| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于部分调整募投项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]830 号）核准，宁波拓普集团股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用 11,027,358.47 元后募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。以上募集资 金已于 2022 年 7 月 20 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《宁波拓普集团股份有限公司 验资报告》（信会师报字[2 ...

宁波拓普集团股份有限公司 章程 目 录 (2024 年 2 月修订) 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 2 月 7 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司董 秘办已于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由监事会主席颜 群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合上市公司 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 （一）湖州拓普汽车部件有限公司 增资标的：湖州拓普汽车部件有限公司、拓普汽车底盘系统（重庆）有限公 司、宁波域想智行科技有限公司、拓普滑板底盘（宁波）有限公司 增资金额：分别增资人民币3亿、1亿、2.5亿、20亿元 资金来源：自有或自筹资金 本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组 注册地址：浙江省湖州市长兴县南太湖产业集聚区长兴分区绿色智能制造产业园 法定代表人：邬建树 重要内容提示： 一、对外增资概述 （一）对外增资概况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资金 对部分募投项目实施主体暨全资子公司湖州拓普汽车部件有 ...

招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 二、募集资金使用情况 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为宁波拓普集 团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的有关规定，对拓普集 团部分募投项目延期的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]830 号）核准，公司公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用 11,027,358.47 元后募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。 以上募集资金已于 2022 年 7 月 2 ...

宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 2 月 7 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司董 秘办已于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树 先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过了《关于不向下修正"拓普转债"转股价格的议案》 本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于不向下修正"拓普转债 ...

"拓普转债" 转股价格将触发向下修正条款，公司决定不向下修正"拓 普转债"转股价格，且在未来三个月内，如再次触及相关修正条款亦不 提出向下修正方案。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日公开 发行了 25 亿元的可转换公司债券（以下简称"可转债"、"拓普转债"）。根据《拓 普集团公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会审议表决。截至 2024 年 2 月 7 日，"拓普转债"转股价格将触发向 下修正条款。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于不向下修正"拓普转债"转股价格的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ...

招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为宁波拓普集 团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）2022 年向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的有关规定， 对拓普集团调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，核查的具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）60,726,104 股，发行价格为 57.88 元/股，募集资金总额为 3,514,826,899.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 16,389,101.09 元（不含增值税），实际募集 资金 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议材料 证券代码：601689 2024 年 2 月 7 日 2024年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2024年第二次临时股东大会议程 2 | | --- | | 二、2024年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2024年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案1：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案2：关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案 7 | | 议案3：关于对全资子公司（湖州拓普）增资的议案 8 | | 议案4：关于对全资子公司（拓普重庆）增资的议案 9 | | 议案5：关于对全资子公司（域想智行）增资的议案 10 | | 议案6：关于对全资子公司（拓普滑板底盘）增资的议案 11 | 1 2024年第二次临时股东大会会议材料 一、2024 年第二次临时股东大会议程 网络投票时间：自2024年2月23日至2024年2月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票平 ...

宁波拓普集团股份有限公司 关于"拓普转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日公开 发行的 25 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"拓普转债"）。 本次触发 转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 17 日起算，截至 2024 年 1 月 31 日收盘， 公司股票在连续 11 个交易日内已有 10 个交易日的收盘价低于转股价格 70.92 元 /股的 85%。若未来 19 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件 的，将可能触发"拓普转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2022 年 7 月 14 日 6、债券期限：2022 年 7 月 14 日至 2028 年 7 月 13 ...