证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-026 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以下简 称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的 董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式出席）。会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。 与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-033 2025 年 4 月 29 日 截至本公告日，公司首期员工持股计划所持有的股票中有 16,500,953 股实现 解锁，占公司总股本的 0.80%，已通过二级市场择机出售完毕。因公司业绩未达标、 个人绩效未达标或被取消资格等原因未能解锁的股票共 22,899,000 股，占公司总 股本的 1.11%。根据上海证券交易所相关规定，本期员工持股计划未能解锁的股票 不再向二级市场出售，拟继续用于员工持股计划或其他法律法规允许的用途。 本次员工持股计划实施期间，严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所关于信息披露敏感期不得买卖股票的规定，不存在利 用内幕信息进行交易的情形。根据公司员工持股计划草案的有关规定，公司后续 1 将进行首期员工持股计划相关资产清算和分配等工作，并终止该期员工持股计划。 滨化集团股份有限公司董事会 滨化集团股份有限公司 关于首期员工持股计划已解锁股票出售完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨 ...

业绩相关 - 2024年环保总投入18,949.28万元，缴纳环保税158.40万元[74] - 2024年固体废物合规合法处置率达100%，创造38.41万元利润[88] - 2024年石化事业部热力中心锅炉烟气余热回收项目节能效益645.74万元，节水效益19.2万元[99] - 2024年研发投入1.25亿元，同比增长82.03%[147] - 年度培训支出202.36万元[195] 产品与市场 - 产品氯丙烯、三氯乙烯、片碱、粒碱市场占有率全国第一[25] - 烧碱、环氧丙烷上榜“好品山东”高端化工品牌[25] - 2024年3月入选郑州商品交易所“产业基地”合作单位，12月荣获“示范产业基地”，活动覆盖受众万余人次[160] 用户数据 - 2024年接听热线4,786条，总体满意度在98.0分以上[158][159] 未来展望 - 公司战略目标包括打造千亿级新材料、大化工产业集群等[32] - 力争2029年实现碳达峰，2060年前实现碳中和[123] 新产品和新技术研发 - 2024年3月FHPECH新工艺科技成果达国际领先水平[144] - 2024年9月获批两项省级重点研发计划项目，获省财政资金1040万元[143] - 截至2024年底拥有有效专利130项，多项科技创新成果通过省级专家评价[149] 市场扩张和并购 - 滨化长信（新加坡）公司国际贸易实现突破，海外布局加速推进[22] 其他新策略 - 2024年开创性规划“北鲲计划”，致力于建设国家级新能源化工产业基地[28] - 公司成立四大事业部，锚定“12345”发展战略，打造生态平台型企业[30] - 董事会负责ESG战略规划，将ESG工作融入日常业务[38] - 将节能环保等指标纳入年度经营业绩考核[42] - 基于“双重重要性”原则开展利益相关方调研，形成重要性议题矩阵[49] - 成立碳资产管理部门，搭建集团公司级“双碳”管理体系[114] - 开展重点产品碳足迹试点工作，粒碱产品获国际互认的碳足迹认证证书[119] - 制定《品牌管理制度》推动品牌发展[156] - 践行“以客户为中心，为客户创造价值”战略导向，提供多元化服务[157] - 建立完善供应商管理和供应链采购管理体系，制定多项制度规范供应商管理[166] - 完善任职资格体系建设，制定《三支人才队伍建设实施细则》[200] 荣誉与资质 - 连续10年获评全国重点用能行业产品能效“领跑者”标杆企业[25] - 2024年获中国工业碳达峰“领跑者”企业等多项荣誉[35] - 2024年获国家级绿色工厂[68] - 2024年12月上榜2024年重点用水企业水效领跑者（氯碱）[93] 环保相关 - 2024年废水排放100%达标，排放量为16493668吨[79][84] - 高盐废水COD去除率达97.69%，全年控制在30mg/L以下[80] - 自2024年9月起，外排水高锰酸盐指数平均值达7.2mg/L，稳定控制在10mg/L以内[80] - 废气排放100%达标，废气总量828620.80万立方米，污染物排放量294383.20千克[82][87] - 滨城基地热力中心SO₂、NOₓ、颗粒物排放量同比分别降低31.15%、24.01%、8.02%，SO₂平均值为6.89mg/m³[86] - 2024年7 - 8月新型建材粉煤灰掺加比例由27%提高至43%，提升用量2.73t/万块[89] - 2023年再生水使用量440万立方米，2024年达600余万立方米[91] - 年节约新水30万立方米，水重复利用率达97%以上[91] - 2024年新鲜水用量2064.33万吨，重复用水总量97593.53万吨，占比97.93%[93][95] - 2024年可利用光伏发电量855万kWh，规划中项目预计贡献绿电9.76亿度，绿色蒸汽218万吨[98] - 2024年温室气体排放总量为3151997吨二氧化碳当量，较2023年上升[124][126] 人员相关 - 在职员工3823人，新入职202人，员工流失率2.4%[179] - 应届毕业生招聘148人，社会招聘54人[183] - 员工人均带薪休假8.6天[190] - 员工培训覆盖率达100%，培训次数104094人次[192] 供应商相关 - 供应商总数4730家，审查供应商870家，因不合规中止合作62家，否决潜在供应商103家[173][175] - 获得ISO 9000、ISO 14000、ISO 45001认证的供应商分别为2956家、2548家、2008家[173][175]

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-031 滨化集团股份有限公司 关于计提减值准备及资产报废的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况 为公允反映公司 2024 年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司 执行的会计政策的相关规定,公司及其子公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存 在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 2024 年计提各类减值准备共计 16,259.32 万元，计提减值准备具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据 | -23.96 | | | 应收账款 | 611.26 | | | 其他应收款 | -133.24 | | 资产减值损失 | 存货 | 7,508.26 | | | 固定资产 | 8,160.09 | | | 在建工程 | 136.90 | | 合计 | | 16,259.32 | 注：本公告表格中数值若出现尾差，系四舍五入所致。 1 ...

二. 内部控制评价结论 公司代码：601678 公司简称：滨化股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 滨化集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 滨化集团股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第二次会议，认为 天职国际具备相关资质并具有较强的专业能力和投资者保护能力，无影响其执业 的诚信记录，其在对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计的过程中，勤 勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见， 较好地完成了相关审计工作。提议续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期一年，并将续聘事项提交公司董事会审议。公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会第二十次会议、2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任天职国际为 滨化集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和滨化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务 ...

担保额度 - 2025年度预计担保额度合计386,000万元[2] - 担保额度有效期至2025年年度股东大会召开之日止[4] 实际担保 - 截至公告日已实际担保余额为409,150.99万元[2] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额412,953.79万元，占最近一期经审计净资产比例36.28%[16] 被担保方情况 - 山东滨华新材料等三家被担保方资产负债率超70%[3] - 山东滨化东瑞化工2024年资产总额352,469.20万元等多项数据[7][8] 审议情况 - 公司2025年4月28日董事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[6]

审计委员会情况 - 2024年第五届和第六届董事会审计委员会均由3名独立董事组成[2] - 2024年度审计委员会共召开5次会议[3] 审计相关 - 2024年4月19日提名聘请天职国际为2024年度财务及内控审计机构[5] - 2024年实际支付天职国际2023年度审计费168万元[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将提升履职能力，维护公司和投资者权益[8]

产品产量与销量 - 2024年环氧丙烷产量281,639.64吨，外销量232,770.24吨[2] - 2024年烧碱（折百）产量787,830.57吨，外销量714,035.44吨[2] - 2024年丙烯产量444,121.76吨，外销量265,832.73吨[2] - 2024年环氧氯丙烷产量73,555.46吨，外销量74,504.13吨[2] 产品销售金额 - 2024年环氧丙烷销售金额180,062.43万元[2] - 2024年烧碱（折百）销售金额200,097.20万元[2] - 2024年丙烯销售金额161,994.37万元[2] - 2024年环氧氯丙烷销售金额52,267.74万元[2] 产品均价及变动 - 2024年环氧丙烷均价7,735.63元/吨，同比降6.49%[4] - 2024年烧碱（折百）均价2,802.34元/吨，同比降10.50%[4] - 2024年丙烯均价6,093.85元/吨，四季度环比变0.09%[4] - 2024年环氧氯丙烷均价7,015.42元/吨，同比降2.59%[4] 原料均价及变动 - 2024年原盐均价290.10元/吨，同比涨6.05%[6] - 2024年原煤均价751.11元/吨，同比降10.68%[6]