关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-083 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 ●交易目的、交易品种及工具、交易场所：为了降低外汇市场波动的风险， 稳健经营，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与银行等金融机 构开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率掉期、利率期权、利率互换、货币互换、货币掉期及上述组合等金融衍生产 品。 ●交易金额：公司拟开展的金融衍生品交易业务最高持仓合约金额为不超过 人民币 5 亿元（含等值外币金额），且预计动用的最高交易保证金和权利金额度 不超过人民币 5,000 万元（含等值外币金额）。授权期限为自本次董事会审议通 过之日起未来十二个月内有效，额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。 ●已履行的审议程序：公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二 十九次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-079 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议并通过了《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计及风险委员会会议 2024 年第四 次会议审议通过。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日（星期二）上午 10:00 在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话等方式 向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次 会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日(星期二)下午 14:00-15:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2024 年 9 月 3 日(星期二)至 9 月 9 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 (info@kibing-glass.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 业 ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第二十九次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第二十九次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的审核意见 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》及相关内部控制制度的各项规定，未发现参与公司 2024 年半年度报告 编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。 公司 2024 年半年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩和财务状况等事项,没有出现 损害公司股东利益的情形。同意公司《2024 年半年度报告》的所有内容。 王立勇 陈锋平 载 株洲旗滨集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月二十七日 23 二、关于公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的审核意见 监事会认为：公司募集资金存放与 ...

公司经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入约XXX亿元，同比增长XX%[2] - 公司主要产品包括浮法玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、医药玻璃等，产品广泛应用于建筑、光伏、电子、医药等领域[2] - 公司在湖南、浙江、福建、四川等地拥有多家子公司，业务覆盖全国主要区域[2] - 公司持续加大研发投入，在新产品开发、新技术应用等方面取得突破性进展[2] - 公司积极推进市场拓展和产业链延伸，通过并购等方式加快外延式发展[2] - 公司未来将继续聚焦主业发展，加强技术创新和市场开拓，提升整体竞争力[5] - 公司2024年1-6月营业收入为79.12亿元人民币，同比增长14.92%[18] - 公司2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为8.11亿元人民币，同比增长25.35%[18] - 公司2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.59亿元人民币，同比增长35.23%[18] - 公司2024年1-6月基本每股收益为0.3023元人民币，同比增长25.33%[19] - 公司2024年1-6月加权平均净资产收益率为5.83%，同比增加0.84个百分点[19] 行业分析 - 2024年上半年，受房地产行业整体趋弱的大环境影响，玻璃深加工企业面临需求不足、竞争加剧、订单天数同比下滑的经营困难和压力[26] - 2024年上半年，我国光伏新增装机容量102.48GW，同比增长30.68%，但光伏组件的投产/开工/规划项目数量同比大幅下降，行业开工率不足60%[27] - 2024年上半年，电子玻璃行业产能持续扩张，竞争激烈导致产品价格持续下降带来毛利率下降[28] - 2024年上半年，中性硼硅玻璃素管产品价格继续下降带来毛利率下降[28] 公司竞争优势 - 公司是国内建筑玻璃原片、深加工玻璃、光伏光电玻璃、高性能电子玻璃等领域的龙头企业之一[29] - 公司拥有24条优质浮法玻璃生产线、9条光伏玻璃生产线、4条高性能电子玻璃生产线、2条中性硼硅药用玻璃生产线、11条镀膜节能玻璃生产线、33条中空玻璃生产线[30] - 公司浮法玻璃产能规模位居行业第二位，光伏玻璃、节能玻璃产能规模位居行业第三位，电子玻璃、药用玻璃产能规模位居行业前列[30] - 公司成本优势来源于规模优势、硅砂自给优势和原材料采购优势[32] - 公司拥有硅砂资源储量2.79亿吨，硅砂矿及硅砂加工厂设计年产能810万吨[32] 公司发展战略 - 公司推进新一轮中长期战略发展规划，坚持走科技创新高质量发展路线，做强做优做大玻璃主业[33] - 公司实行职业经理人制度，实施事业合伙人持股计划，建立完善现代企业制度[33] - 公司通过强化董事会的角色，提升重大决策的效率和质量，提高抗风险能力[33] - 公司完成董事会治理架构变革，实现所有权、决策权、经营权的相互分离、补充、制衡[34] - 公司建立大研发体系，提高研发效率，在玻璃工艺设计优化、环保自主设计等方面取得成效[34] - 公司研发投入3.17亿元，同比增加25.33%，研发费率达到4.01%[34] - 公司产业布局逐步完善，昭通光伏、沙巴光伏生产线及配套超白砂矿项目、绍兴电子玻璃生产线相继建成投产[34] 财务数据 - 公司2024年1-6月营业收入为79.12亿元人民币，同比增长14.92%[18] - 公司2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为8.11亿元人民币，同比增长25.35%[18] - 公司2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.59亿元人民币，同比增长35.23%[18] - 公司2024年1-6月基本每股收益为0.3023元人民币，同比增长25.33%[19] - 公司2024年1-6月加权平均净资产收益率为5.83%，同比增加0.84个百分点[19] - 公司2024年6月30日的货币资金为32.61亿元[164] - 公司2024年6月30日的应收账款为16.91亿元[164] - 公司2024年6月30日的存货为29.77亿元[164] - 公司2024年6月30日的固定资产为162.36亿元[164] - 公司2024年6月30日的在建工程为45.74亿元[164] - 公司2024年6月30日的无形资产为21.36亿元[164] - 公司2024年6月30日的短期借款为8.68亿元[164] - 公司2024年6月30日的应付账款为31.27亿元[164] - 公司2024年6月30日的长期借款为92.72亿元[164] - 公司2024年6月30日的归属于母公司所有者权益为143.32亿元[164] 风险因素 - 国内外宏观经济环境或产业政策波动可能对公司玻璃产品需求或价格、采购成本产生较大波动[1] - 建筑玻璃行业和光伏玻璃行业存在产能过剩和竞争加剧的风险，可能导致产品价格下降[1] - 主要原燃料价格上涨可

（二）投资理财交易标的为安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品。 （三）公司进行理财产品业务，只允许与经批准的具有合法经营资格的金融 机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。 株洲旗滨集团股份有限公司 投资理财业务管理制度 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")投资理财业 务行为,保证公司资金、财产安全,有效防范投资理财决策和执行过程中的相关风 险,维护股东合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 第二条 本制度所指"投资理财业务"是指公司在国家金融及上市公司监管 政策允许的情况下,为充分利用闲置资金,提高资金利用率、增加公司收益,以自 有资金或暂时闲置的募集资金进行保本收益型理财产品投资且投资期限不超过 12 个月的理财行为。 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的有关 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-084 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订的背景 2024 年，为进一步降低企业融资成本，中国人民银行两次对贷款市场报价 利率(LPR)进行了下调。LPR 报价优化后，考虑到稳息差，银行存款利率随之进 入了下调周期。为了提高公司资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律 法规和《公司章程》的相关规定，公司同意在符合监管要求并保证风险可控的前 提下，扩大闲置自有资金委托理财的投资品种范围，调整后的投资品种包括但不 限于银行理财产品、券商收益凭证等，特修订《株洲旗滨集团股份有限公司投资 理财业务管理制度》相应条款内容。 二、制定修订的内容 公司修订了《株洲旗滨集团股份有限公司投资理财业务管理制度》，具体内 容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关治理制度。 三、已 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-086 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 2、本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查附件 株洲旗滨集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、聘任情况 2024 年 8 月 27 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据 工作需要，经公司总裁提名，董事会治理及人力委员会审核，同意聘任李向阳先 生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致（自本次董事 会通过之日起至第五届董事会届满之日止）。 经审查，李向阳先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、已履行的决策程序 1、2024年8月27日，公司组织召开独立董事专门会议2024年第六次会议、 治理及人力委员会 2024 年第三次会议 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 27 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资 理财业务方案的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行投资理财业务的资金 总额度由不超过 8 亿元(单日最高余额)调整为不超过 12 亿元（单日最高余额）， 同时将投资品种调整为安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，投资期 限自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内有效，授权期限内任意时点进行 投资理财的余额（单日最高余额）不超过上述总额度。额度内资金在授权期限内 可以循环滚动使用。调整后的使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的具体内 容公告如下： 一、投资理财概述 1、投资目的 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | （二）募集资金使用和结余情况 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——-规范 运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相 关规定要求，编制了公开发行A股可转换公司债券的《2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 现将截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 株洲旗滨集团股份有限公司 （一）2021年公开发行可转换债券募集资金情况 经中 ...