| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途 并永久补充流动资金的公告 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "旗滨集团"）公开发行可转换公司债券募投项目"长兴旗滨节能玻璃有限公司年产 1,235 万平方米节能玻璃项目"（以下简称"长兴节能玻璃项目"）、"天津旗滨节能玻 璃有限公司节能玻璃生产基地项目"（以下简称"天津节能玻璃项目"）已经实施完成 并达到预定可使用状态，公司对上述项目予以结项。 终止的募集资金投资项目名称：考虑到宏观环境及区域市场较发生了较大的变 化，以及公司节能玻璃产业、产能布局优化和募投项目实际进展情况，公司对募投项 目"湖南旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产线建设项目二期项目"（以下简称"湖南 节能玻璃二期项目"）予以终止。 变更募集资金金额及用途：以上募投项目结项或终止后，公司剩余的募集资金 为 11,466.90 万元。公司对上述剩余的全 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律法规的要求编制本报告，披露公司 2023 年度履行社会责任的情况，以进 一步加强公司与社会各界的沟通与交流，促进公司更好地履行社会责任。 本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 一、公司概况 1、公司基本情况 株洲旗滨集团股份有限公司（证券简称：旗滨集团，股票代码：601636） 成立于 2005 年 7 月 8 日，2011 年 8 月 12 日在上海证券交易所 A 股主板上市， 注册地为湖南省醴陵经济开发区东富工业园。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总 股本为 268,350.1941 万股。公司控股股东为福建旗滨集团有限公司，实际控制 人为自然人俞其兵，实际控制人及其一致行动人合计持有公司 40.4178%股权。 ...

株洲旗滨集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及株洲 旗滨集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》，我们作为株洲旗滨集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，审 阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十七次会 议相关事项进行了审核，发表有关事前认可及独立意见如下： 一、关于《2023 年度内部控制评价报告》的独立意见： 独立董事认为：报告期，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了 目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司的法人治理、生产 经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营 活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基 本实现。公司内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要 求，公司内部控制是有效的，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能够对公司 经营管理起到有效控制和监督作用，能够促进公司经营管理活动协调、有序、高 效运行。同意公司《2023 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会关于独立董事包新民先生 2023 年度独立性自 查情况专项报告的专项意见 株洲旗滨集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，株洲旗滨集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会在收到独立董事包新民先生提交的《关于2023 年度独立性自查情况的专项报告》后，就包新民先生2023年度独立性情况进行评 估出具如下专项意见： 1、独立董事包新民先生在2023年度任职时间为2023年1月1日—2023年12月 31日。 2、经公司董事会评估，公司独立董事包新民先生的任职经历、履职情况符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。2023年度，包新民先生严格遵守上述法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.33 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减株洲旗滨集 团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。因公司目前处于 可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方 案时股权登记日之总股本确定。 一、利润分配方案内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中 实现归属于母公司股东的净利润 1,750,882,456.29 元；母公司 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为建立现代企业管理机制，保证公司管理层贯彻执行和组织实施董事 会决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，明确总裁及公司其他高级管理 人员的职权、职责，规范总裁的行为，保证管理层正确行使职权，承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特 制定本工作细则。 (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案，拟订公司中长期战略发展规 划、重大投资项目及年度生产经营计划； 第二条 公司设总裁一名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。根据经营管理需要，设副总裁若干名，财务总监一 名。副总裁、财务总监由董事会根据总裁的提名聘任或解聘，任期三年（至同届 董事会届满为止），可连聘连任。 副总裁协助总裁管理公司的生产和经营。财务总监协助总裁组织领导本公司 的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，组织规 划公司资金筹措方案，完善 ...

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《旗滨集团董事会审计及风险 委员会实施细则》等规定和要求，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计及风险委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履行职责，切实有效的监督公司外部审计，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制制度，并提供真实准确完整的财务报告。现将审计 委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会于 2022 年 5 月 10 日董事会换届后成立。成立时，第 五届审计委员会成员共 5 人，分别为：独立董事郜卓先生、独立董事包新民先生、 独立董事胡家斌先生、董事何文进先生、董事俞其兵先生。为打造新型董事会及 经理层治理关系，构建专业尽责、规范高效的董事会治理结构，推动和促进战略 落地，公司改进和加强董事会专门委员会建设，对专门委员会进行系统性优化， 为提高董事会决策效率、决策质量夯实基础和提供保障。2023 年 12 月，何文进 先生等四位董事辞去董事会董事及董事会各专业委员会的职务。公司 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-032 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开"旗滨转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 本次债券持有人会议召开日期：2024 年 5 月 21 日 本次债券持有人会议债券登记日：2024 年 5 月 15 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，每 张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。公司可转换公司债券于2021年5 月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"旗滨转债"，债券代码"113047"。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于制定修订部分治理制度的公告 三、已履行的决策程序 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开审计及风险委员会 2024 年第三次会议，审 议通过了《关于制定修订部分治理制度的议案》。 2、2024 年 4 月 23 日，公司召开治理及人力委员会 2024 年第一次会议，审 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、制定修订的背景 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司选聘会计师事 务所的行为，推动提升审计工作质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维 护股东利益和会计师事务所的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及有 关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计 师事务所选聘制度》。 围绕"定战略、做 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 4 月 13 日以邮件、电话等方 式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 本议案尚需 ...