证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-081 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 第四期及第五期限制性股票激励计划 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议 案》。鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中10名激励对象因离职已不 符合激励条件，根据公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》的相 关约定，董事会同意将上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的111,300.00股 限制性股票全部进行回购注销。公司董事会将依据相关规定办理限制性股票的回 购注销手续并及时履行信息披露义务。现将有关事项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划概述 （一）公司第四期限制性股票激励计划实施情况 1、2021 年 11 月 17 ...

会议信息 - 公司于2024年7月5日召开第六届董事会第十六次会议[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，表决5票赞成、4票回避[1][2] - 审议通过提名独立董事候选人议案，9票赞成，需提交股东大会[3][4][5] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，9票赞成[6][7]

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波三星医疗电气股份有限公司董事会，现提名冯绍 刚为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"） 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任三星医疗第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与三星医疗之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休 ...

鉴于杨华军先生的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事人数 所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，杨华军先生的辞职将自 公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会的 正常运作，杨华军先生将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行独立董 事及董事会专门委员会委员的职责。 截至目前，杨华军先生未持有公司股份，任职期间亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。杨华军先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规 范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对杨华军先生所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 二、补选独立董事 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-083 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事杨华军 先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，杨华军先 生 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 第四期、第五期限制性股票相关事宜的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 210020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 第四期、第五期限制性股票相关事宜的 对本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明: 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《激励管理办法》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法 律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发 表法律意见。 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责,遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-080 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了 以下议案，形成决议如下： 宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会 二〇二四年七月六日 一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四 期、第五期限制性股票的议案 宁波三星医疗电气股份有限公司 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票 激励计划限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-081）。 第六届监事会第十二次会议决议公告 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月二十二日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案一： | 3 | | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 3 | 1 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 议 程： 2 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东大会议案： 1、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 四、 参会股东及股东代表发言或提问； 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； 六、 收集表决票并计票； 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果； 八、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 九、 宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件； 十 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-082 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于回购注销部分第四期及第五期限制性股票激励计划限制 性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）回购注销部分第四期 及第五期限制性股票的相关议案，已经 2024 年 7 月 5 日召开的公司第六届董事 会第十六次会议审议通过，详见刊登于 2024 年 7 月 6 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相 关公告。根据回购议案，对公司 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的股份全 部进行回购注销。其中，第四期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的首 次授予的限制性股票数量为 50,400.00 股，回购价格为 6.48 元/股；第四期限制 性股票激励计划已获授但尚未解除限售的预留授予的限制性股票数量为 17,500.00 股，回购价格为 5.64 元/ ...

海外市场拓展 - 公司持续深耕欧洲、中东市场，并积极拓展拉美、亚太、非洲市场。2023年新增生产基地在德国、墨西哥，销售公司新增孟加拉，推动海外产销研一体化落地。[1] - 2024年一季度海外订单金额为54.99亿元，同比增加58.07%。中东、欧洲等优势区域逐步突破，拉美、亚太市场增速较快。[2] 智能用电与AMI项目 - 公司在海外成功交付多个AMI项目，如瑞典PUMA智能电表改造项目和巴西CEMIG电力项目，采用先进技术提供整体解决方案，采集率超过99.9%。[2] 国内电力需求展望 - 国内电力需求整体向好，智能电表处于第二轮轮换周期，配电设备有存量和增量需求。电网需求增速稳定，非电网端新能源装机需求增速较快。[2] 公司经营状况 - 公司在全球电网改造和投资需求增加的环境下，持续布局渠道及产品多元化，提升国内非电网及行业大客户份额，海外推进智能配电产品出海，经营能力稳步提升。[2] 医疗战略 - 公司医疗板块目标为每年新增10家医院，预计自建/收购各5家。考虑提升自建比例，因自建模式资本开支低且无商誉，长期股东回报更高。[3]

募资情况 - 公司非公开发行220,102,714股，发行价每股13.63元，募资2,999,999,991.82元，净额2,965,286,504.24元[1] 资金使用 - 2021年变更51,632万元募资用于收购杭州、南昌明州康复部分股权[3] - 多个项目结余资金用于补充流动资金[6][7][9] 专户处理 - 2021 - 2024年多个项目专户销户[4][6][7][10]