中国建筑用陶瓷出口市场表现 - 2025年10月中国建筑用陶瓷出口数量为111万吨，同比下降9% [1] - 2025年10月中国建筑用陶瓷出口金额为4.02亿美元，同比下降10.2% [1] - 出口金额的同比降幅大于出口数量的同比降幅，表明产品平均出口单价可能面临下行压力 [1] 行业研究背景 - 行业长期前景研判参考智研咨询发布的《2026-2032年中国陶瓷砖行业市场供需态势及发展前景研判报告》 [1]

中国建筑股份有限公司董事会议事规则 （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2018 年 7 月 2 日公司 2018 年第二次临时股东大会修订， 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订， 2020 年 5 月 25 日公司 2019 年度股东大会修订， 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订， 2024 年 12 月 24 日公司 2024 年第三次临时股东大会修订， 2025 年 12 月 12 日公司 2025 年第一次临时股东会修订） 1 总则 2 董事会的召集和召开 1 / 10 1.1 为了进一步规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》（以下 ...

公司基本信息 - 公司于2007年12月10日注册登记，2009年7月10日发行120亿股，7月29日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为413.20390444亿元，目前股本结构为普通股41.320390444亿股[8][17] - 中国建筑工程总公司等多家公司参与认购股份[15] 股份相关规定 - 公司发行的面额股每股面值1元，收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在3年内处理[19][22] - 董事、高管任职期间每年转让普通股股份不得超所持总数25%等[24] - 董事、高管等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] 股东与股东会 - 股东对相关规定执行有要求，董事会应30日内执行，否则股东可起诉[25] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[31] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东可提议或自行召集主持股东会[48] 董事会 - 公司设董事会，由5至13名董事组成，董事长和副董事长由董事会选举产生[109] - 董事会决策多数事项过半数表决同意，部分需2/3以上董事同意[91] - 董事会每年至少召开4次定期会议，可提议召开临时会议[98] 独立董事 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[106] - 独立董事行使职权、审议特定事项应经全体独立董事过半数同意[109][110] 审计与风险委员会 - 审计与风险委员会成员为三名以上，至少有1名会计专业独立董事，主任委员为会计专业人士[116] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议[143] 高级管理人员 - 公司设总经理、副总经理，均由董事会聘任或解聘[121] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[148] 财务与利润分配 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，按规定时间披露报告[136][137] - 公司交纳所得税后利润先弥补亏损，提取法定公积金10%等[138] - 每年现金分配利润原则上不少于当年可供分配利润的15%[141] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本等有相关规定和程序[159][161][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[168] - 公司出现解散事由，董事应组成清算组[170]

中国建筑股份有限公司独立董事工作规则 （2007 年 12 月 25 日公司第一届董事会第二次会议审议通过， 2010 年 4 月 18 日公司第一届董事会第二十三次会议修订， 2013 年 4 月 22 日公司第一届董事会第五十六次会议修订， 2020 年 12 月 23 日公司第二届董事会第五十次会议修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订， 2025 年 12 月 12 日公司 2025 年第一次临时股东会修订） 2.3 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项 意见，与年度报告同时披露。 2 / 8 2.1.4 具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 2.1.5 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 2.1.6 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。 2.2 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 2.2.1 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系 ...

1.1 为规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）发布的有关规章和《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东 会正常召开和依法行使职权。任何单位和个人不得利用股东会从事内 幕交易、市场操纵等违法活动。 1.3 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 1.4 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现下述情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 中国建筑股份有限公司股东会议事规则 （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 20 ...

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2025-077 中国建筑股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,024 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 27,724,470,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.0963 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生主持，采取现场投票与网络投票 相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国建筑股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 的法律意见书 致：中国建筑股份有限公司 2. 公司 2025 年 11 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《中国建筑股份有 限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》； 3. 公司 2025 年 11 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《中国建筑股份有 限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》； 4. 公司 2025 年 11 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《中国建筑股份有 限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）； 5. 公司本次股东会股权登记日的股东名册； 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国建筑股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 ...

南向资金持股变动 - 2025年12月11日，南向资金减持中国建筑国际6.6万股，持股变动幅度为-0.01% [1][2] - 近5个交易日内，有4天获得南向资金增持，累计净增持659.2万股 [1] - 近20个交易日内，有18天获得南向资金增持，累计净增持2224.18万股 [1] 南向资金持股现状 - 截至2025年12月11日，南向资金持有中国建筑国际5.0亿股 [1] - 南向资金持股占公司已发行普通股的比例为9.45% [1] 近期持股变动详情 - 2025年12月10日，南向资金增持132.20万股，变动幅度为0.27% [2] - 2025年12月9日，南向资金增持233.40万股，变动幅度为0.47% [2] - 2025年12月8日，南向资金增持144.80万股，变动幅度为0.29% [2] - 2025年12月5日，南向资金增持155.40万股，变动幅度为0.31% [2] 公司主营业务 - 公司主要从事建筑业务、基建项目投资、经营收费道路业务 [2] - 公司业务还包括项目监理服务、外墙工程、工业厂房改造、建筑材料销售以及机械与投资物业租赁 [2]

行业技术突破 - 中国建材行业集中发布了7项“世界首创”“全球领先”的突破性科技成果 [1] - 冀东水泥铜川有限公司的全球首条日产万吨水泥“零员工”智能化生产线是其中之一 [1] 工厂智能化架构 - 工厂构建了“AI+水泥制造”数字化工厂，为行业数智化升级提供了可复制的成功经验 [1] - 工厂核心是生产智能控制中心，依托现实厂房设备搭建了虚拟的三维数字“孪生工厂” [1] - 工作人员通过仿真模拟优化工艺控制，3名工作人员即可通过鼠标操作实现整条生产线自动化运行 [1] - 智慧运营中心由12名新型工程师负责处理安全环保、质量控制等数据，保障生产线安稳运行 [2] 生产效率与人力变革 - 传统水泥生产线整个流程需要约200至300人 [4] - “无人水泥工厂”实现生产流程自动化，生产一线每班仅需12名员工即可完成操作控制、日常巡检等工作 [4] - 工厂通过培训将工人从生产现场转岗至生产控制、智慧运营等新岗位，降低了劳动强度 [6] 技术实施与数据系统 - 工厂建立了35000个数据监测点位，构建了“AI+水泥制造”关键环节的数据模型及算法库 [4] - 研发了生产智能控制、能源管理等无人化系统，在生产管理、质量管控、环保、安全等领域全部实现无人化 [4] - 建起了“数智驱动”的水泥“零员工”数字化工厂 [4] 具体场景应用 - 包装车间实现水泥自动装袋，装车环节司机刷卡后即可完成自动装车 [4] - 厂区使用无人机进行全覆盖周例行巡检，巡检画面实时传输至智慧运营中心 [6] - 无人机搭载的红外镜头可精准识别高温区，快速发现安全隐患 [6]

南向资金持股动态 - 12月9日，南向资金增持中国建筑国际233.4万股 [1] - 近5个交易日全部为增持，累计净增持744.8万股 [1] - 近20个交易日中有19天为增持，累计净增持2766.78万股 [1] - 截至目前，南向资金共持有公司4.99亿股，占公司已发行普通股的9.43% [1] 公司业务概况 - 公司为投资控股公司，主要从事建筑业务 [1] - 业务范围包括建筑业务、基建项目投资、经营收费道路、项目监理服务及外墙工程等 [1] - 其他业务涉及工业厂房改造、建筑材料销售、机械及投资物业租赁 [1]