广西绿城水务股份有限公司企业负责人 第四条 公司对所属各控股子公司负责人履职待遇、业务支出实施监督管 理。公司主要负责人对公司履职待遇、业务支出管理工作负主要责任，分管负责 人负分管责任。 第五条 合理确定并严格规范企业负责人履职待遇和业务支出应当坚持以 下基本原则： （一）坚持依法依规。根据国家法律法规和相关规定，结合企业生产经营实 际，坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。 1 （二）坚持廉洁节俭。反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费，坚决抵制享乐 主义和奢靡之风，同时也考虑企业正常经营活动需要，促进企业健康发展。 履职待遇、业务支出管理实施细则 第一章 总则 第一条 为贯彻落实党的十九次全国代表大会报告精神，按照中央八项规定 精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，根据《中华人民共和国企业 国有资产法》等法律法规的规定，国家、自治区及南宁市关于合理确定并严格规 范国有企业负责人履职待遇、业务支出的意见精神，以及中共南宁市委办公厅 南 宁市人民政府办公厅印发《南宁市贯彻落实＜广西壮族自治区关于合理确定并严 格规范国有企业负责人履职待遇、业务支出的意见＞的实施办法》的通知（南办 发〔2015〕55 号）、《 ...

第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行 其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》及《广西绿城水务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第三条 董事会换届时，非独立董事候选人由上届董事会提名，也可以由单 独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东提名。董事会、 监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候 选人，报上海证券交易所审查后，提交股东大会表决。依法设立的投资者保护机 构可以公开请求 ...

广西绿城水务股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广西绿城水务股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事。经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 独立董事因辞职或者被解除职务导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的 比例不符合公司独立董事管理办法或者《公司章程》规定 ...

广西绿城水务股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员（以下简称经理人员）的产生，优 化董事会及经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广西绿城水务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 独立董事因辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不 符合公司独立董事管理办法或者《公司章程》的规定的，应当自前述事实发生之 日起六十日内完成补选。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...

广西绿城水务股份有限公司董事会 战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《广西绿城水务股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-006 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：广西南宁市 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-005 广西绿城水务股份有限公司关于继续履行 《原水供应及采购协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：为符合地方水资源保护的有关规定，及满足公司生产经营所需， 2021年1月25日，广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东——南 宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称"建宁集团"）签订了《原水供应及采购 协议》，协议有效期为6年。目前该协议已履行三年，根据《上海证券交易所上市规则》 的有关规定，日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序并 披露。 本事项构成关联交易。 本事项未构成重大资产重组。 本事项经公司第五届董事会第八次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。 过去12个月，公司与建宁集团进行的交易累计金额为9,670.78万元（尚未经审 计）。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 经公司第四届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过， ...

2024 年第一次会议审查意见 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第一号 -- 规范运作》的有关规定,广西绿城水务股份 有限公司(以下简称"公司")于 2024年1月 31 日召开了第五届董 事会独立董事专门会议 2024年第一次会议。我们作为公司的独立董 事,基于独立判断的立场,在仔细审阅了《关于继续履行<原水供应 及采购协议>的议案》的相关文件后,经审慎分析发表如下审查意见: 公司向控股股东 -- 南宁建宁水务投资集团有限责任公司(以下 简称"建宁集团")购买原水是为满足生产经营所需,双方自签署《原 水供应及采购协议》以来,协议得到了有效履行。公司继续与建宁集 团履行已签署的《原水供应及采购协议》,向建宁集团采购原水,协 议内容不变,有利于保障公司供水业务的正常开展,不存在损害公司 及全体股东利益的情形,我们一致同意将该议案提交董事会审议。 独立董事签字: 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-004 广西绿城水务股份有限公司关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，广西绿城水务股份有限公司（以下简称 "公司"）拟根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》及《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，对现行公司章程进行相应修改，具体如下： | 原制度 | 修改为 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | | 式提请股东大会表决。 | 提请股东大会表决。 | | 董事、非职工监事候选人分别由上届董事会、监 | 董事、非职工监事候选人分别由上届董事会、监事 | | 事会提名，也可以由单独持有或合并持有公司发行在 | 会提名，也可以由单独持有或合并持有公司发行在外有 | | 外 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-002 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有 限公司关于修改公司章程的公告》（2024-004）。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 5 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次会 议以现场方式进行。会议应出席董事 8 人，现场出席董事 7 人，委托出席董事 1 人（董事 阮静女士因病未能出席本次会议，委托董事蒋俊海先生代为表决）。本次会议由董事长黄 东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...