第一章 总则 第一条 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、行政法规、部门规章和《滨 化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 滨化集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司 遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关 规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书,负责董事会日常事务。公司设董事会日常办事机 构，协助董事会秘书工作，并保管董事会印章。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上半年度和下半年度各召开一次定 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2023-077 滨化集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络 ...

滨化集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召 集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会 提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前， 原委员仍应当依照本实施细则的规定，履行相关职责。 第八条 提名委员会下设工作组，工作组办公室设在人力资源部，负责提名委员 会日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事 ...

证券简称：滨化股份 证券代码：601678 滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 滨化集团股份有限公司 二〇二三年十一月 滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存在 不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资 金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则本员 工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 1 滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 特别提示 1、本员 ...

一、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基 本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表组长充分征求了公司员工意见，《公 司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性 文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配 等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 二、公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和 风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，保持公司核心员工队伍的稳定， 增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远发展。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-076 滨化集团股份有限公司 职工代表组长联席会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在公司会 议室召开了职工代表组长联席会议，会议的召开及表决程序符合相关规定。经全 体与会职工代表组长民主讨论，就公司拟实施第二期员工持股计划有关事项作出 如下决议： 三、审 ...

滨化集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《滨化集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），制定本制度。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。 第六条 以下事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； （二）独立董事向董事会提议召开临时股东 ...

第一条 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 滨化集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总 则 （八）会计师事务所不存在近三年因执业质量原因被刑事处罚，或者审计执 业项目正在被立案调查的情形； （九）中国证券监督管理委员会、证券交易所及法律法规规定的其他条件。 第三章 会计师事务所的选聘程序 第六条 下列机构或人员 ...

滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年8月修订）》（以下简称《自律监管指引第1号》）、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《滨化集团股份有限公司章程》之规定，特制定本管理办法。 一、员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等 方式强制员工参与的情形。 3、风险自担原则 本员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 二、员工持股计划的持有人 1、本员工持股计划的持有人系根据《公司法》《证券法》《指导意见》 ...

滨化集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事二名，审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，委员选举由全体董事的过半数通 过。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并经董事会批准，审计委员会召集人应当为会计专 业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 ...

证券简称：滨化股份 证券代码：601678 滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 滨化集团股份有限公司 二〇二三年十一月 滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存在 不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资 金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则本员 工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 1 滨化集团股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 特 ...