香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 2026年第一次H股類別股東會通告 茲通告 中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司（「本公司」或「公 司」）謹定於 2026年1月30日（星 期 五）下午二時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區（經 開）第 九 大 街167號中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司會議室召開2026年第一 次H股類別股東會（「H股類別股東會」），以 處 理 下 列 事 項： 特別決議案 1. 關於修訂公司章程及其附件的議案 暫停辦理股份過戶登記手續 ZCZL Industrial Technology Group Company Limited 為確定有權出席H股 類 別 股 東 會 並 於 會 上 投 票 的 ...

公司信息 - 公司为中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司，股份代码00564[1] - 公司H股每股面值人民币1.00元[1] 股东大会 - 2026年第一次临时股东会于1月30日下午二时举行，地点在河南自贸区郑州片区公司会议室[1] - 会议有特别和普通决议案[2] 参会及委托 - 代表委任表格须提前24小时送达指定处[2] - 填妥交回后股东仍可出席大会，委任代表文书失效[2] - 股东或代表出席需出示身份证明文件[2]

临时股东会 - 2026年1月30日下午2时召开第一次临时股东会[3] - 特别决议案为修订公司章程及其附件[4] - 普通决议案为2026年度日常关联交易预计[6] 股份登记 - 2026年1月27日至1月30日暂停办理H股股份过户登记[7] - 欲出席并投票的H股股东须于1月26日下午4时30分前提交过户文件[7] 公司人员 - 执行董事为焦承尧、贾浩、孟贺超、李开顺[10] - 非执行董事为崔凯[10] - 独立非执行董事为季丰、方远、姚艳秋[10] 其他 - 表决结果登载于港交所及公司网站[11] - 公司联系地址为中国河南自贸区郑州片区第九大街167号[11]

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 2026 年第一次 A 股类别股东会 2026 年第一次 H 股类别股东会 会议资料 2026 年 1 月 | | | | | | 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、 2026 年第一次 H 股类别股东会 会议须知 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了维 护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监 会《上市公司股东会规则》和《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）、《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公 司股东会议事规则》的规定，制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、本公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、本次股东会以现场会议形式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的 方式进行投票表决。 四、股东或股东代表参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权 ...

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-001 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股 类别股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号中创智领（郑 州）工业技术集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别 股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董 ...

與本代表委任表格有關的H股股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2 （姓名） ） ， 地址為 ， ZCZL Industrial Technology Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00564） 2026年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」）的代表委任表格 代表本人╱吾等出席將於2026年1月30日（星期五）下午二時正假座中國河南自貿試驗區鄭州片區（經開）第九大街 167號中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司會議室舉行的H股類別股東會或其任何續會，並於會上代表本人╱ 吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。 | | 特別決議案 | 贊成 | （附註5） | （附註5） 反 對 | 棄 權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 關於修訂公司章程及其附件的議案 | | | | | | 日期：2026年 股東簽署 （附註6及8） ： 附註： 1. 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義 ...

ZCZL Industrial Technology Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 代表本人╱吾等出席將於2026年1月30日（星期五）下午二時正假座中國河南自貿試驗區鄭州片區（經開） 第九大街167號中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司會議室舉行的大會或其任何續會，並於會 上代表本人╱吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。 | | 特別決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反 對 | （附註5） 棄 權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 關於修訂公司章程及其附件的議案 | | | | | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反 對 | （附註5） 棄 權 | | 2. | 關 於2026年度日常關聯交易預計的議案 | | | | 日期：2026年 股東簽署 （附註6及8） ： 附註： （股份代碼：00564） 2026年第一次臨時股東會（「大會」）的代表委任表格 與本代表委任表格有關的H 股股份數目 （附 ...

会议信息 - 公司将于2026年1月30日下午2点召开临时股东会、A股类别股东会及H股类别股东会[4] - 2026年第一次临时股东会、H股类别股东会会议地点为中国河南自贸区郑州片区（经开）第九大街167号公司会议室[82][92] - 公司将于2026年1月27日至1月30日暂停办理股份过户登记手续[21][85][93] - 拟出席临时股东会及H股类别股东会但尚未登记的H股股东需于2026年1月26日下午4时30分或之前将过户文件连同有关股票送交指定地点[21][85][93] 公司章程修订 - 公司拟对公司章程及其附件（股东会议事规则）作适当修订[18] - 公司章程修订后，煤炭及制品销售在禁燃区内不得含有原煤、散煤等[28] - 公司章程修订后，公司设置普通股，依据法律、行政法规及公司上市地监管规则规定可以设置其他类别股份[28] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计额度总额385,360万元[42] - 2025年1 - 10月公司日常关联交易实际发生额244,736.92万元[43] - 2026年度日常关联交易预计金额将达到公司最近一期经审计净资产0.5%[19] - 2026年度日常关联交易预计总金额488,399.00元，占比12.81%，2025年1 - 10月实际发生金额239,736.92元，占比9.20%[49] - 2026年向安钢集团采购商品、接受劳务预计额度为300,000.00万元，出售商品预计额度为65,000.00万元，较2025年批准额度增加15,000.00万元[50] - 剔除与安钢集团2026年度日常关联交易额度后，新增2026年度日常关联交易预计额度为160,399.00万元[50] 股权信息 - 公司股份代码为00564（H股）及601717（A股）[9] - 公司H股每股面值为人民币1.00元，以港币认购[11] - 公司持有速达股份14.87%的股份，提名董事会秘书担任其董事，速达股份持有公司间接控股子公司16.79%股权，为关联法人[55] - 公司持有北路智控约5.98%的股份[57] - 公司控股子公司恒達智控持有陕煤智控49%股权，陕煤智控为公司联营企业[77] 其他信息 - 公司注册办事处在中国河南自贸区郑州片区（经开）第九大街167号[15] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[15] - 公司执行董事有焦承尧、贾浩、孟贺超、李开顺；非执行董事为崔凯；独立非执行董事为季丰、方远、姚艳秋[88] - 公司联系电话为86 - 371 - 67891199，传真为86 - 371 - 67891000[97]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ZCZL Industrial Technology Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 2026年第一次H股類別股東會通告 茲通告 中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司（「本公司」或「公 司」）謹定於 2026年1月30日（星 期 五）下午二時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區（經 開）第 九 大 街167號中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司會議室召開2026年第一 次H股類別股東會（「H股類別股東會」），以 處 理 下 列 事 項： 特別決議案 1. 關於修訂公司章程及其附件的議案 暫停辦理股份過戶登記手續 董事長 焦承堯 中 國，鄭 州，2026年1月12日 – 1 – 於 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ZCZL Industrial Technology Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告 中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司（「本公司」或「公 司」）謹定於 2026年1月30日（星 期 五）下午二時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區（經 開）第 九 大 街167號中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司會議室召開2026年第一 次臨時股東會（「臨時股東會」），以 處 理 下 列 事 項： 特別決議案 1. 關於修訂公司章程及其附件的議案 普通決議案 2. 關 於2026年度日常關聯交易預計的議案 中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司 董 ...