证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-007 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于追认 2022-2024 年日常关联交易事项并签署 2025- 2027 年持续关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案》 董事会经审议，同意按照港股规则追认 2022-2024 年与安阳钢铁集团有限 责任公司（含其附属公司）的日常关联交易事项，并同意与安阳钢铁集团有限 责任公司签署《商品及服务框架协议》，并同意 2025-2027 年日常关联交易的上 限金额。 董事会同意公司按照港股规定聘请独立财务顾问、成立独立董事委员会， 对本议案涉及的关联交易有关事项出具意见，同意将本议案提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"） ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期: 2025年3月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00564 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 | RMB | | 243,234,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | | 1 RMB | | 243,234,200 | FF301 | 2 ...

股权结构 - 泓羿投资持股263,985,719股，占总股本14.79%[2] - 河南资产持股77,854,357股，占总股本4.36%[2] - 二者合计持股341,840,076股，占总股本19.15%[2] 股份质押 - 泓羿投资本次质押61,000,000股，累计质押占所持23.11%、总股本3.42%[2][3] - 质押起始2025年5月3日，到期2029年5月4日，用于企业经营[3] 影响说明 - 本次质押不影响公司治理、控股股东变更、主营业务[5]

股份与股本情况 - 截至2025年1月31日，H股法定/注册股份243,234,200股，法定/注册股本243,234,200元，本月无增减[1] - 截至2025年1月31日，A股法定/注册股份1,542,165,730股，法定/注册股本1,542,165,730元，本月无增减[1] - 2025年1月底法定/注册股本总额为1,785,399,930元[1] - 截至2025年1月31日，H股、A股已发行股份本月均无增减，库存股份均为0股[2] 其他情况 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据等均不适用[4][5][6][7][8]

会议决策 - 2025年1月8日召开第六届董事会第十一次会议，10名董事实际出席[2] - 同意2024年日常关联交易执行情况，2025年预计交易总额上限357360万元[3] - 同意全资附属企业申请不超过2.5亿欧元银行贷款，公司提供担保[5] - 同意召开2025年第一次临时股东大会，授权董事长确定时间地点[6] 表决结果 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》11票同意通过[3] - 《关于公司境外下属企业申请银行贷款等议案》11票同意通过[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》11票同意通过[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年1月8日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 关联监事程翔东对该议案回避表决[3] - 该议案表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权[3]

市场扩张和并购 - 公司拟用698,985,650.96元收购亚新科南京16.6081%股权[3] - 交易对应亚新科南京注册资本为238,989,107元[3] - 交易完成后公司持有亚新科南京股权提至100%[3] 其他新策略 - 第六届监事会第九次会议于2024年12月13日召开[2] - 关联交易表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权[4]

市场扩张和并购 - 公司拟用698,985,650.96元收购亚新科南京16.6081%股权[3] - 收购完成后持股比例从83.3919%提至100%[3] - 交易对应亚新科南京注册资本为238,989,107元[3] 其他新策略 - 董事会授权管理层办理交易相关事宜[4] - 交易构成关联交易，关联董事回避表决，议案6票同意通过[4]

收购交易 - 公司拟698,985,650.96元收购亚新科南京16.6081%股权，交易后持股提至100%[3][4] - 以2024年6月30日为基准日，亚新科南京估值420,869.70万元[4] - 本次交易关联交易金额合计844,788,875.60元，占最近一期经审计归母净资产4.15%[3][11] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[3][10] - 交易总额未超公司最近一期经审计净资产10%，无需股东大会审议[10][11] 企业出资与占比 - 郑州贤明企业管理合伙企业出资8601.00万元，郑州君之正认缴1.00万元，占比0.01%[12][15] - 焦承尧、贾浩在郑州贤明各认缴1280.00万元，各占比14.88%[15] - 付祖冈在郑州贤明认缴960.00万元，占比11.16%[15] - 刘强等5人在郑州贤明各认缴480.00万元，各占比5.58%[15] - 张易辰在郑州贤明认缴240.00万元，占比2.79%[15] - 其他18名有限合伙人在郑州贤明共认缴2440.00万元，占比28.37%[15] - 郑州新科志合壹号出资5688.00万元，郑州君之合认缴1.00万元，占比0.02%[16][18] - 李开顺在郑州新科志合壹号认缴2000.00万元，占比35.16%[18] - 亚新科南京17名人员在郑州新科志合壹号共认缴3687.00万元，占比64.82%[18] - 郑州新科志合贰号出资9708.00万元，郑州君之合认缴1.00万元，占比0.01%[19] - 郑州新科志合伍号出资7709万元，郑州君之合出资1万元，占比0.01%，亚新科人员出资7708万元，占比99.99%[24][25] - 郑州新科志合陆号出资5082万元，郑州君之合出资1万元，占比0.02%，亚新科人员出资5081万元，占比99.98%[28][29] - 河南泓盛股权投资基金出资100100万元，河南资产基金管理出资100万元，占比0.10%，河南资产管理出资100000万元，占比99.90%[30][32] - 扬中市徐工产业投资合伙企业出资50100万元，徐州徐工股权投资出资100万元，占比0.20%，徐州徐工产业投资出资40000万元，占比79.84%，扬中市鑫城产业投资出资10000万元，占比19.96%[33] 企业成立与执行事务 - 郑州新科志合伍号和陆号成立于2023年06月15日[24][28] - 河南泓盛股权投资基金成立于2021年06月15日[30] - 扬中市徐工产业投资合伙企业成立于2019年10月15日，合伙期限至2039年10月14日[33] - 郑州新科志合伍号和陆号执行事务合伙人为郑州君之合企业管理咨询有限公司[24][28] - 河南泓盛股权投资基金执行事务合伙人为河南资产基金管理有限公司[30] - 扬中市徐工产业投资合伙企业执行事务合伙人为徐州徐工股权投资有限公司[33] 亚新科南京财务数据 - 2024年6月30日亚新科南京资产总额6,761,829,378.96元，负债总额2,985,917,913.94元[47] - 2023年12月31日亚新科南京资产总额6,235,824,826.22元，负债总额2,567,244,391.89元[47] - 2024年1 - 6月亚新科南京营业总收入2,672,964,373.94元，归母净利润197,260,748.52元[47] - 2023年度亚新科南京营业总收入4,223,937,274.81元，归母净利润192,645,604.28元[47] - 亚新科南京股东全部权益账面价值263,093.47万元，评估价值449,869.70万元，增值率70.99%[48] - 亚新科南京合并口径归母所有者权益账面价值320,869.67万元，评估价值449,869.70万元，增值率40.20%[48] - 流动资产账面价值68,567.99万元，评估价值68,567.99万元[51] - 非流动资产账面价值240,037.26万元，评估价值426,813.49万元，增值率77.81%[51] - 长期股权投资账面价值239,538.56万元，评估价值426,250.45万元，增值率77.95%[51] - 资产总计账面价值308,605.25万元，评估价值495,381.48万元，增值率60.52%[51] 其他 - 2024年11月11日，亚新科南京决议实施2024年中期现金分红2.90亿元[57] - 收购完成后公司持有亚新科南京股权比例提升，预计减少公司资本公积[69] - 收购资金源于公司自有资金，不会对财务和经营业绩产生重大不利影响[69]

股份数据 - 截至2024年11月底，H股法定/注册股份243,234,200股，面值1元，股本243,234,200元[1] - 截至2024年11月底，A股法定/注册股份1,542,165,730股，面值1元，股本1,542,165,730元[1] - 2024年11月，H股和A股法定/注册股份及股本无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为1,785,399,930元[1] 发行股份数据 - 截至2024年11月底，H股已发行股份243,234,200股，库存股0[2] - 截至2024年11月底，A股已发行股份1,542,165,730股，库存股0[2] - 2024年11月，H股和A股已发行股份及库存股数目无增减[2] 其他事项 - 股份期权等相关事项均不适用[4][5][6]