监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议，审议通过16项议案且全票通过[2] - 各次会议审议对应报告及议案，如2023年度财务决算报告等[2][3] 公司运营 - 公司依法规范运作，财务状况良好，募集资金使用合规[4] - 实施2023年度和2024年半年度利润分配[6]

人员数据 - 2023年末天衡合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222人[1] 业务动态 - 2024年2月公司官网发布选聘会计师事务所招标公告[1] 合规情况 - 近三年天衡受证监会监管措施5次、行政处罚1次，涉从业人员8人次[3] 审计工作 - 天衡对公司2024年度财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[4] - 董事会审计委员会核查评价天衡，认为其完成审计任务且表现良好[6][7]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额15亿元，扣除费用后实际募集净额14.90604717亿元[3] - 2020年可转债募集资金净额149,060.47万元，以前年度使用82,946.42万元，本年期初余额73,978.74万元，本年度使用30,565.51万元，专储账户余额44,856.08万元[3] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金存储金额44,856.08万元，其中中信银行理财专户18,808.04万元、建行理财专户20,503.02万元[6] - 募集资金总额150,000.00，本年度投入30,565.51，已累计投入113,511.94[12] 项目情况 - 2022年7月21日，“智能制造产业园电子工厂”项目变更为“智能制造产业园五期”项目[8] - 2024年2月4日，模具工厂项目基建期延期至2024年，设备投资期相应顺延[8] - 智能制造产业园模具工厂承诺投资57,000.00，截至期末累计投入39,362.40，投入进度69.06%[12] - 智能制造产业园电子工厂承诺投资54,500.00，调整后711.51，截至期末累计投入711.51，投入进度100.00%[12] - 补充流动资金承诺投资38,500.00，调整后37,560.47，截至期末累计投入37,548.13，投入进度99.97%[12] - 智能制造产业园五期调整后投资53,788.49，本年度投入14,997.69，截至期末累计投入35,889.90，投入进度66.72%[12] 资金使用策略 - 2024年12月20日，公司同意使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日，理财产品账户余额39,311.06万元[7] - 2024年12月20日，公司同意使用不超5亿元闲置可转债募集资金买保本型理财产品[14] - 截至2024年12月31日，公司可转债募集资金理财产品账户余额39,311.06万元（含利息）[14] - 2021年12月10日，公司同意用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[14] - 截至2024年12月31日，使用银行承兑汇票置换可转债募集资金项目金额11,113.97万元[7][15] 资金变更情况 - 变更用途的募集资金总额为54,500.00，比例为36.33%[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估马培林、韩践、李翔独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为三人符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年三月二十日[2]

审计机构情况 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2024年末合伙人85人，注册会计师386人，较2023年末减33人[4] - 2024年度总收入52237.55万元，审计业务收入46988.47万元，证券业务收入15518.61万元[4] - 2023年审计上市公司年报95家，收费总额9271.16万元[4] - 2024年末职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[5] 人员情况 - 拟签字注册会计师夏先锋近三年签或复核8家，李东海签过2家[6] - 拟任质量控制复核人钱俊峰近三年签或复核7家[6] 报酬情况 - 2024年度提供财务审计服务报酬60万元，内控审计服务报酬20万元，合计80万元[8] 决策情况 - 第六届董事会第二十二次会议7票同意通过续聘议案，尚需股东大会审议[10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比106.01%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比101.32%[7] 未来展望 - 2025年围绕六大主题健全内部控制管理体系[19] - 推进企业文化建设，优化内部控制环境[19] 其他新策略 - 2024年发挥内部控制手册线上化效能，完善权限管控机制[19] 内控情况 - 报告期无财务和非财务内控重大重要缺陷[15][17] - 内控一般缺陷对财报无实质影响且已整改[15][17] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[12] - 非财务报告内控缺陷按损失分三类标准[13]

审计委员会情况 - 公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成，独董占比超1/2[1] - 2024年度审计委员会共召开五次会议[1] 会计师事务所情况 - 天衡2023年末合伙人85人，注会419人，签过证券审计报告注会222人[4] 审计机构聘任 - 2024年2月公司官网发选聘审计机构招标公告[4] - 董事会审计委员会同意聘任天衡为2024年度审计机构[5] 审计相关沟通与评价 - 审计委员会审查天衡资质等，认为能满足审计要求[7] - 审计委员会与天衡沟通2024年年度审计计划[7] - 审计委员会认为公司财报编制合规、内容真实准确完整[8] - 审计委员会认为内控报告能反映实际情况，体系建设合规[9]

会议时间 - 股东大会召开日期为2025年4月10日[4] - 网络投票起止时间为2025年4月10日[3] - 现场会议召开时间为2025年4月10日14点00分[4] - 股权登记日为2025年4月3日[11] - 会议登记时间为2025年4月10日8:00 - 15:00[12] 选举信息 - 选举非独立董事应选4人[5] - 选举独立董事应选3人[6] - 选举监事应选1人[6] 投票规则 - 对中小投资者单独计票议案有1 - 13[8] - 董事等选举采用累积投票制，按持股数有相应票数[23] - 股东以议案组选举票数为限投票，可组合投给候选人[24] 议案情况 - 多项非累积投票议案于2025年3月20日公告[6] - 涉及累积和非累积投票议案[21][22]

业绩总结 - 母公司2024年度净利润15.59亿元[5] - 期末可供股东分配利润60.51亿元[6] 利润分配 - 2024年度以总股本2.86亿股为基数，每10股派现13元，合计派发3.70亿元[6] - 剩余56.81亿元未分配利润结转以后年度[6] 资金管理 - 公司计划用不超35亿元自有资金现金管理[7] 监事会 - 2025年3月19日监事会会议召开，三名监事全出席[2] - 第七届监事会由3名监事组成，提名李淼为股东代表监事候选人[8]

业绩与利润 - 母公司2024年度净利润15.59亿元[7] - 2024年发放2023年度股东现金红利3.41亿元，半年度红利0.57亿元[7] - 期末可供股东分配利润60.51亿元[7] - 2024年度利润分配预案每10股派现13元，合计派发3.70亿元[8] 授信与资金 - 向多家银行申请综合授信额度，总计超91亿元[14][15] - 同意使用不超350000万元自有资金买金融理财产品[15] 人事与会议 - 提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人[16][17] - 2025年4月10日召开2024年年度股东大会[19] - 第六届董事会任期2025年4月届满[16][17] 议案审议 - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等4项议案全票通过[15][16][17][19]