会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[1][2] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[3] - 审议通过调整公司2024年度预计日常关联交易议案[4] - 审议通过使用闲置自有资金委托理财额度议案[6] - 审议通过制定《宁波三星医疗电气股份有限公司ESG管理办法》议案[7] - 审议通过提名公司第六届董事会非独立董事候选人议案[8] - 审议通过调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会议案[9] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[10][11]

财报与会议安排 - 公司2024年8月23日发布2024年半年度报告[3] - 2024年9月2日15:00 - 16:30举行半年度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 业绩说明会视频结合网络互动召开，地点为上证路演中心[4][5] - 2024年8月26日至8月30日16:00前可预征集提问[5] - 参加人员有董事长沈国英等，投资者可在线参与[6] 联系方式 - 联系人郭粟，电话0574 - 88072272，邮箱stock@mail.sanxing.com[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月9日14:00召开[5] - 地点在宁波市鄞州区奥克斯中央大厦25楼会议室[5] - 主持人是沈国英董事长[5] 议案相关 - 会议审议选举第六届董事会非独立董事议案[3][6] - 奥克斯集团提名吕萌为候选人，其持股50万[7]

委托理财 - 公司及子公司拟用不超15亿闲置自有资金委托理财[2][3][5] - 投资期限不超12个月[2][3][5] - 2024年8月22日董事会审议通过议案[2][5] 风险与管控 - 委托理财可能受市场等风险影响[2][6] - 公司建内控体系及制度防范风险[6] - 财务部跟踪产品进展[6] - 独立董事和监事会监督理财业务[7] - 公司按规定履行信息披露义务[7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月9日14点召开[3] - 现场会议在宁波市鄞州区奥克斯中央大厦25楼会议室[3] - 网络投票时间为9月9日9:15 - 15:00[4] 议案及投票 - 审议选举公司第六届董事会非独立董事议案，应选1人[6] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] 时间及登记 - 股权登记日为2024年9月3日[14] - 会议登记时间为9月5日9:30 - 11:30，13:00 - 16:30[16] - 会议登记地点为宁波市鄞州工业园区公司董事会办公室[16] 其他 - 公告披露时间为2024年8月23日[20] - 联系人郭粟，电话0574 - 88072272等[21]

募集资金情况 - 公司2016年5月31日非公开发行股票220,102,714股，发行价每股13.63元，募集资金总额2,999,999,991.82元，净额2,965,286,504.24元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计支出1,934,677,214.06元，置换累计支出68,351,229.00元，合计支出2,003,028,443.06元，专户余额110,077,467.46元，募集资金余额260,077,467.46元[2] - 2024年半年度实际使用募集资金154,896,000.00元，收到利息187,573.31元，暂时性补充流动资金本期收回300,000,000.00元，增加150,000,000.00元，永久性补充流动资金增加105,367,494.77元，支付手续费1,546.00元[3] - 截至2024年6月30日，募投项目累计支出2,089,573,214.06元，置换累计支出68,351,229.00元，合计支出2,157,924,443.06元，专户余额和募集资金余额均为0元[3] 募投项目变更 - 2020年6月，公司将“宁波300家基层医疗机构建设项目”等变更为“电力物联网产业园项目”[5] - 2021年9月，公司变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金51,632.00万元，用于收购杭州明州康复84.00%股权、南昌明州康复85.00%股权[5][6] 资金使用与归还 - 2016年6月3日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元[2][8][9] - 2023年2月6日，公司获批使用不超100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年1月22日，74,487.80万元已归还[10] - 2024年1月25日，公司获批使用不超15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日，15,000万元已归还[11] 资金补充 - 公司将“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”节余募集资金永久性补充流动资金19885.54万元[15] - 公司将“电力物联网产业园项目”节余募集资金永久性补充流动资金67364.99万元[15] - 公司将收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权募投项目结余募集资金永久性补充流动资金263.66万元[16] 项目投入与效益 - “南昌大学附属抚州医院建设项目”截至期末累计投入4865.76万元，投入进度100%[31] - “智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”截至期末累计投入51319.29万元，投入进度73.31%，2021.03达到预定可使用状态，本年度实现效益29383.93万元[31] - 电力物联网产业园项目金额为172,549.12万元，进度完成率62.58%，本年度实现效益5,331.18万元[33][39] - 收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权金额为51,632.00万元，投资进度为100%，本年度实现效益2,719.87万元[33][39] 其他 - 2024年1 - 6月合计拟投入募集资金224,181.12万元，实际累计投入227,236.05万元[40] - 2024年1 - 6月合计本年度实际投入26,026.35万元[40] - 本专项报告于2024年8月22日经公司董事会批准报出[28] - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，使用的募集资金均投向承诺项目，无违规使用重大情形[27]

ESG管理 - 公司制定ESG管理办法，适用于公司及子公司[2] - 董事会是ESG工作领导决策机构[7] - ESG工作组负责落实战略目标、编制报告等工作[10] ESG职责 - 公司将ESG职责纳入经营决策体系，鼓励投资考虑ESG因素[8][11] - 各执行单位承担主体责任，落实ESG日常管理并汇报情况[11] 报告披露 - 公司按要求编制ESG报告，经董事会审议后在指定媒体披露[14] - 报告披露后可通过多种渠道传播，供不同主体参考使用[15]

担保情况 - 公司预计为子公司提供担保额度不超953,350万元，为福克斯提供3,000万元[2][3] - 截至披露日，已为福克斯担保余额约1513.92万人民币[2] - 为HSBC向福克斯开具保函提供担保，最高本金约708.09万人民币，期限至2029年9月20日[2] - 截至披露日，对控股子公司担保总额505,741.24万元，占2023年度净资产45.95%，无逾期[10] 财务数据 - 2023年末福克斯资产负债率73.65%[4] - 2023年福克斯营收106,199,856.78元，净利润5,629,536.41元[6] - 2024年1 - 3月福克斯营收13,847,701.52元，净利润295,101.25元[6] - 2023年12月31日福克斯总资产55,843,997.29元，净资产14,712,770.83元[6] - 2024年3月31日福克斯总资产46,587,388.82元，净资产14,790,267.68元[6] 股权结构 - SONEL S.A.持有福克斯40%股权[6]

业绩相关 - 合同金额1117.12万美元，约合7931.55万人民币，占2023年营收0.69%[2][5] - 合同履行将对2024年业绩产生积极影响[5] 市场扩张 - 子公司中标墨西哥项目，是配电业务在美洲市场首次突破[2][5] 风险提示 - 合同履行可能受不可预计因素、国际贸易等因素影响[6]

公司概况 - 公司前身为三星仪表公司,主营智能电表,后逐步进入配电等电力设备业务,并于2015年收购宁波明州医院进军医疗服务业务 [15][16] - 公司股权结构稳定,董事长郑总为实际控制人,公司注重员工股权激励,累计实施6期激励计划 [16] - 公司给出了配用电业务未来3年保持30%以上增长的指引,同时重视股东回报,历年分红比例超过30% [17] 财务和经营情况 - 2020-2021年受疫情影响,公司营收增速有所下滑,但2022-2023年随着疫情好转和内部降本增效,营收和利润实现亮眼增长 [18][19] - 配用电业务毛利率经历下滑后正在持续修复,主要通过优化产品结构和降本措施 [20] - 医疗业务毛利率也在逐步提升,管理效率提高 [19] 国内业务 - 电表业务是公司起家业务,在国内市场份额领先,未来更新换代周期有望带来稳定增长 [34][39] - 配电业务是公司另一主营,在国内市场占据龙头地位,未来有望通过优化产品结构和降本提升盈利能力 [40][41][42] 海外业务 - 公司在电表和配电设备领域积极拓展海外市场,已布局多个海外生产基地,覆盖欧洲、东南亚、美洲等地区 [31][32] - 电表业务在新兴市场需求旺盛,公司有望持续受益 [28][29][30] - 配电设备在欧洲等发达市场也有较大需求,公司有望实现进一步突破 [21][22][23][24][25][26][27] - 沙特、希腊等市场是公司重点开拓对象,有望带来持续订单 [26][27][33] 医疗业务 - 公司通过收购和自建的方式不断扩大医疗服务业务版图,主要聚焦于康复医疗领域 [44][45] - 该业务投入相对有限,但有望随着人口老龄化趋势带来较好的发展前景 [44][45] 未来展望 - 公司整体业绩有望保持20%以上的年化增长,未来3年净利润有望达到35-36亿元 [46] - 公司当前估值较低,有较大上涨空间,维持买入评级 [46][47]