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滨化股份:滨化股份2023年度内部控制审计报告
2024-04-26 17:13
滨化集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]1920-1 号 日 录 内 部 控 制 审计 报 告 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/ 报告编 内部控制审计报告 天职业字[2024]1920-1 号 滨化集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了滨化 集团股份有限公司(以下简称"滨化股份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是滨化股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测 ...
滨化股份:滨化股份关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-26 17:13
证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2024-025 滨化集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 19 日,公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议,全票审议通过 了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年 4 月 25 日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,有关关联董事已回避表决,具体请见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的董事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准, 有关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 (二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 1 公司第五届董事会第二十次会议已审议通过《关于2024年度日常关联交易 预计的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生 ...
滨化股份:滨化股份关于2024年度预计担保事项的公告
2024-04-26 17:13
证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2024-024 滨化集团股份有限公司 关于 2024 年度预计担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦新材料有 限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华新材料有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计担保额度合计 166,000 万元;截至本公告日,已实际为其提供的担保余额为 351,024.91 万元。 本次担保无反担保 对外担保逾期的累计数量:0 为满足公司子公司及参股公司的融资需求,2024 年度公司及子公司拟为下列 公司提供担保,担保总额度为 166,000 万元。担保额度的有效期为 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短 期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。 具体预计提供担保额度如下: 1 | 序 | 被担保方 | 公司类型 | 2023 年末资 | 担保额度 | ...
滨化股份:滨化股份2023年度内部控制评价报告
2024-04-26 17:13
公司代码:601678 公司简称:滨化股份 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 滨化集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 滨化集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任 ...
滨化股份:滨化股份第五届董事会第二十次会议决议公告
2024-04-26 17:13
证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2024-030 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议(以下 简称"会议")于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开,应出席会议的董事 7 名, 实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和专人送达方式 发出。会议由董事长于江召集并主持,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以 记名投票的方式进行了表决,形成决议如下: 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 该项议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。 表 ...
滨化股份:滨化股份关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
2024-04-26 17:13
滨化集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2024-026 一、委托理财概述 (一)委托理财目的 为实现公司资金的有效利用,增加资金收益,公司决定将部分暂时闲置自有资金 委托商业银行、证券公司、信托公司等金融机构开展短期理财业务。 (二)资金来源 购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。 公司拟使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品,单日最高 投入金额为5亿元,批准委托理财的期限为2024年5月1日至2025年4月30日。在上述额 度及批准期限内,资金可循环滚动使用。 1 委托理财受托方:商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构 委托理财金额及资金来源:闲置自有资金单日最高投入金额为5亿元。 委托理财产品名称:金融机构发售的理财产品 委托理财期限:2024年5月1日至2025年4月30日 履行的审议程序:公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部 分 ...
滨化股份:滨化股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-26 17:13
滨化集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和滨化集团股份有限公司(以下简称"公 司")《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽 职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年度会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")成立于 1988 年 12 月,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务 服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相 关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得 会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB ...
滨化股份:滨化股份第五届监事会第十五次会议决议公告
2024-04-26 17:13
证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2024-033 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开,应出席会议的监事 5 名,实际出席会议的监事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章 程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式进行了表 决,形成决议如下: 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 2、公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成 果。 本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 1 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年年 ...
滨化股份:滨化股份关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见
2024-04-26 17:13
滨化集团股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事李文峰、李海霞、郝银平的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此,公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中的相关要求,持续保持独立性,在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 滨化集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,滨化集团股份有 限公司(以下简称"公司")董事会就公司独立董事李文峰、李海霞、郝银平出 具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: ...
滨化股份:滨化股份续聘会计师事务所公告
2024-04-26 17:13
1、基本信息 证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2024-027 滨化集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2024年4月25日,滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会 第二十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2024年度财务报告及内 部控制审计机构,聘期一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,总部北京,是一家专 注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技 术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执 ...