其他新策略 - 公司将注销2019年A股首次授予第三个行权期到期未行权的2147930份股票期权[1] - 公司将注销2019年A股预留第二个行权期到期未行权的523815份股票期权[1]

股票期权授予 - 2019年12月19日向211名激励对象首次授予2568万份股票期权[10] - 2020年12月15日向28名激励对象授予273万份预留股票期权[12] 激励对象与期权数量调整 - 2020年2月10日激励对象调为210名，首次授予期权调为2560万份[11][12] - 2022年1月5日激励对象调为190名，首次授予期权调为2325.812万份[13] - 2023年1月9日首次授予激励对象调为182名，期权调为2273.552万份[15] - 2023年12月21日首次授予激励对象调为170名，第三期期权调为697.68万份[18] - 2024年12月31日预留激励对象3名不符条件，注销9.86万份期权[20] 行权情况 - 2022年1月5日第一个行权期190名激励对象可行权766.722万份[13] - 2023年首次授予二期行权742.17万份，预留一期行权75.57万份[15][18] - 2023年首次授予三期行权697.68万份，预留二期行权75.57万份[15][18] 期权注销 - 2022年1月5日注销234.188万份股票期权[13] - 2023年1月9日注销96.26万份股票期权[15] - 2023年3月30日注销432.4659万份到期未行权期权[16] - 2024年3月28日注销293.5025万份到期未行权期权[19] - 2025年3月27日注销267.1745万份到期未行权期权[22]

内部控制审计报告 - 1 - . nitite. 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00204 号 (第一页,共二页) 上海医药集团股份有限公司全体股东; 上海医药集团股份有限公司 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WorldClass 智启非凡 -2 - 内部控制审计报告 - 续 德师报(审)字(25)第 S00204 号 (第二页,共二页) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药")2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海医药董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务 ...

提名委员会构成 - 成员不少于3名董事，独立董事占半数以上，至少一名不同性别的董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设1名独立董事召集人，委员内选举并报董事会批准[5] 运作规则 - 至少每两年评估董事会表现[8] - 提前10日向董事会提新董事候选人建议和材料[12] - 每年至少召开1次会议，提前3天通知并提供资料[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[15] 细则说明 - 自董事会决议通过之日起施行[20] - 解释权和修订权归属公司董事会[21]

会议召开情况 - 2024年董事会召开十一次会议，股东大会召开两次会议[5] - 2024年参加十一次董事会专门委员会会议，审计委员会6次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会2次[6][7] - 2024年公司召开四次独立董事专门会议，均出席并同意各项议案[8] 议案审议情况 - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易及续签金融服务协议等议案[11] - 2024年10月29日审议通过续签采购框架协议及拟参与设立创业投资合伙企业等议案[11] - 2024年12月31日审议通过与云南白药续签日常关联交易框架协议的议案[11] 人员相关情况 - 2024年3月1日公司提名杨秋华先生为第八届董事会执行董事候选人[13] - 2024年5月30日公司提名张文学先生为第八届董事会非执行董事候选人[14] - 2024年11月5日公司聘任买买提艾力先生为副总裁[14] 其他情况 - 公司在2023 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] - 2023年12月21日公司同意聘任德勤华永为2024年度审计机构[13] - 2024年董事会薪酬与考核委员会审核相关薪酬与考核方案[16] - 2024年公司2019年A股股票期权激励计划首次授予第三期行权数量6976800份，截止日2025年2月13日[17] - 2024年公司2019年A股股票期权激励计划预留第一期行权数量755700份，截止日2025年2月7日[17] - 2024年独立董事参加临时股东大会并与股东交流[18] - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[20]

特此公告。 上海医药集团股份有限公司 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-034 关于聘任证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 于 2025 年 3 月 27 日 召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任刘咏涛先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），连同现任证 券事务代表孙诗旖女士一并协助董事会秘书开展工作，任期至第八届董事会届满 时止。 刘咏涛先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识、工作经验及相关 素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。 刘咏涛先生，1983 年 4 月出生，同济大学法学专业本科毕业，华东政法大学法 律硕士，具备法律职业资格并持有公司律师工作证。2010 年加入上海医药，历 任公司法务部高级经理、助理总经理、副总经理等职，具备丰富的专业知识与 项目经验 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为53209万港元，净亏损为2501万港元[17] - 2024年上半年度营业收入为15607万港元，净亏损为2723万港元[17] - 上药集团2024年度资产总额为1184628万元，净资产总额为921322万元[14] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为91729万港元，净资产总额为59194万港元[17] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为80477万港元，净资产总额为5443万港元[17] 关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易金额不超32330.60万元，占最近一期经审计净资产绝对值低于5%[4] - 2024年向关联人销售产品、提供劳务预计200.00万元，实际68.60万元[7] - 2024年向关联人采购产品、接受劳务预计17000.00万元，实际6297.99万元[7] - 2024年向关联人承租房屋等预计10000.00万元，实际3479.70万元[7] - 2024年向关联人出租房屋预计800.00万元，实际452.03万元[7] - 2024年向关联人采购产品及接受配送服务预计3421.90万元，实际2611.00万元[7] - 2025年向关联人销售产品、提供劳务预计200.00万元，占同类业务比例100%[9] - 2025年向关联人采购产品、接受劳务预计17000.00万元，占同类业务比例100%[10] - 2025年向关联人承租房屋等预计10000.00万元，占同类业务比例100%[10] 其他信息 - 公司注册资本为4亿港元[17] - 关联方生产经营正常，形成坏账可能性较小[18] - 日常关联交易遵循平等互利等原则，按市场价格定价[19][20] - 关联交易为本公司日常经营所需，持续且必要[20] - 关联交易定价公允合理，不损害公司及股东利益[19][20] - 关联交易不影响公司独立性，主要业务等不依赖该交易[20]

会议召开情况 - 2024年董事会召开十一次会议，股东大会召开两次会议[6] - 2024年独立董事参加八次董事会专门委员会会议[7][8] - 2024年公司召开四次独立董事专门会议[10] 人员履职与提名 - 董事顾朝阳2024年应参加董事会11次，亲自出席11次[6] - 2024年3月1日提名杨秋华先生为执行董事候选人[20] - 2024年5月30日提名张文学先生为非执行董事候选人[20] - 2024年11月5日聘任买买提艾力先生为公司副总裁[21] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[17] 激励计划行权 - 2024年度2019年A股股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权数量6,976,800份[22] - 2024年度2019年A股股票期权激励计划预留第二个行权期行权数量755,700份[22] 其他事项 - 2023年12月21日同意聘任德勤华永为2024年度审计机构[18] - 报告期内不涉及聘任或解聘财务负责人事项[19] - 报告期内不涉及会计政策等重大变更事项[19] - 报告期内独立董事未独立聘请外部咨询机构，未提议召开董事会[25]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 关键审计事项包括商誉减值、应收账款预期信用损失、存货跌价准备[6] - 审计不对公司2024年年度报告中的其他信息发表鉴证结论，未发现重大错报[13] 财务数据 - 2024年12月31日，商誉账面余额131.7642624359亿元，减值准备20.3084010791亿元[9] - 2024年12月31日，应收账款账面余额815.5172801097亿元，坏账准备24.2252227181亿元[10] - 2024年12月31日，存货账面余额403.7023998609亿元，跌价准备14.2657024901亿元[12] - 2024年12月31日，合并货币资金35,744,328,038.57元，2023年为30,517,706,443.04元[25] - 2024年12月31日，合并交易性金融资产8,632,930,000.00元，2023年为10,152,154,821.92元[25] - 2024年12月31日，合并应收账款79,129,205,739.16元，2023年为72,933,881,117.17元[25] - 2024年12月31日，合并存货38,943,669,737.08元，2023年为36,623,393,930.07元[25] - 2024年12月31日，短期借款380.6409896771亿美元，2023年为355.6049973545亿美元[26] - 2024年12月31日，应付账款502.417871314亿美元，2023年为479.1501073047亿美元[26] - 2024年度营业收入275,250,934,889.66元，2023年度为260,295,088,943.53元[27] - 2024年度营业成本244,619,261,051.98元，2023年度为228,966,947,001.24元[27] - 2024年度净利润5,870,011,314.88元，2023年度为5,166,570,284.26元[27] - 2024年度基本每股收益1.23元/股，2023年度为1.02元/股[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额5,827,257,731.33元，2023年度为5,231,519,727.10元[28] 股本情况 - 2024年12月31日，股本为3,707,971,839元，累计发行3,707,971,839股，其中A股2,788,899,135股，H股919,072,704股[39] - 截至2024年12月31日，按股票期权激励计划共发行13,255,721股A股，部分行权价18.41元，部分20.16元[38] 会计政策 - 编制合并财务报表时，合并范围包括公司及全部子公司[56] - 金融资产分为三类，部分以预期信用损失为基础确认损失准备[63][68] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出成本按先进先出法等核算[82][83] 税收政策 - 2024年1月1日至2027年12月31日，新购进单位价值不超过500万元设备、器具允许一次性计入当期成本费用扣除[175] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分子公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额[176] - 公司2024年度实际执行企业所得税税率为25%，与2023年度相同[177] - 部分子公司被认定为高新技术企业等，2024年度企业所得税有不同优惠[178][179][180][181]

上海医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为上海医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董事,本人在 2024年积极了解公司经营管理运作情况,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司股票上市地证 券交易所上市规则等法律法规的要求,就公司重大事项,包括关联交易、对外担保等问题发表 了独立意见,履行了诚信勤勉的义务,维护了全体股东的合法利益,充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、基本情况 本人王忠, 香港理工大学理学硕士,研究员职称。现为本公司独立非执行董事。现任国 家智能传感器创新中心执行主任,上海证券交易所上市公司上海陆家嘴金融贸易区开发股份有 限 公司〈股票代码600663、900932〉独立董事。曾任浙江移动通信有限责任公司人力资源部总 经理、综合部总经理,中国新闻社浙江分社副社长,绿城房地产集团有限公司执行总裁,中国 青旅实业(集团)发展有限公司副董事长,青岛中资中程集团股份有限公司董事、副总裁,上海 国鑫创业投资有限公司外部董 ...