公司概况 - 公司前身为三星仪表公司,主营智能电表,后逐步进入配电等电力设备业务,并收购宁波明州医院进军医疗服务业务 [15][16] - 公司股权结构稳定,董事长郑总为实际控制人,公司注重员工股权激励 [16] - 公司给出了配用电业务未来3年保持30%以上增长的指引,同时重视股东回报,历年分红率超30% [17] 财务和经营情况 - 2020-2021年受疫情影响,公司营收增速有所下滑,但2022-2023年随着疫情好转和内部管理效率提升,营收和利润实现亮眼增长 [18][19] - 配用电业务毛利率经历下滑后正在持续修复,医疗业务毛利率也在改善 [20][21] - 海外业务增速高于国内,2022-2023年海外累计订单同比增长43% [21] 配用电业务 国内市场 - 电表业务保持稳定,2023年电表招标量有望达到2014年高峰水平 [34] - 物联网电表应用前景广阔,有望受益于新型电力系统建设 [35][36][39] - 配电设备业务国内市占率领先,正积极拓展海外市场 [40][41][42] 海外市场 - 全球电力设备市场规模约3000亿美元,中国企业有望从中获益 [21][22][23] - 欧洲等发达国家电网投资重点在配电网升级改造,需求旺盛 [23][24][25] - 公司已在沙特、希腊等市场实现突破,未来有望进一步拓展欧洲等市场 [26][27][33] - 公司海外电表和配电设备业务增速有望超过30% [8][11] 医疗业务 - 公司通过明州医院和自建等方式布局康复医疗业务,未来发展前景良好 [44][45] - 医疗业务每年投入资金有限,2-3年内可实现盈亏平衡,对公司长期增长有重要意义 [45] 估值与展望 - 公司2023-2025年净利润有望达到23.7亿、28.32亿、35.8亿元,年化增速超20% [46] - 当前估值处于合理区间,未来有望受益于海外配电业务的进一步拓展 [46][47]

公司概况 - 公司前身为三星仪表公司,主营智能电表、配电变压器、开关柜等电力设备,并于2015年并购宁波明州医院进军医疗服务业务 [6][7] - 公司股权结构稳定,董事长为实际控制人,公司注重核心团队股权激励 [7] - 公司经营保持稳健增长,2020-2021年受疫情影响有所下滑,但2022年业绩大幅改善 [8][9] 电力设备业务 国内市场 - 电表业务是公司核心,市占率稳居前列,未来有望受益于新一轮电表更新周期 [9][19][21] - 配电业务是公司优势,是国内配电设备龙头,近年来通过优化产品结构提升毛利率 [9][22] 海外市场 - 公司海外电表业务发展较早,已布局15个欧洲国家,是内资企业中覆盖最广的 [17][18] - 公司正积极拓展海外配电设备业务,已在沙特、希腊等市场实现突破 [14][17][18] - 全球电力设备市场供需偏紧,公司有望持续受益 [12][13] 医疗服务业务 - 公司通过并购和自建的方式布局康复医疗业务,目前已形成以华东为中心的区域网络 [24][25] - 医疗业务投入相对有限,预计未来3年可实现盈亏平衡并贡献利润增长 [25] 财务预测 - 预计2024-2026年公司净利润将保持20%左右的年化增长 [26] - 公司当前估值合理,具有较大上涨空间 [26][27]

公司业务概况 - 公司未在北美开展业务，主要深耕欧洲、中东市场，并积极拓展拉美、亚太、非洲市场，销售网络覆盖全球70多个国家和地区 [5] - 海外生产基地包括巴西、印尼、波兰、德国和墨西哥，德国工厂正在按计划推进，未来将辐射欧洲市场 [5] 中标与订单情况 - 公司在南网的配用电设备中标金额持续领先，2024年第一批框架招标项目中预计中标金额约为6.29亿元，其中计量产品预中标金额3.80亿元，同比增加108.12%；配网设备预中标金额2.49亿元，同比增加39.64% [5] - 公司订单交付周期一般为1-2年，国内与海外订单交付节奏因客户要求和产品不同而有所差异 [5] 医疗服务布局 - 公司在康复医疗领域具有先发优势，截至23年末，下属医院已达28家，其中康复医院22家，总床位数达8800余张，主要布局在华东、华中、华南等区域的省会及核心地级市 [5] - 公司将持续深耕重点区域并同城加密，打造以重症康复为特色，神经康复与功能康复为核心，老年康复为基础的高品质康复连锁专科 [5]

会议安排 - 公司2024年7月5日决议召集本次股东大会[7] - 2024年7月6日刊登《会议通知》，距召开日达15日[7] - 本次股东大会现场会议于2024年7月22日14:00召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理人4名，代表股份770,191,63股[9] - 现场股东及代表持股638,779,183股，占比45.6367%[10] - 网络投票股东133名，代表股份132,148,180股，占比9.4413%[11] - 中小投资者股东134名，代表股份122,280,280股，占比9.4514%[12] 议案审议 - 《关于选举独立董事议案》同意770,180,613股，占比99.1560%[15] - 反对234,950股，占比0.044%[15] - 弃权3,600股，占比0.0006%[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月22日召开[3] - 召开地点为宁波奥克斯中央大厦25楼会议室[3] - 出席股东和代理人141人[3] 股东表决权情况 - 出席股东所持表决权股份总数770,919,163股[3] - 占公司有表决权股份总数比例55.0780%[3] 议案表决情况 - A股股东对选举独立董事议案同意票比例99.9560%[6] - 5%以下股东同意票比例99.7440%[6] 人员出席情况 - 9位在任董事全部出席[7] - 3位在任监事全部出席[7] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是上海市锦天城律师事务所[8]

股东大会安排 - 公司2024年7月6日发出召开2024年第三次临时股东大会通知[1] - 拟于2024年7月22日14:00召开该次股东大会[1] - 采用现场和网络投票结合的表决方式[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务[1] - 上证信息将提醒股东参会投票并推送相关信息[1]

业绩相关 - 公司及奥克斯智能科技预计中标南方电网项目金额约62925.34万元[1][3] - 计量产品预计中标金额约38017.87万元[2] - 配网设备预计中标金额约24907.46万元[3] 未来展望 - 项目中标后合同履行将对经营业绩产生积极影响[3] - 未收到中标通知书，业绩影响存在不确定性[4]

独立董事候选人声明与承诺 本人冯绍刚，已充分了解并同意由提名人宁波三星医疗电气 股份有限公司董事会提名为宁波三星医疗电气股份有限公司（以 下简称"三星医疗"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任三星医疗独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-084 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-085 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司宁波三星智 能电气有限公司（以下简称"三星智能"）、宁波奥克斯智能科技股份有限公司 （以下简称"奥克斯智能科技"）于近日在国家电网有限公司 2024 年第三十四批采 购（营销项目第一次充换电设备协议库存招标采购）项目、广东电网公司 2024 年框 架招标（单相费控电能表表箱（PC 外壳）、三相费控电能表表箱（PC 外壳））（二 次招标）项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约为 9999.00 万元，现将 预中标情况公告如下： 一、预中标项目的主要内容 1、国家电网项目预中标的主要内容 国家电网有限公司于近日在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告"国家电 网有限公司2024年第三十四批采购（营销项目第一次充换电设备协议库存招标采购） 推荐的中标候选人公示"（招标 ...