国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2023-050 2024 年第一次临时股东大会。 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东 路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

国机重型装备集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范国机重型装备集团股份有限公司(以下简称公司) 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效地履行其职责， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《国机重型装备集团股 份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

国机重型装备集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《国机重型装备集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等 有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立本制度，应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于2023年12月29日以通讯方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有 关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司独立董事专门会议工作制度的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-048 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 五、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票， ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-049 国机重型装备集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 - 2 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，对公司章程进行了 修订。《公司章程》修订情况对照表如下： | 序号 | 原条款 | 修订（新）条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十九条 公司董事会设立战 略、提名、薪酬与考核、审计与风险 | 第一百一十九条 公司董事会设立战略与 | | | 管理等专门委员会。各专门委员会的 | ESG、提名、薪酬与考核、审计与风险管理 | | | | 等专门委 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-051 国机重型装备集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2.股东累计质押股份情况。 2023年12月28日，公司接收到持股5%以上股东中国二重关于股份解除质押的 通知，获悉中国二重将质押给中国进出口银行四川省分行的160,000,000股公司 股份在中国证券登记结算有限责任公司办理完成解除质押手续。具体内容如下： | 股东名称 | 中国第二重型机械集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | | 160,000,000 | | 占其所持股份比例 | | | 24.10% | | 占公司总股本比例 | | | 2.22% | | 解除质押时间 | 年 2023 | 12 | 月 日 27 | | 持股数量 | | | 663,809,495 | | 持股比例 | | | 9.20% | | 剩余被质押股份数量 | | ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年一月十九日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 1 月 19 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 1.关于修订公司章程的议案。 2.关于修订公司独立董事制度的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 | 议案一 关于修订公司章程的议案 3 | | --- | | 议案二 关于修订公司独立董事制度的议案 4 | | --- | 2 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 议案一 五、签署会议决议及会议记录 1 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目录 关于修订公司章程的议案 各位股东： 为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 ...

国机重型装备集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 有关人员提名管理工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国机重型装备集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《国机重型装备集团股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《公司董事会议事规则》）等有关规定，公司董事会设立提名委 员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本规则适用于提名委员会及其委员；公司各相关部门及其工作人员。 第三条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会工作规则 第一节 委员会人员选拔、组成和任期 第四条 委员会由公司董事组成，委员人数应不少于 3 名，其中独立董事应 当占多数。委员会委员由董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过 半数通过。 第五条 委员会设主任 1 名，由独立董事担任。主任由公司董事长提名，经 董事会选举产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-047 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四 重要内容提示： 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人,董事长韩晓军先生、董事王晖球先生因工 作原因未能出席； 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 川省德阳市珠江东路 99 号） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨正洪 先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公 司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 锦天城律股字[2023]1211 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 15 日 13:30 在四川省德阳市 珠江东路 99 号国机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城 （成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、谷 雨律师出席了本次会议，见证本次股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料， 并对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性 进行了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公 司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现发表法律意见如下： ...