本人作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 许春明，男，1962 年 3 月出生，研究生学历，具有律师执业资格。现任公 司独立董事，广西欣源律师事务所合伙人。曾担任南宁地区中级法院审判员、庭 长，广西欣和律师事务所副主任、合伙人，南宁百货大楼股份有限公司独立董事， 南宁糖业股份有限公司独立董事，皇氏集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 广西绿城水务股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人依法依规出席公司董事会、股东大会，认 ...

广西绿城水务股份有限公司董事会 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为梁戈夫、许春明、何焕珍。根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于对独立董事独立性自查及 评估的有关工作要求，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自 查，并将自查情况提交了董事会。经核查公司独立董事梁戈夫、许春 明、何焕珍任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 广西绿城水务股份有限公司董事会对独立董事 独立性自查情况专项意见 2024 年 3 月 27 日 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，本人作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等 规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，现将主要履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 票和弃权票。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人还担任公司董事会下设的审计、战略与投资、薪酬与考核专门委员会委 员，并担任审计委员会主任委员。报告期内，本人出席审计委员会会议5次，战 略与投资委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次。在历次专委会中，我充分 发挥会计专业优势，认真分析各项议题，积极参与研究讨论，从降低企业经营和 投资风险等角度，提出专业意见及合理化建议，为进一步促进董事会决策效率及 水平的有效提升贡献力量。 何焕珍，女，1973 年 3 月出生，大学本科学历，具有高级会计师、注册会 计师资格。现任公司独立董事，广西同瑞会计师事务所有限公司副所长，南宁同 ...

广西绿城水务股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为 2023 年度年报审计会计师事务所。根 据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对致同所 2023 年度审计工作履职情况进行了评估。经评估， 在 2023 年度审计过程中，致同所较好地履行了独立、勤勉、尽责的工作义务， 公允、准确、及时地发表了审计意见，评估事项具体情况如下： 一、资质条件 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受 到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管 理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施、纪律处分。 三、质量管理水平 致同所建立有较完善的管理制度和质量内控制度，现行制度包括质量控制制 度、行政管理制度、财务管理制度、人力资源制度、绩效考核、IT 应用管理制 度等共计 92 项，建立了相关的质量控制体系，分别制定了财务报表审计质量控 制程序、项目组内指导监督与复核程序、 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的重 要作用，更好的维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《广西绿城水务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立独立董事专门会议，并制 定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论后， 方可行使： （一）独立聘请中介机构 ...

第一章 总则 广西绿城水务股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 预算委员会由三名董事组成，其中至少包括一名会计专业的独立董 事。 第四条 预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第一条 为建立健全公司内部监督约束机制，确保公司生产经营有序运行及 战略规划有效实施，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广 西绿城水务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 设立董事会预算管理委员会（以下简称预算委员会），并制定本工作细则。 第二条 预算委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责确定公司预算 编制的总原则，组织编制和修订公司年度预算计划，审核公司年度决算报告等工 作。 第五条 预算委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选定的董事担任， 负责主持委员会工作。 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司融资财务部负责起草公司各类预算计划、编制各类决算报告 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-008 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件方式送 达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 3 月 11 日上午 12:00。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于设立公司董事会预算管理委员会及其组成人员的议案》 同意设立董事会预算管理委员会，主要负责确定公司预算编制的总原则，组织编制和 修订公司年度预算计划，审核公司年度预算和决算报告等工作。董事会预算管理委员会委 员为何焕珍女士、黄东海先生、蒋俊海先生，其中，何焕珍女士为主任委员。本届董事会 预算管理委员会委员任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于审议增补公司董事会审计委员会委 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 503,057,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.9731 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-007 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测 中心 1519 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 次股东大会； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东 ...

广西智尔律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-005-01 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广西绿城水务股份有限公司 法律意见书 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西绿城水务股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 根据国家有关法律、法规，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》和《广西绿城水务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为进一步完善公司治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，促进公司的规 范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 公司设独立董事 3 名 ...