股份数目均为47.57559亿股，股本均为47.57559亿元人民币[2] - H股上月底和本月底法定/注册股份数目均为8.29853亿股，股本均为8.29853亿元人民币[3] 股份发行情况 - A股上月底和本月底已发行股份总数均为47.57559亿股，库存股份为0[6] - H股上月底和本月底已发行股份总数均为8.29853亿股，库存股份为0[6] 呈交信息 - 公司呈交日期为2024年8月1日，截至月份为2024年7月31日[5]

利润分配方案 - 2023年年度利润分配方案经2024年6月25日股东大会通过[3] - 以5,587,412,000股为基数，每股派0.083元，共派463,755,196元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/16，除权（息）和发放日2024/7/17[2][6] 发放对象 - 河北港口集团等四家公司现金红利由公司直接发放[8] 税收政策 - 不同持股时间和类型股东税负不同[9][10][11]

本公司各港口吞吐量如下： 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-027 秦皇岛港股份有限公司 关于 2024 年半年度吞吐量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司经营的货种吞吐量如下： | | 截至 2024 年 | 6 | 月 30 | 日 | 截至 | 2023 年 | 6 | 月 | 30 | 日 | 增加/（减少） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 止半年度吞吐量 | | | | | 止半年度吞吐量 | | | | | 百分比（%） | | | （百万吨） | | | | | （百万吨） | | | | | | | 煤炭 | 102.44 | | | | | 111.39 | | | | | (8.03) | | 金属矿石 | 76.05 | | | | | 64.55 | | | | | 17.82 | | 油品及液体化工 | 0.79 | | ...

呈交日期: 2024年7月2日 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-025 秦皇岛港股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 14 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,093,898,703 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,970,926,641 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 122,972,062 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.270035 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒 店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

会议安排 - 2024年4月29日提议召开2023年度股东周年大会[7] - 2024年5月24 - 25日刊登大会通告及通知[7] - 2024年6月25日11:00现场召开股东大会[8] 投票情况 - 上交所交易系统及互联网投票时间[8] - 现场、网络出席股东代表股份占比[10][11] - 出席股东代表股份占公司有表决权股份总数73.2700%[11] 议案表决 - 多项议案普通股及中小投资者同意票数与占比[15][18][21][22]

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-026 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 委员会其他委员保持不变。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 25 日以现场结合 通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、 方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于调整本公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》 董事会同意：（1）选举周庆先生任风险管理委员会主任委员、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员；选举刘力先生任提名委员会主任委员、战略委员会委员、风 险管理委员会委员；（2）聂玉中先生不再担任薪酬与考核委员会委员职务；陈瑞华先 生不再 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-024 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于审议公开转让所持唐山京唐铁路有限公司全部股权的议 案》 董事会同意：（1）在河北产权市场公开挂牌转让公司所持有的唐山京唐铁路有限 公司（以下简称"京唐铁路"）14.29%全部股权（含已实缴的 4000 万注册资本及未实 缴的 16000 万注册资本），挂牌价格以不低于经国资监管机构备案后的资产评估结果 确定；（2）同意公司签署股权转让协议以及相关的京唐铁路股东会决议等文件，并授 1 权总裁办公会决策后续与股权挂牌转让等相关事宜。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 19 日以通讯的方 式召开。会议应出席董事 9 人 ...

FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601326 | 說明 | | 於上海證券交易所 （「上交所」）上市之A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,757,559,000 | RMB | | 1 RMB | | 4,757,559,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 4,757,559,000 | RMB | | 1 RMB | | 4,757,559,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 5,587,412,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報 ...