证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-086 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 2、本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查附件 株洲旗滨集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、聘任情况 2024 年 8 月 27 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据 工作需要，经公司总裁提名，董事会治理及人力委员会审核，同意聘任李向阳先 生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致（自本次董事 会通过之日起至第五届董事会届满之日止）。 经审查，李向阳先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、已履行的决策程序 1、2024年8月27日，公司组织召开独立董事专门会议2024年第六次会议、 治理及人力委员会 2024 年第三次会议 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 27 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资 理财业务方案的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行投资理财业务的资金 总额度由不超过 8 亿元(单日最高余额)调整为不超过 12 亿元（单日最高余额）， 同时将投资品种调整为安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，投资期 限自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内有效，授权期限内任意时点进行 投资理财的余额（单日最高余额）不超过上述总额度。额度内资金在授权期限内 可以循环滚动使用。调整后的使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的具体内 容公告如下： 一、投资理财概述 1、投资目的 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | （二）募集资金使用和结余情况 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——-规范 运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相 关规定要求，编制了公开发行A股可转换公司债券的《2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 现将截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 株洲旗滨集团股份有限公司 （一）2021年公开发行可转换债券募集资金情况 经中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 7,000 万元；办理购买理财 产品 38,000 万元 本次购买理财产品的受托方：中国工商银行股份有限公司株洲醴陵支 行、中国建设银行股份有限公司醴陵支行、中国民生银行股份有限公司株洲支行、 上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司宁波分 行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行、中国光大银行股份有限公司株洲 文化路支行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 7,000 万元；办理 购买理财产品金额为人民币 38,000 万元 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-078 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本次理财资金来源为：闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 购买的理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结 构性存款产品-专户型 2024 年第 326 期 G 款、中国建设 ...

重要内容提示： 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-077 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 履行的审议程序：公司第五届董事会第二十七次会议同意公司使用闲置 自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 8 亿元(单日最高余额)。具体内容请 详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2024-038）。 根据公司第五届董事会第二十七次会议同意公司使用闲置自有资金进行投 资理财业务的决议，现将公司及子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告 如下： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置 资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增 加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-076 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：办理购买理财产品 8,000 万元 本次购买理财产品的受托方：平安银行股份有限公司宁波分行；中国银 行股份有限公司漳州东山支行 本次委托理财金额：办理购买理财产品金额为人民币 8,000 万元 购买的理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率） 2024 年 TGG24001298 期人民币产品；中国银行（福建）对公结构性存款 20241094 购买的理财期限：理财期限分别为 32 天和 19 天 履行的审议程序：公司第五届董事会第二十七次会议同意公司使用闲置 自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 8 亿元(单日最高余额)。具体内容请 详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-074 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 重要内容提示： 增持计划基本情况：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人俞其兵先生的一致行动人俞勇先生于2024年1月15日通过上海证券交易 所以集中竞价交易方式增持了公司A股股份数量801万股，增持金额为5,391.898 万元。俞勇先生及宁波旗滨投资有限公司（俞其兵先生的一致行动人，以下简称 "宁波旗滨"）于2024年1月16日披露了《关于实际控制人的一致行动人增持公司 股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-009），俞勇先生及宁波旗滨计划 自2024年1月15日起的6个月内，以自有或自筹资金增持公司A股股份，合计增持金 额不低于人民币1.2亿元且不高于人民币2.4亿元（含首日2024年1月15日俞勇已增 持金额5,391.898万元）。 增持计划实施结果情况：截至2024年7月11日收盘，增持计划实施期限届 满。俞勇先生本次累计增持公司股份13,713,300股，占公司当前总股本的0.5110%， 累计增持金额为89,988,695 ...

卡 F DENTONS is Dentans' Preferred Law Firm in f 北京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 实际控制人的一致行动人增持公司股份的 法律意见书 DENTONS aw Firm in China, 北京大成 络所 中心 14 层、15 层 (510623) 广州市珠江新城珠江东路6号广州周 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R. China, 510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 实际控制人的一致行动人增持公司股份的 法律意见书 致：株洲旗滨集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师审查了公司提供的本次增持的相关文 件，就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法律意见书出具日以 前已经发生或存在的事实并基于对现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律 意 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-075 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于周军先生辞去公司副总裁职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到周军先 生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，周军先生申请辞去公司副总裁职务。 根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，周军先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。辞去上述职务后，周军先生仍在公司任职。周军先生的工作 变动不会影响公司生产经营和管理的正常进行。截至本公告披露日，周军先生持 有公司股份 3,395,000 股，其股份变动仍将严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法 规、部门规章的有关规定。 周军先生担任公司副总裁职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向 周军先生在任职期间为公司经营发展做出的努力表示衷心的感谢！ 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-073 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 60,000 万元；办理购买理 财产品 24,000 万元 本次购买理财产品的受托方：中国光大银行股份有限公司深圳华丽支 行；中国工商银行股份有限公司株洲醴陵支行；上海浦东发展银行股份有限公司 湖州长兴支行；招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 60,000 万元；办 理购买理财产品金额为人民币 24,000 万元 购买的理财产品名称：中国光大银行 XINX01_CPSMS 29 天结构性存款； 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年 第 274 期 B 款；利多多公司稳利 24JG3358 期（礼财日 A 款）人民币对公结构性 存款；招商银行智汇系列看跌两层区间 ...