股东大会 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月28日15:00在南宁举行[8] - 网络投票起止时间为2024年11月28日[8] 审计与保险 - 拟续聘致同会计师事务所，财务审计费70万，内控审计费27万[9] - 拟为董监高买责任险，保费不超30万/年，赔偿限额5000万[13] 授权事项 - 董事会提请授权办理董监高责任险购买及续保至本届董事会届满[13]

人事变动 - 周世芳因个人工作变动辞去第五届职工代表监事[1] - 陆春兰当选第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 陆春兰1981年11月出生，大学学历，经济师[4] - 陆春兰曾任职公司总经理办公室秘书、综合业务主管[4] - 陆春兰现任公司总经理办公室副主任等职[4]

会议相关 - 第五届董事会第十八次会议于2024年11月11日通讯表决，9位董事全参加[2] - 同意2024年11月28日召开2024年第三次临时股东大会[6] 审计机构 - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] 董责险 - 公司拟为董监高买董责险，保费不超30万/年，赔偿限额5000万，期限12个月[4][5] - 董事会提请授权办理董责险事宜，全体董事回避，待股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议2024年11月6日发通知，11日通讯表决召开[2] - 表决截止时间为11月11日上午12:00[2] - 应参加表决监事3人，实际3人参加[2] - 会议由监事会主席黄洪莲召集[2] 审议议案 - 会议审议《关于购买董监高责任险的议案》[3] - 全体监事回避表决并提交股东大会审议[3]

审计机构相关 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 致同2023年业务收入27.03亿，审计22.05亿，证券5.02亿[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[4] 审计人员情况 - 项目合伙人等近三年签署报告数量不等[4][5] 审计费用 - 本期审计费用99万，与上期相同[5] 会议表决 - 董事会以9票同意通过续聘议案[6]

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-041 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 15 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2004-037 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日下午16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 ...

内控制度分类与试行时间 - 公司内控制度分为基本管理制度和具体规章制度两类[7] - 公司内控制度试行或暂行时间原则上不超过两年[14] 管理职责 - 董事会负责审批基本管理制度、审议内控评价报告等[17] - 经营班子会负责审议基本管理制度、审批具体规章制度等[19] - 内控体系管理部门负责内控制度体系建设及管理相关工作[20] - 内控制度监督评价部门负责内控制度体系建设与执行的监督及评价[21] - 各部门是本部门职能范围内内控制度建设的责任部门[21] - 跨部门制定的内控制度需确定主责部门[22] 制定与修订流程 - 内控制度制定和修订需经信息收集分析、征求意见、审查等流程[24] - 审批前需经法务部门合规性审查和审计部门制度设计缺陷审查[26] - 送审稿由责任部门提交相关决策主体审批，审批通过后由责任部门发布执行[28][29] - 涉及职工切身利益的内控制度，应经职工代表大会审议或听取职工代表意见[29] 清理与宣贯 - 内控体系管理部门会同各部门定期清理内控制度，明确效力状况，及时废止应废止的制度[31] - 签发生效后的内控制度，责任部门须在公司内部至少进行一次宣贯培训，并将材料提交内控体系管理部门备案[35] 监督与评价 - 内控体系管理部门和监督评价部门应定期检查监督内控制度执行情况，建立原始记录文档[35] - 内控制度监督评价部门对公司内部控制有效性进行定期评价，出具报告提交董事会审议并抄送内控体系管理部门[37] - 内控评价报告认定的缺陷，由整改责任单位制定方案并实施整改，监督评价部门跟进至整改完成[37] - 内控制度评价结果可用于确定管理改进创新空间和作为部门年终考核依据[37] 其他规定 - 各单位（部门）可根据本制度制定具体规定并抄送内控体系管理部门，子公司应制定相关制度报公司审查[39] - 内控制度文档页边距上下左右均为25mm，行距固定值为26 - 28磅[43]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年10月29日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[2] 议案表决 - 《关于审议公司内控制度体系管理制度的议案》9票赞成通过[4] - 《关于核定2023年度公司高级管理人员年度薪酬的议案》7名非关联董事表决，7票赞成通过[5][6] 薪酬核定 - 核定蒋俊海薪酬46.91万元，阮静39.5676万元等多人薪酬[5]

人事变动 - 职工代表监事周世芳因个人工作变动申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司其他职务，生效需待补选新监事[1] 时间信息 - 公告发布于2024年10月30日[2]