本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1443 号）核准，宁波拓普集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"拓普集团"）向特定对象发行人民币普通股（A 股 ） 60,726,104 股，发行价格为 57.88 元 / 股，募集资金总额为人民币 3,514,826,899.52 元，扣除发行费用 16,389,101.09 元（不含增值税）后，募集资 金净额为人民币 3,498,437,798.43 元。2024 年 1 月 17 日立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（信会师报字[ ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为继续扩大北美业务，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"或"拓 普集团"）的子公司拓普集团墨西哥有限公司（以下简称"拓普墨西哥"）向出租 方 Banco Monex,S.A.,I.B.M,Monex Grupo Financiero,actingas Trustee of the Trust identified as F/3485 租用了其位于墨西哥新莱昂州的工业厂房做为拓普墨西哥工 厂的饰件厂房（以下简称"饰件厂房"）用于汽车零部件的生产，并于 2024 年 2 月 6 日与其签订了租赁协议，租期五年。鉴于商业惯例和实际需要，董事会同意 公司以备用信用证的方式为上述租赁协议中约定的租金提供 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波拓普集团股份有限公司 2024 年 2 月 26 日 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 2 月 26 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司董 秘办已于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树 先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为境外子公司提供工业厂房租金担保的议案》 拓普集团墨西哥有限公司为公司下属子公司，为扩大北美业务，继租赁一、 二期厂房后拟在墨西哥新租赁饰件厂房用于汽车零部件的生产。董事会同意公司 以备用信用 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 2 月 26 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司 董秘办已于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由监事会主席 颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为境外子公司提供工业厂房租金担保的议案》 监事会经审议后认为：本次担保对象为公司境外子公司，为其提供担保，有 助于其北美业务的顺利开展，符合公司整体利益。本次担保的内容、决策程序符 合《上市公司监管 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-026 宁波拓普集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案逐项表决，表决 方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 779,408,304 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.0299 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波拓普集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁波拓普集团股份有限公司 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 23 日 8:00 召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李嘉言律师、张美华律师（以 下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《宁波拓普集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2024 年第二次临时股东大会 召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意 承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年1月，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成向 特定对象发行A股股票。本次发行募集资金总额为 3,514,826,899.52 元， 减除发行费用人民币16,389,101.09元（不含税金额）后，实际募集资金净 额为人民币3,498,437,798.43元。由于本次募集资金金额巨大且需经一定的 投放时间跨度，存在部分募集资金暂时闲置的情况，因此公司于2024年1月 29日召开公司第四届董事会第五次会议、2024年2月19日召开公司2024年第 一次临时股东大会，审议并通过了《关于新增闲置募集资金委托理财额度的 议案》，同意公司新增最高额度不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金委 托理财，授权期限为自 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-023 宁波拓普集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 特此公告。 宁波拓普集团股份有限公司 宁波拓普集团股份有限公司 2024 年 2 月 7 日 关于修订《公司章程》的公告 修订对照表 修订前 修订后 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,102,046,572元。 第十四条 公司总股份数 1,102,046,572 股，均为人民币普通股。 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,162,775,877元。 第十四条 公司总股份数 1,162,775,877 股，均为人民币普通股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开公司 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司于 近日完成了向特定对象发行A股股票，此外根据公司可转债的转股情况，本次发 行完成后公司的股份总数、注册 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 | 序号 | | | | 投资总额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 项目名称 | | （万元） | 募集资金 | 募集资金 | | | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 重庆年产 120 | | 万套轻量化底盘系 | 120,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | 统和 60 | 万套汽车内饰功能件项目 | | | | | | 2 | 宁波前湾年产 | 220 | 万套轻量化底 | 156,297.38 | 75,000.00 | 75,000.00 | | | 盘系统项目 | | | | | | | | | | 投资总额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- ...