股东大会信息 - 2025年H股类别股东大会6月5日11点召开，A股为11点30分[6] - 股权登记日为2025年5月30日[6] - 网络投票时间为2025年6月5日9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 审议申请回购H股股份的一般性授权[8] - 议案为特别决议案，须三分之二以上表决权通过[11] 股本数据 - 已发行股本7,294,216,875股，含5,255,916,875股A股及2,038,300,000股H股[16] - 已回购但未注销A股88,254,536股、H股22,019,000股[16] - 为股权激励计划回购A股6,459,645股[16] 回购假设 - 授权通过可回购不超201,628,100股H股，占未回购H股10%[13][17] - 回购价不高出前5个交易日均价5%[18]

股东大会信息 - 股东大会召开日期为2025年6月5日[3] - 2025年第一次H股类别股东大会6月5日11点召开[4] - 2025年第一次A股类别股东大会6月5日11点30分召开[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月5日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - A股和H股类别股东大会均审议申请回购H股股份一般性授权议案[6][7] - 议案于2025年3月25日经第四届董事会第八次会议审议通过[7] 其他信息 - A股股权登记日为2025年5月30日[11] - 股东应于2025年6月3日或之前送达会议出席通知[11] - 合资格股东需将填妥并签署的出席通知送达董事会办公室[19] - 董事会办公室地址为北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座10层[19] - 董事会办公室传真号码为8610 - 52296519[19]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年股東週年大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月五日上午十時正假座中華人 民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二 零二四年股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂）以下決議 案： 特別決議案 (a) 在(i)符合下文2(b)段及遵守中華人民共和國所有適用法律及法規規定、上市規則及 任何其他適用法律及法規規定的前提下，以及(ii)待H股持有人及A股持有人在彼等 各自類別股東大會通過特別決議案將本決議案所述權力授予董事後，一般及無條件 批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力回購其H股； (b) 根據上文2(a)段的批准而回購本公司股本中H股的股份數目， ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 中國外運股份有限公司 | | 股份代號 | 00598 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息(更新) | | | 公告日期 | 2025年5月15日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 3. 為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限； 更新/撤回理由 | 更新以下資料： 1. 股東批准日期； 2. 除净日； 4. 暫停辦理股份過戶登記手續之日期； | | 5. 記錄日期； | 6. 股息派發日；及 | | 7. 代扣所得稅信息。 | | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告》，僅供參閱。 北京，二零二五年五月十二日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、 許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-037 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） (I) 董事變更；及 (II) 董事名單與其角色和職能 董事變更 - 1 - 黃先生簡歷詳情如下： 黃傳京，一九八三年出生，英國威爾士大學工商管理碩士，現任招商局集團有限公司 派出的專職外部董事。黃先生歷任招商局國際碼頭（青島）有限公司碼頭操作部主管； 招商局國際有限公司行政部主任；招商局集團有限公司辦公廳副主任、董事會辦公室 副主任等職務；招商局港口集團股份有限公司（股份代碼：SZ001872）副總經理、董 事會秘書、首席數字官；蛇口集裝箱碼頭有限公司董事長、赤灣集裝箱碼頭有限公司 董事長、招商局保稅物流有限公司董事長；招商局太平灣開發投資有限公司副總經理、 大連太平灣合作創新區管委會常務副主任、大連太平灣合作創新區建設投資有限公司 董事長。 近日中國外運股份有限公司（「本公司」 ...

人事变动 - 陶武于2025年5月12日起因工作调整辞去公司董事职务[2] - 会议审议通过选举黄传京为公司董事候选人的议案[2] 新董事信息 - 黄传京1983年出生，有英国威尔士大学工商管理硕士学位[5] - 现任招商局集团专职外部董事，与公司人员无关联[5] - 无不得担任董事情形，截至披露日未持有公司股票[5]

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第四届董事会第十二次 会议于 2025 年 5 月 12 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 5 月 8 日向全体 董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决 董事 10 人。截至 2025 年 5 月 12 日，共收到有效表决票 10 票。会议的通知、召 开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司 《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于选举公司董事的议案 经审议，董事会一致同意选举黄传京先生为公司董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提 交公司股东大会审议。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-037 号 中国外运股份有限公司 附件：简历 黄 ...

股本情况 - 截至2025年4月30日，公司法定/注册股本总额为72.94216875亿元人民币[1] - 截至2025年4月30日，H股法定/注册股份数目为20.383亿股，A股为52.55916875亿股，本月均无增减[1] - 截至2025年4月30日，H股已发行股份（不包括库存股份）数目为20.383亿股，A股为52.55916875亿股，本月均无增减[2] 股份回购与激励 - 截至2025年4月30日，公司累计回购尚未注销的H股为2201.9万股，A股为8656.4536万股[4] - 自2022年4月27日起，公司累计从上海证券交易所回购4928万股A股用于股权激励[6] - 2024 - 2025年激励对象共行使4282.0355万股A股股票期权，均来自回购的A股[6] - 截至2025年4月30日，公司尚有645.9645万股A股作为库存股份用于股权激励[7] - 2022年第一次临时股东大会批准采纳A股股票期权激励计划[6] 股份变动 - 本月内普通股H股和A股增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额均为0[2][4][9] - 本月内普通股H股和A股增加/减少(-)库存股份总额均为0[2][4][9] 规则说明 - 购回及赎回股份注销时，“事件发生日期”理解为“注销日期”[13] - 购回及赎回但未注销股份需提供相关资料，用负数注明待注销股份数目[13] - 证券“相同”指面值、股款、股息/利息、权益相同[13]