案件情况 - 公司子公司为案件原审原告、上诉人，已上诉[2] - 上诉涉及工程款62,731,493.49元及相应利息[2] - 广州市中级人民法院已受理本案[5] 上诉请求 - 判令被上诉人支付工程款及利息，本金较一审增加7,975,322.73元[4] - 判令上诉人对涉案工程折价或拍卖价款有优先受偿权[4] - 判令恒大上海盛建置业对工程款本息担责[4] 影响 - 因上诉不确定，无法判断对利润影响[2][6]

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合 考虑公司的业务情况、管理实际和和审计需求等情况，经充分了解、 综合评估和审慎决策，公司拟聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"浙江科信"）为公司2023年度财务和内部控制审 计机构。公司已连续16年聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"大信"）为公司年度财务及内控审计机构，公司已就变更会计师 事务所的相关事宜与大信、浙江科信进行了沟通说明，大信、浙江科 信均已知悉本次变更事项并确认无异议。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-034 宁波建工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普 通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙） 宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023 年8月15日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请2023 年度审计机 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-033 依据有关规定，公司控股股东宁波交通投资集团有限公司提名周 孝棠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。经公司第六届董事会提名委 员会审查，周孝棠先生符合《公司法》等相关法律法规对非独立董事 任职资格的要求。公司于2023年8月15日召开的第六届董事会第四次 会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，同时独 立董事发表了独立意见，同意将该议案提交公司2023年第一次临时股 东大会审议。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2023年8月16日 宁波建工股份有限公司 关于公司董事长辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事 长徐朝辉先生递交的书面辞职报告。因其工作调整，徐朝辉先生申请 辞去公司第六届董事会董事、董事长及第六届董事会战略决策委员会 委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-032 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 11 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案： 一、关于补选公司第六届董事会董事的议案 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于公司董事长 辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-033）。 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东提名周孝棠为公司 第六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一致。 上述候选人名单，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 本议案 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2023-037 宁波建工股份有限公司 关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：宁波市政工程建设集团股份有限公司。 投资金额：公司及公司全资子公司合计向宁波市政工程建设集团 股份有限公司增资 3 亿元。 1 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于向宁波市政工程建设集团股份 有限公司增资的议案》，同意本次向市政集团增资事项，该项议案无需提 交公司股东大会审议。 （三）本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。 二、增资标的基本情况： 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重 大资产重组。 一、本次增资概述 （一）增资基本情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以现金 方式向宁波市政工程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集团"）增 资人民币 2.85 亿元；公司拟向全资子公司宁波建工投资有限公司（以下 简称"建工投资"）增资 1500 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，拓宽融资渠 道，2023 年 8 月 15 日公司召开了第六届董事会第四次会议审议通过了 《关于注册发行中期票据的议案》，根据《公司法》、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期 票据业务指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）申请注册、发行总额不超过人民币 10 亿 元的中期票据，最终注册额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度 为准。 一、发行方案 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-035 宁波建工股份有限公司 关于注册发行中期票据的公告 （一）发行人：宁波建工股份有限公司 （二）发行规模：本次注册发行的中期票据规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），既可采用分期发行，也可采取一次发行； （三）发行期限：本次注册发行的中期票据期限为不超过 5 年（含 5 年）； 1 （四）发行时间：公司将根据实际 ...

关于对公司第六届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见 作为宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依据相 关法律法规及公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定 赋予的职责及权限，我们对公司六届四次董事会审议的相关事项发表如下独 立意见： 1、关于补选公司董事的独立意见 经认真审阅董事候选人周孝棠先生个人履历等相关资料，我们认为周孝 棠先生具备担任公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司 章程》及其他相关法规不得担任上市公司董事的情形，能够胜任公司董事职 务。同意周孝棠先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司股东大会选 举。 宁波建工股份有限公司独立董事 2、浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 2023 年度财 务及内部控制审计的能力，能够为公司配备具备专业水平的审计人员，以高 效率完成公司 2023 年年度审计工作。同意将该议案提交公司股东大会审议。 3、公司申请发行长期限含权中期票据及中期票据事项符合《公司法》及 债券发行的有关规定和公司实际情况，有助于拓宽公司融资渠道，优化债务 结构，降低融资成本，增强公司资金管理，符合公司及全体股东的利益，同 意 ...

关于注册发行长期限含权中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，拓宽融资渠 道，2023 年 8 月 15 日公司召开了第六届董事会第四次会议审议通过了 《关于注册发行长期限含权中期票据的议案》，根据《公司法》、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金 融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册、发行总额不超过人 民币 10 亿元的长期限含权中期票据，最终注册额度将以交易商协会注册 通知书中载明的额度为准。 一、发行方案： 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-036 宁波建工股份有限公司 （一）发行人：宁波建工股份有限公司 （二）发行规模：本次注册发行的长期限含权中期票据规模为不超 过人民币 10 亿元（含 10 亿元），既可采用分期发行，也可采取一次发行； （三）发行期限：本次注册发行的长期限含权中期票据期限为 3+N； ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-038 宁波建工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

宁波建工股份有限公司独立董事 梅晓鹏 张叶艺 蔡先凤 黄惠琴 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财务审计服务能力和资格，其 拟派驻的审计团队拥有丰富的企业审计经验，能够为公司提供较好的财务审计及 内部控制审计服务，我们同意公司聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构并提交董事会审议。 独立董事： 关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 作为宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依据相关法律 法规及公司《独立董事工作制度》等有关规定赋予的职责，我们对公司第六届董 事会第四次拟审议的涉及公司聘任 2023 年度审计机构发表如下事前认可意见： 2023 年 8 月 15 日 ...